天津广宇发展股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000537 证券简称：广宇发展公告编号：2017-083
天津广宇发展股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。
一、会议召开和出席情况
1．会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
2．现场会议召开的时间：2017年11月30日下午3:00。
3．网络投票时间：2017年11月29日—2017年11月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年11月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年11月29日15:00至2017年11月30日15:00 期间的任意时间。
4．会议召开的地点：北京市贵都大酒店二楼会议室。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：董事长周悦刚先生。
7．公司于2017年11月15日以公告方式通知公司各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份1,465,287,206股，占上市公司总股份的78.6723％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,426,621,937股，占上市公司总股份的76.5963％。
通过网络投票的股东1人，代表股份38,665,269股，占上市公司总股份的2.0760％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份47,377,569股，占上市公司总股份的2.5437％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份8,712,300股，占上市公司总股份的0.4678％。
通过网络投票的股东1人，代表股份38,665,269股，占上市公司总股份的2.0760％。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于部分所属公司以盈余公积、未分配利润转增实收资本、资本公积的议案》
总表决情况：
同意1,465,287,206股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意47,377,569股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别议案，经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于对所属公司顺义新城、鲁能亘富增资的议案》
总表决情况：
同意1,465,287,206股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意47,377,569股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于对所属公司苏州广宇补足实收资本的议案》
总表决情况：
同意1,465,287,206股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意47,377,569股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1．本次股东大会见证的律师事务所名称：天津长丰律师事务所
2．律师姓名：孙学亮、李晶晶
3．结论性意见：本次股东大会的召集召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
六、备查文件
1．天津广宇发展股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2．天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2017年12月1日
