重庆路桥股份有限公司
第六届董事会第二十三次
会议决议公告

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2017-025

重庆路桥股份有限公司

第六届董事会第二十三次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2017年12月18日发出。

（三）本次董事会会议于2017年12月21日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

（五）本次董事会会议由董事江津主持。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理助理、财务总监的议案》（详见公司临时公告2017-026《重庆路桥股份有限公司关于聘任高管的公告》）。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2017年12月23日

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥   公告编号：临2017-026

重庆路桥股份有限公司

关于聘任高管公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年12月21日，重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理助理、财务总监的议案》。根据公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任贾琳女士（简历附后）为公司总经理助理、财务总监（财务负责人），任期自董事会通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

独立董事发表独立意见如下：

公司聘任贾琳女士为公司总经理助理、财务总监（财务负责人）的任职资格以及相关程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，贾琳女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅贾琳女士的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司总经理助理、财务总监（财务负责人）的任职条件和履职能力。作为公司独立董事，我们一致同意公司聘任贾琳女士为公司总经理助理、财务总监（财务负责人），任职期限自董事会通过之日起至第六届董事会任期届满。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司

2017年12月23日

简历：

贾琳，女，1986年出生，硕士研究生学历，曾任重庆国际信托股份有限公司计划财务部业务经理，同方国信投资控股有限公司计划财务部副总经理；现任重庆路桥股份有限公司总经理助理、财务总监（财务负责人）。