江西联创光电科技股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2017-030

江西联创光电科技股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年11月14日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开六届三十七次董事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2017年11月20日，公司以通讯方式召开第六届董事会第三十七次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。

会议审议通过了《关于以公司南昌分公司净资产出资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

一、本次投资事项概述

从公司长远发展考虑，为理顺公司各业务线条，充分利用各分子公司优势资源集中发展，整合公司家电平面显示器件业务，同意以公司南昌分公司（以下简称“南分公司”）的现有生产要素、技术条件和市场渠道为依托，以其净资产出资组建江西联创南分科技有限公司，承续南分公司的所有业务。

本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项，本次投资事项无需提交股东大会审议。

二、拟成立全资子公司的基本情况

1、公司名称：江西联创南分科技有限公司

2、注册资本：3,468.93万人民币

3、公司性质：有限责任公司

4、出资方式：以南分公司截至2017年8月31日经评估的净资产3,468.93万元作价，出资设立全资子公司江西联创南分科技有限公司。

根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《资产评估报告》（中铭评报字[2017]第2033号），截至评估基准日2017年8月31日，南分公司净资产账面值为3,420.83万元，净资产评估值为3,468.93万元，增值率为1.41%。

5、经营范围：光电子元器件、其他电子产品生产、销售、经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商部门核定为准）。

6、出资比例：联创光电持有100%股份。

三、本次投资对上市公司的影响

本次投资事项是公司根据生产经营的实际需求做出的决策，本次投资事项不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二○一七年十一月二十一日