深圳市星源材质科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300568 证券简称： 星源材质 公告编号：2017-087

深圳市星源材质科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年12月5日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于 2017年12月1日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈深圳市星源材质科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了《深圳市星源材质科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《深圳市星源材质科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，将在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

关联董事陈秀峰、陈良、王昌红对此项议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市星源材质科技股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划；

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、授权董事会对本员工持股计划相关信托管理机构、资产管理机构的变更作出决定；

5、第一期员工持股计划经公司股东大会审议通过后，若在实施期间内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对第一期员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

关联董事陈秀峰、陈良、王昌红对此项议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三.审议通过了《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

公司将于 2017年12月21日(周四) 15:00召开 2017 年第五次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于公司第一期员工持股计划相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2017年12月5日

证券代码：300568 证券简称： 星源材质 公告编号：2017-088

深圳市星源材质科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年12月5日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5名，参加表决的监事5名。会议由监事会主席惠党辉先生主持。本次会议通知已于2017年12月1日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

1.审议通过了《关于〈深圳市星源材质科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为:《深圳市星源材质科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

表决结果：同意3 票；反对0票；弃权0票。关联监事王大红、李波对此项议案回避表决。

2.审议通过了《关于核查深圳市星源材质科技股份有限公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》

监事会对公司本次员工持股计划持有人名单及其份额分配进行了认真核查，经核查，监事会认为:公司本次员工持股计划持有人名单及其份额分配符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他相关法律、法规的规定，本次员工持股计划所确定的持有人符合《深圳市星源材质科技股份有限公司员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联监事王大红、李波对此项议案回避表决。

3、备查文件

(1)经与会监事签字并加盖公章的第四届监事会第二次会议决议；

(2)深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市星源材质科技股份有限公司

2017年12月5日

证券代码：300568 证券简称： 星源材质 公告编号：2017-089

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于召开2017年第五次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司于2017年12月5日召开的第四届董事会第二次会议决议，决定于2017年12月21日15时召开2017年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2017年第五次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议开始时间：2017年12月21日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：2017年12月20日-2017年12月21日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn )投票的具体时间为2017年12月20日15:00至2017年12月21日15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票，网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年12月14日（星期四）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2017年12月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）

二、会议审议事项

普通决议案

1．审议《关于〈深圳市星源材质科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

2．审议《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市星源材质科技股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束；釆取信函或传真方式登记的须在2017年12月20日下午16：30之前送达或传真（0755-21383902 )到公司。

3. 登记地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司董事会秘书办公室）。

4. 登记方法

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书样本见附件2。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件，法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、法定代表人授权委托书办理登记手续。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件釆取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

（3）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事宜

1. 联系方式

会议联系人：秦梅

联系电话：0755-21383902

传真：0755-21383902

电子邮箱：zqb@senior798.com

联系地址：广东省深圳市光明新区公明办事处田园路北

2. 会议费用情况：会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理

七、备查文件

1.《深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

2.《深圳市星源材质科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

3. 深交所要求的其他文件

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2017年12月5日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一．网络投票的程序

1. 股票投票代码： 365568；投票简称：星源投票。

2. 填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间： 2017年 12月 21日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017年12月20日（现场股东大会召开前一日）15： 00，结束时间为 2017年12月21日（现场股东大会结束当日）15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托[ ]先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市星源材质科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人（签名/盖章）： 受托人签名：

委托人证照号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托日期：[ ]年[ ]月[ ]日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

■

注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”；

2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；

3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；

4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。