正平路桥建设股份有限公司
关于重大事项进展暨复牌的公告
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2017-073
正平路桥建设股份有限公司
关于重大事项进展暨复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次拟收购事项不构成重大资产重组。
●自2017年11月22日停牌期间，公司与贵州欣汇盛源房地产开发有限公司（以下简称“欣汇盛源”）、贵州水利实业有限公司（以下简称“贵州水利”）协商初步达成收购意向，公司拟收购欣汇盛源持有的贵州水利51.00%股权，该事项属于与公司主营相关的收购。
●经公司申请，公司股票自2017年12月6日起复牌。
一、标的公司情况
1、公司名称：贵州水利实业有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：13,000.00万元
4、法定代表人：李正光
5、成立日期：1994年6月29日
6、住所：贵州省贵阳市南明区沙冲南路200号
7、经营范围：水利水电工程施工总承包贰级、水工大坝工程专业承包贰级、水工建筑物基础处理工成专业承包贰级、水工隧洞工程专业承包贰级、水工金属结构制作与安装工程专业承包叁级、堤防工程专业承包贰级、工程项目管理。
8、股东情况：欣汇盛源持有贵州水利100%股权
9、贵州水利主要财务数据如下：
截至2016年12月31日，贵州水利总资产为102,612.33万元，净资产为13,079.75万元，2016年实现营业收入98,913.42万元，净利润2,058.38万元。（以上财务数据未经审计）
截至2017年4月30日，贵州水利总资产为105,574.72万元，净资产为17,798.81万元，2016年1-4月实现营业收入33,844.15万元，净利润1,337.42万元。（以上财务数据未经审计）
二、交易对方基本情况
1、公司名称：贵州欣汇盛源房地产开发有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：5,000.00万元
4、法定代表人：李波
5、成立日期：2017年1月10日
6、住所：贵州省贵阳市南明区沙冲南路绿苑小区悠然居2B号楼2单元2层1号
7、经营范围：房地产开发及销售，房地产营销策划（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股东情况：龚建红等45名自然人股东。
上述交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
三、交易方式及交易标的定价情况
公司拟通过购买股权或购买股权+增资方式持有贵州水利的51%股权。审计基准日为2017年11月30日。
经交易双方初步协商，交易标的定价以贵州水利经有证券从业资质会计师事务所审计的截至2017年11月30日净资产为依据，综合考虑到在手订单、资质情况、未来盈利以及其他因素，最终定价不高于经审计净资产值的120%。
四、本次拟收购事项的目的以及对公司的影响
贵州水利具有水利水电施工相应资质，公司将全面参与贵州水利的生产、经营及管理工作，形成协同效应。
本次股权收购是公司“四商兴正平”战略落地的重要举措，有利于公司完善全产业链，参与水利水电建设。此次股权收购完成后，贵州水利将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围，将使公司资产、负债规模均有增加。
五、风险提示
1、由于市场环境等因素，本次拟收购事项可能存在终止的风险。
2、本次交易尚需交易对方股东大会、公司董事会审议通过后方能实施。
3、目前双方就交易条件、交易价格等进行磋商，交易价格尚不能确定。
4、2016年公司营业收入211,484.50万元、贵州水利营业收入98,913.42万元, 根据2016年财务数据，本次拟收购事项不构成重大资产重组。但是可能由于2017年审计调整、交易时间发生变化等因素可能导致收入指标会发生变动，可能因达到收入指标的50%而构成重大资产重组。若构成重大资产重组，公司将履行相关审批、决策程序以及信息披露义务，但对本次拟收购事项不构成实质性影响。
截至本公告日，有关各方正在进行方案论证，待相关工作完成后，公司将尽快履行相应的审议程序，签署相关协议并及时公告。具体的交易方案、交易价格以公司公告为准。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2017年12月5日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2017-074
正平路桥建设股份有限公司
关于全资子公司认购基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年10月20日正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司认购基金的议案》，同意公司全资子公司正平投资发展（深圳）有限公司（以下简称“正平投资”）作为有限合伙人使用自有资金不超过42,000.00万元人民币认购嘉兴实冠投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）基金份额。
合伙企业募集规模总计82,000.00万元人民币，拟分三期募集完成。第一期募集规模拟为40,700.00万元人民币，其中，第一笔为20,700.00万元人民币（全部对应劣后级份额），第二笔为20,000.00万元人民币（8,000.00万元人民币对应优先级份额，12,000.00万元人民币对应劣后级份额）；第二期募集规模拟为40,600.00万元人民币（40,000.00万元人民币对应优先级份额，600.00万元人民币对应劣后级份额）；第三期募集规模拟为700.00万元人民币（全部对应劣后级份额）。
具体内容详见公司于2017年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告（公告编号：2017-062）。
近日，合伙企业已完成工商变更登记，正平投资已向合伙企业投资第一期第一笔资金20,700.00万元人民币和第二笔资金20,000.00万元人民币，合伙企业购买了由北京国开泰富资产管理有限公司作为管理人发行的“国开泰富资管-泰威1号专项资产管理计划”。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2017年12月5日
