广州发展集团股份有限公司
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2017-059号
公司债券简称：12广控01 公司债券代码：122157
企业债券简称： G17发展1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于2017年12月15日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十二次会议，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成以下决议：
一、《关于通过公司控股股东广州国资发展控股有限公司变更部分承诺事项的决议》（公司董事会由8名董事组成，实际参与表决董事8名，8名非关联董事一致表决通过）
整体上市期间，根据法律、法规、规章规定和应证券监管部门要求，公司控股股东广州国资发展控股有限公司（原名“广州发展集团有限公司”，原简称“国资发展”，以下简称“广州国发”）于2012年3月16日就当时存在的部分未办国有土地使用权证的土地问题提交了《关于广州燃气集团有限公司部分房产更名所涉缴纳土地出让金及土地使用权办证有关问题的承诺函》，并于2014年6月5日就上述问题提交了《关于变更部分承诺事项的函》、于2016年12月12日再次就上述问题提交了《关于变更部分承诺事项的函》。至今，广州燃气集团有限公司（以下称“燃气集团”）在承诺函项下的17宗地中，有12宗地块已完成国有土地使用权出让手续，广州国发已按承诺协助完成上述地块权属证书的相关工作，剩余5宗地块因客观因素尚未完成国有土地使用权出让手续，预计无法在承诺期内办理完毕。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号），“存在超期未履行承诺的公司应尽快履行承诺，如确定无法履行应尽快将变更或履行承诺议案提交股东大会审议”，广州国发出具了《关于变更部分承诺事项的函》，拟变更上述关于土地问题的承诺：
原承诺：“1、在承诺项下的17宗地中，已有9宗获得国有土地使用权证，其余8宗相关工作已取得实际进展，但因客观因素尚未完成国有土地使用权证手续，办证工作正在有序进行中。
2、因未办证的金沙洲抢险点地块已被广州市政府在土地整体规划中列为燃气设施划拨用地，燃气集团仅可办理国有划拨土地使用权证。鉴于国有划拨土地使用权不影响燃气集团对该地块的使用，国资发展将协助燃气集团办理金沙洲地块的国有划拨土地使用权证，并保证燃气集团在2017年12月31日前取得划拨土地使用权的权属证书。
3、国资发展将协助燃气集团尽快办理其余7宗地块的国有土地使用权的权属证书，并保证燃气集团在2017年12月31日前取得国有土地使用权的权属证书。
4、国资发展将就因相关土地使用权未按上述承诺办妥权属证书而给广州发展造成的直接和间接损失，承担赔偿责任。国资发展将在相关损失发生之日起三十日，向广州发展做出补偿。
5、若燃气集团在办理上述土地的使用权证手续时，土地管理部门要求实际缴纳的土地出让金高于已扣除的预估土地出让金，则国资发展应在燃气集团上述土地出让金缴交完毕之日起三十日内，向广州发展就高出部分以现金进行补偿。
6、为保障上述承诺4、5条的履行，本次承诺事项变更通过广州发展股东大会之日起三十日内，国资发展将按尚未取得土地使用权权属证书的地块整体上市评估值剔除金沙洲地块部分后的10%继续保留保证金。若国资发展未按承诺履行的，广州发展有权按承诺4、5条扣除相应的保证金。”
承诺履行情况：截至本公告日，燃气集团17宗相关土地中有12宗地块已完成国有土地使用权出让手续，广州国发已按承诺协助完成上述地块权属证书的相关工作，3宗地块预计2018年1月底前签订土地出让合同并支付土地出让金，1宗地块正在等待政府调整整体控规后办理国有土地使用权证手续，剩余1宗地块受政府调整建设用地规划影响，预计无法完成办理国有土地使用权划拨手续。
变更为：
“1、在承诺项下的17宗地中，有12宗地块已完成国有土地使用权出让手续，广州国发已按承诺协助完成上述地块权属证书的相关工作，剩余办证工作由燃气集团继续完成；有4宗地块相关工作已取得实质进展，但因客观因素尚未完成国有土地使用权出让手续，相关工作正在有序进行中（下文统称“其余4宗地块”）。剩余1宗金沙洲抢险点地块受政府调整建设用地规划影响，预计无法办理国有土地使用权划拨手续。
2、金沙洲抢险点地块受区政府调整建设用地规划影响，燃气集团已无法办理该地块国有划拨土地使用权证。鉴于此，燃气集团决定不使用该地块，广州国发将履行2012年3月16日《关于广州燃气集团有限公司部分房产更名所涉缴纳土地出让金及土地使用权证办理有关问题的承诺函》第3点承诺，在2018年1月30日之前按2012年3月16日《关于广州燃气集团有限公司部分房产更名所涉缴纳土地出让金及土地使用权证办理有关问题的承诺函》中金沙洲抢险点地块的资产评估价值向广州发展返还等额现金，并按中国人民银行存款利率计算利息。
3、广州国发将协助燃气集团尽快办理其余4宗地块的国有土地使用权的权属证书，并保证燃气集团在2018年12月31日前取得国有土地使用权的权属证书。
4、广州国发将就其余4宗地块的土地使用权未按上述承诺办妥权属证书而给广州发展造成的直接和间接损失，承担赔偿责任。广州国发将在相关损失发生之日起三十日，向广州发展做出补偿。
5、若燃气集团在办理其余4宗地块的土地使用权权属证书手续时，土地管理部门要求实际缴纳的土地出让金高于已扣除的预估土地出让金，则广州国发应在燃气集团其余4宗土地出让金缴交完毕之日起三十日内，向广州发展就高出部分以现金进行补偿。
6、为保障上述承诺4、5条的履行，本次承诺事项变更通过广州发展股东大会之日起三十日内，广州国发将按其余4宗地块整体上市评估值的10%继续保留保证金。若广州国发未按承诺履行的，广州发展有权按承诺4、5条扣除相应的保证金。”
鉴于广州国发为承诺相关方，根据《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，承诺相关方及关联方应回避表决。
提请公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的决议》（公司董事会由8名董事组成，实际参与表决董事8名，8名董事一致同意通过）
有关会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见公司同日发布的《广州发展关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一七年十二月十六日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2017-060号
公司债券简称：12广控01 公司债券代码：122157
企业债券简称： G17发展1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司
第七届监事会第十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司第七届监事会于2017年12月15日以通讯表决方式召开第十二次会议，应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成以下决议：
一、《关于通过公司控股股东广州国资发展控股有限公司变更部分承诺事项的决议》（应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，5票通过）。
与会监事一致认为：
1、董事会召集、召开董事会会议审议公司控股股东广州国资发展控股有限公司变更承诺事项的程序符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）和公司《章程》的规定，不存在损害公司及其他投资者利益的情形。
2、在对上述事项进行表决时，8名非关联董事一致表决通过《关于公司控股股东广州国资发展控股有限公司变更部分承诺事项的议案》，公司董事会独立董事对上述变更部分承诺事项出具独立意见，并认为上述变更承诺事项不会对本公司经营造成任何实质性不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，其审议程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一七年十二月十六日
证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2017-061
公司债券简称：12广控01 公司债券代码：122157
企业债券简称： G17发展1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司
关于召开2018年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月3日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月3日14点15分
召开地点：广州市临江大道3号发展中心大厦6楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月3日
至2018年1月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案将于近期在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：广州国资发展控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证进行登记；
个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。
六、 其他事项
1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
2、联系方法：
通讯地址：广州市天河区临江大道3号发展中心3204室
邮政编码：510623
电话：(020)37850923
传真：(020)37850938
联系人：姜云
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
2017年12月16日
附件1：授权委托书
●报备文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州发展集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月3日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
