中国农业银行股份有限公司2017年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临2017-036号
中国农业银行股份有限公司2017年度第一次临时股东大会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月15日
(二) 股东大会召开的地点：北京市建国门内大街乙18号本行总行
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由董事会召集，周慕冰董事长主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国农业银行有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事13人，出席13人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席会议；高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《中国农业银行股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》（修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：调整董事会信贷资产核销事项审批权限
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：选举王纬先生为中国农业银行股份有限公司执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：选举郭宁宁女士为中国农业银行股份有限公司执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：2016年度董事、监事薪酬标准方案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：选举张定龙先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：选举陈剑波先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：选举徐建东先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数的过半数通过。
上述议案详情请参见本行分别于2017年10月11日及2017年12月1日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年度第一次临时股东大会会议资料》和《关于2017年度第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：苏峥律师、王宁律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经北京市金杜律师事务所苏峥律师和王宁律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、临时提案的提案人资格、提交程序以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国农业银行股份有限公司
2017年12月15日
