苏州恒久光电科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-060
苏州恒久光电科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017年11月24日以电子邮件、专人送达等方式发出了会议通知，会议于2017年11月30日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长余荣清先生召集与主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为了满足公司业务发展需求，合理、有效地利用财务杠杆作用，提高公司的资金利用率。公司拟向银行申请不超过人民币25,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，授信采用信用方式。
上述事项具体内容详见2017年12月1日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2017-061）。
2、审议通过《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《苏州恒久光电科技股份有限公司内部审计制度》等有关规定，聘任邹海霞女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述事项具体内容详见2017年12月1日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2017-062）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
苏州恒久光电科技股份有限公司
董 事 会
2017年12月1日
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-061
苏州恒久光电科技股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月30日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币25,000万元的综合授信额度，以满足公司业务发展需求。授信期限为一年，授信采用信用方式。
公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：
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综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资等。
授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）, 授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司
董 事 会
2017年12月1日
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-062
苏州恒久光电科技股份有限公司
关于变更公司内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计部门负责人夏惠华女士的书面辞职报告，夏惠华女士因个人原因申请辞去审计部门负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。
公司董事会对夏惠华女士在任职期间的勤勉尽责工作表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《苏州恒久光电科技股份有限公司内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，第三届董事会第十八次会议审议通过，聘任邹海霞女士为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
邹海霞，女，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级会计师。1986年7月至2002年10月任盐城市旺达包装有限公司总账会计；2002年11月至2005年10月任迈士实业（昆山）有限公司财务课长；2005年11月至2009年5月任效仲电子（昆山）有限公司财务主管；2009年5月至2011年1月任职于浙江景兴纸业股份有限公司；2011年2月至2017年5月任博富科技股份有限公司财务经理；2017年5月至2017年8月任安徽华辰文化旅游发展有限公司财务经理；2017年9月，入职苏州恒久光电科技股份有限公司。
截至公告发出之日，邹海霞女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询，邹海霞女士不属于“失信被执行人”。
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司
董 事 会
2017年12月1日
