金诚信矿业管理股份有限公司特别重大合同进展公告

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2017-089

债券代码：143083 债券简称：17金诚01

金诚信矿业管理股份有限公司特别重大合同进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

合同类型及金额：基建及采矿工程总承包合同，预估总价款约为503,659,756美元。

合同履行期限：5年

对上市公司当期业绩的影响：预计合同履行对公司本年度业绩不构成较大影响。

特别风险提示：详见公司于2017年11月2日发布在上海证券交易所网站的《金诚信关于拟签订特别重大合同的公告》(公告编号：2017-086) “六、合同履行的风险分析”。

一、审议程序情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称 “公司”） 于2017年11月1日召开第三届董事会第七次会议，会议同意公司全资孙公司迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司（以下简称“赞比亚迈拓”）与孔科拉铜业有限公司（Konkola Copper Mines plc）（以下简称“KCM公司”）签订《基建及采矿工程总承包合同》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该合同的签订需提交公司股东大会审议。

2017年11月17日，公司召开2017年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于全资孙公司迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司拟签订特别重大合同的议案》，同意赞比亚迈拓与KCM公司签订《基建及采矿工程总承包合同》，授权董事会全权办理与本次合同签订相关的所有事宜，并授权董事会对上述合同的实施、变更和终止作出决定。股东大会表决情况详见上海证券交易所网站《金诚信2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-088）。

二、合同签订情况

近日，赞比亚迈拓与KCM公司正式签署了《基建及采矿工程总承包合同》。经双方友好协商，本合同自2017年11月1日起生效，合同履行期限5年，最终合同预估总价款约为503,659,756美元（合同总价款根据预估工程量及出矿量估算，最终结算价格将根据实际完成工作量及固定单价计算），合同其他主要条款、合同标的和对方当事人情况、合同履行对公司的影响以及合同履行的相关风险分析详见公司于2017年11月2日发布在上海证券交易所网站的《金诚信关于拟签订特别重大合同的公告》(公告编号：2017-086)。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2017年11月20日