天津天药药业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2017-079

天津天药药业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2017年11月15日以通讯与现场结合方式召开。本次会议的通知已于2017年11月6日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。决议如下：

1.审议通过了关于选举公司董事长的议案；

经董事会全体成员选举，一致同意陈坚先生担任公司董事长。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议通过了关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬委员会成员的议案；

董事会战略委员会成员为：召集人李静女士、委员俞雄先生、委员万国华先生。

董事会审计委员会成员为：召集人周晓苏女士，委员袁跃华先生、委员万国华先生。

董事会薪酬委员会成员为：召集人张杰先生、委员周晓苏女士、委员万国华先生。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.审议通过了关于聘任公司总经理的议案；

经审议，董事会决定聘任陈坚先生担任公司总经理。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4.审议通过了关于聘任公司常务副总经理、副总经理、财务总监的议案。

经总经理陈坚先生提名，聘任张杰先生为公司常务副总经理兼技术总监，聘任王立峰先生、姚克挺先生为公司副总经理，聘任任石岩先生为公司财务总监。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；

经公司董事长陈坚先生提名，聘任王春丽女士为公司董事会秘书。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

附件：相关人员简历。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2017年11月16日

附件：相关人员简历

1. 陈坚先生，1963年出生，学士学位，高级工程师。曾任天津市中药饮片厂厂长；天津市中新药业集团股份有限公司项目经理；天津中新杰保塑胶有限公司总经理；天津华立达生物工程有限公司党支部书记、工会主席、副总经理；天津新丰制药有限公司董事、总经理；天津中新药业提取中心党总支书记；天津中新药业乐仁堂制药厂厂长、党委副书记；天津中新药业滨海新区分公司党总支书记、工会主席；天津医药集团津康制药有限公司党委副书记、董事长、总经理；天津金耀集团有限公司董事、副总经理；现任天津金耀集团有限公司董事、党委副书记，天津天药药业股份有限公司党委书记、董事长、董事、总经理。

2. 张杰先生,1979年出生,硕士学位, 高级工程师。毕业于南开大学化学学院,天津市131人才建设工程第一层次人选。曾任天津金耀集团药业研究院有限公司合成研究室研究员、科研部副部长,天津天药药业股份有限公司总经理助理兼技术支持部部长,天津药业研究院有限公司副院长,公司董事、常务副总经理、技术总监。现任天津天药药业股份有限公司董事、常务副总经理。张杰先生长期从事药品研发、生产技术开发工作,先后参与20余个新产品、新工艺的开发。参与研究的三项成果通过天津市科委组织的成果鉴定,参与承担过多项天津市科委支撑计划项目和国家重大新药创制专项项目,申报国家发明专利1项。

3. 任石岩先生,1978年出生,学士学位,会计师。曾参加天津工委经委联合组织的高级财务人员研修班,天津经委组织的大型企业集团后备干部培训。曾任天津金耀集团天药销售有限公司财务部部长、天津金耀氨基酸有限公司财务部部长,天津天药医药科技有限公司财务总监、工会主席。现任天津天药药业股份有限公司财务总监、董事。

4. 王立峰先生，1976年出生，学士学位，助理经济师。曾任天津市天发药业进出口有限公司常务副总经理，现任天津天药药业股份有限公司副总经理，天津市天发药业进出口有限公司董事长，天津天药药业（亚洲）有限公司董事，天津药业（香港）有限公司董事，美国大圣贸易技术开发有限公司董事长、总经理。

5. 姚克挺先生，男，1972年出生，中共党员，大学本科，工程师。曾任天津药业公司团委书记，天津药业集团有限公司108、109、111车间主任，天津金耀氨基酸有限公司水针一、二车间、动力车间主任、制造部部长，天津金耀物流有限公司运营总监，天津金耀药业有限公司总经理助理。现任天津天药药业股份有限公司副总经理。

6. 王春丽女士，1969年生人，硕士学位，高级会计师。曾任天津日电通讯有限公司财务部部长、艾迪斯鼎力科技（天津）有限公司财务总监、天津天药药业股份有限公司财务部部长、财务总监, 现任公司董事会秘书。

股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2017-080

天津天药药业股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天药药业股份有限公司第七届监事会第一次会议于2017年11月15日在舒泊花园大酒店会议厅以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2017年11月6日以书面和传真的方式送达公司各位监事。会议应参加表决监事5人，实际表决监事5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

审议通过了关于选举监事会主席的议案。

会议选举翟娈女士担任公司第七届监事会主席。

翟娈女士简历：

翟娈, 女,1979年生人,研究生学历,高级经济师,曾任天津天药药业股份有限公司劳动人事部科长;天津金耀集团有限公司、天津药业集团有限公司人力资源开发部部长，培训中心主任，组织部部长；天津金耀药业有限公司人力资源部总监；天津药业集团有限公司纪检监察室主任、人力资源部部长、总经理助理。现任天津金耀集团有限公司纪委书记。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司监事会

2017年11月16日