山东玲珑轮胎股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2017-078
山东玲珑轮胎股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2017年12月5日上午在公司会议室召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，其中外部董事电话参会。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式及传真表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整2017年度日常关联交易预计的议案》
关于本次公司调整2017年度日常关联交易预计的信息详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017－080）。
本议案为关联交易议案，关联董事王锋、刘占村、王显庆、张琦、杨科峰对本议案回避表决。
非关联董事表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于聘任马越川女士为公司副总裁的议案》
关于本次聘任马越川女士为公司副总裁的信息详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司聘任副总裁的公告》（公告编号：2017－081）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议审议的有关事项的事前认可意见及独立意见；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2017年12月5日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2017-079
山东玲珑轮胎股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十二次会议（以下简称本次会议）于2017年12月5日上午在公司会议室召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书列席会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席温波先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整2017年度日常关联交易预计的议案》
关于本次公司调整2017年度日常关联交易预计的信息详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017－080）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议；
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司监事会
2017年12月5 日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2017-080
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于调整2017年度日常关联交易预计的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年４月24日第三届董事会第九次会议及2017年5月15日2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。
2017年12月5日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案》，本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。在表决过程中，关联董事王锋、刘占村、王显庆、张琦、杨科峰均按规定回避表决，参加表决的董事王能光、王法长、孙建强、苏波以4票同意通过本议案。
公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案》。
独立董事就《关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可并同意的独立意见。
公司第三届监事会第十二次会议审议通过《关于调整2017年度日常关联交易预计的议案》。
由于本次新增关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产值的5%。因此不需要提交公司股东大会审议批准。
（二）本次调整日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
■
注1：餐饮、住宿、租赁服务
1）租赁方面。公司及子公司因办公、生产及仓库结构改造等原因，租赁玲珑集团有限公司、山东兴隆盛物流有限公司及玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司的办公、试验及仓储场所。2）餐饮、住宿方面。2017年因上市周年庆典等大型活动及日常的采购、销售、项目招商等业务接待、投资者接待、一线员工及新增员工的餐费补贴等增加，使得与玲珑集团有限公司餐饮住宿关联交易额有所增加。
根据公司第三届董事会第九次会议及2016年年度股东大会会议决议，公司管理层拟减少与玲珑集团有限公司间在餐饮方面的关联交易。但公司联系烟台、青岛等地多家餐饮服务公司进行磋商，意向方在多次现场考察后，因管理及运营理念差异，未能合作成功，公司餐饮仍由玲珑集团有限公司进行服务。
注2：物流运输
1）公司2017年轮胎产量和销量预计将超过年初预计量，产量与销量的提升使运输业务量增加。2）受限超限载政策等因素影响，运费率上涨较快。
注3：电力、蒸汽和水的采购
1）公司2017年轮胎产量和销量将超过年初预计量，产量与销量的提升使能源消耗量增加。2）受关联方环保投入增加及原材料价格上涨等因素影响，公司蒸汽和自来水采购价格有所上升。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，公司与关联法人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由公司董事会审议批准后方可实施；金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的重大关联交易，应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议。
截至2017年11月30日，公司日常关联交易实际金额超过年初预计全年金额3,208.23万元，未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%（公司2016年净资产80.08亿元），公司预计2017年全年日常关联交易实际金额将超过原预计7,510万元，将超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，需提交董事会审议。由于超过金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，本次调整无需提交股东大会审议。
二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方介绍
1、玲珑集团有限公司
注册资本： 12,000万元
法定代表人： 王希成
注册地点：招远市泉山路50号
经营范围：轮辋、农业工业用泵、变压器、电机制造；对建筑业的投资；林木的栽培和种植；金银产品的加工及销售；货物与技术的进出口；汽车维修、发电供热、货物运输、代理、货运站（场）经营；住宿、餐饮；房地产开发经营；物业管理；工程设计监理；二手房交易信息咨询；汽车零部件、煤炭、钢材、日用百货、五金交电、工程建材、供暖配套物资的批发零售；水泥、粉煤灰砖、锁具、压力容器制造；代理报关报检；医疗服务；综合体育娱乐（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、山东兴隆盛物流有限公司
注册资本：5,000万元
法定代表人：王琳
注册地点：山东省招远市招金路777号
经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱）；大型货物运输（四类）；货运站（场）经营（有效期限以许可证为准）；进出口业务；承办货物仓储（不含危险化学品）；陆路、海上国际货运代表业务（包括集装箱、装卸、加工包装、配送）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、招远玲珑热电有限公司
注册资本：1,000万元
法定代表人：王琳
注册地点：山东省招远市玲珑镇芮里村南
经营范围：发电；售电；供热（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）与关联方的关联关系说明
玲珑集团有限公司系公司的控股股东，持有公司50.35％的股权，山东兴隆盛物流有限公司、招远玲珑热电有限公司、玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司系其全资子公司,上述企业与本公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
本公司认为上述关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司正常生产经营造成负面影响。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生餐饮、住宿、房屋租赁、物流运输服务及生产能源采购等关联交易，交易事项的定价原则为有国家定价或指导价的执行国家规定，没有规定的执行市场价。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司与上述关联方有着长期和良好的合作关系，上述关联交易是基于正常经营管理需要而进行的。公司与关联方发生的关联交易是以自愿、平等、互利、公允为原则，以公司所在区域的市场价格为基础签订的，并于股东大会审议通过之日起生效，有利于提升公司的运营效率，符合公司与股东的整体利益，不存在损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东利益的情况，公司对关联方不存在重大依赖，关联交易不影响公司业务和经营的独立性。公司将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，对关联交易履行相应的审批程序，保证交易的公正、公允，维护公司和广大股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事认为相关关联交易的定价遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会在对该关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决，并一致通过了相关议案，表决程序符合有关法律法规。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
3、公司第三届监事会第十二次会议决议
4、公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议。
5、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2017年12月5日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2017-081
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于公司聘任副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年12月5日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任马越川女士为公司副总裁的议案》，同意聘任马越川女士（简历见附件）任公司副总裁职务。任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。薪资参照现有标准执行。独立董事对此发表了同意的独立意见。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2017年12月5日
附件：
马越川女士简历
马越川，女，汉族，1974年6月出生，毕业于安徽工业大学，经济学学士，复旦EMBA。1996年7月-2002年11月担任宝山钢铁股份有限公司会计主管；2002年12月-2008年4月，担任美国新泽西州Baosteel America,Inc.公司财务总监；2008年5月-2010年1月担任上海中允投资发展有限公司总经理；2010年1月-2011年1月担任宝钢发展有限公司规划发展部总经理；2011年1月-2014年6月担任宝钢发展有限公司市场营销部总经理；2014年6月-2015年11月担任上海宝钢磁业有限公司总经理；2015年11月-2017年4月担任英国汉普郡Vertu Corporation Limited公司财务总监；2016年1月至今担任纬图通信贸易（中国）有限公司董事。
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2017-082
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2204号），该批复内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额20亿元可转换公司债券，期限5年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次可转换公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2017年12月5日
