隆鑫通用动力股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-074

隆鑫通用动力股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2017年11月6日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2017年11月10日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

公司董事会于2017年9月27日收到公司董事王泰松先生递交的书面辞职报告。王泰松先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务；2017年11月1日，公司2017年第一次临时股东大会通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，选举梁冰先生为公司第三届董事会董事。（相关公告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。）

王泰松先生离职后，公司董事会审计委员会成员暂缺一人，根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及董事胡伟先生和梁冰先生个人简历情况，公司决定调整董事胡伟先生和梁冰先生分别担任公司董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

调整前后董事会下设各专门委员会组成人员的名单如下：

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特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2017年11月11日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-075

隆鑫通用动力股份有限公司

关于公司购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为充分利用公司暂时闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，根据隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司开展短期理财业务的议案》的决议（详见2017年10月17日及2017年10月18日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn）上的《公司第三届董事会第七次会议决议公告》及《公司第三届董事会第七次会议决议更正公告》），同意公司使用总额度不超过人民币15亿元购买理财产品。在实施有效期内投资额日峰值不超过15亿元的前提下，可以滚动投资。

公司于2017年11月10日向中国工商银行股份有限公司购买了人民币1亿元的“‘工银共赢’资产组合投资型人民币理财产品17CQ007A（87天）”理财产品。

一、本次购买银行理财产品的主要情况

1、产品名称：“工银共赢”资产组合投资型人民币理财产品17CQ007A（87天）

2、产品期限：87天

3、产品类型：非保本浮动收益型

4、产品购买日：2017年11月10日

5、产品起始日：2017年11月13日

6、产品到期日：2018年2月7日

7、预期年化收益率：5.1%

8、公司认购上述理财产品资金总额：人民币1亿元整

9、资金来源：公司自有资金

10、兑付日：产品到期日第2个工作日

11、公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

二、风险控制措施

公司本次购买的理财产品，风险低、期限短，在不影响公司主营业务的正常发展和确保公司经营资金需求的前提下，利用闲置性自有资金购买理财产品获取收益。

三、对公司的影响

公司购买上述理财产品的资金是公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营，并能提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。

四、截止本公告日，公司利用闲置资金购买理财产品的情况

截止本公告日，公司在银行购买的理财产品尚未到期的余额为3亿元。

五、备查文件

隆鑫通用动力股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2017年11月11日