深圳文科园林股份有限公司
第三届董事会第六次
会议决议公告
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2017-079
深圳文科园林股份有限公司
第三届董事会第六次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2017年12月15日以电话、邮件形式发出，会议于2017年12月22日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长李从文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于对〈限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的议案》
根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，杨连柱、张瀚宇等13人因个人原因离职而失去激励资格，公司将回购注销上述13名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共485,000股。《关于对〈限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会对此议案发表了核查意见，公司独立董事对此议案发表了独立意见。独立董事意见及北京国枫律师事务所就此事出具的法律意见书详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第三届董事会第六次会议决议
2.独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
3.北京国枫律师事务所关于深圳文科园林股份有限公司2016年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十二日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2017-080
深圳文科园林股份有限公司
第三届监事会第四次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2017年12月15日以电话、邮件形式发出，会议于2017年12月22日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席鄢春梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于对〈限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的议案》
根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，杨连柱、张瀚宇等13人因个人原因离职而失去激励资格，公司将回购注销上述13名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共485,000股。《关于对〈限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经公司全体监事审议，一致认为：公司原激励对象杨连柱、张瀚宇等13人因个人原因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划》的规定，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共485,000 股，回购价格为9.34元/股。公司本次回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。
三、备查文件
1.第三届监事会第四次会议决议
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司监事会
二〇一七年十二月二十二日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2017-081
深圳文科园林股份有限公司
关于对〈限制性股票激励计划〉
部分激励股份回购注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日召开了公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对〈限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的议案》，同意回购注销原激励对象杨连柱、张瀚宇等13人已获授但尚未解锁的 485,000 股限制性股票。根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将依法办理限制性股票的回购注销手续并及时履行信息披露义务。现将有关事项说明如下：
一、公司限制性股票激励计划简述
1.2016年3月22日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。
2.2016年6月15日，公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于将实际控制人李从文、赵文凤夫妇作为股权激励对象的议案》、《关于将实际控制人李从文、赵文凤夫妇的近亲属李财宝先生、祝福浩先生、赵海龙先生作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于提请股东大会进一步授权董事会调整限制性股票激励对象名单及激励对象间激励股数分配的议案》，公司实施激励计划获得批准。
3.2016年7月8日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予数量、授予价格及回购价格的议案》、《关于调整限制性股票激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，2015年度利润分配方案于2016年7月7日实施完毕，公司限制性股票授予的数量由400万股调整为800万股，每一位激励对象授予股数相应调整。限制性股票的授予价格和回购价格由19.08元调整为9.44元。根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以2016年7月8日为限制性股票授予日，向212名激励对象授予800万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
4.2016年7月22日，公司发布了《关于限制性股票授予完成的公告》（2016-035），公司董事会完成了限制性股票的授予登记工作。授予限制性股票的上市日期为2016年7月25日。
5.2017年7月14日，公司分别召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对〈限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的议案》、《关于〈限制性股票激励计划〉第一个解锁期解锁条件成就的议案》，限制性股票的第一个解锁期解锁限制性股票数量共399万股，同时回购注销原激励对象夏树林、曹莉限制性股票共2万股。
6.2017年12月22日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于对〈限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的议案》。
二、本次部分激励股份回购注销的原因、数量、价格及资金来源
（一）回购注销的原因
根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，杨连柱、张瀚宇等13人因个人原因离职而失去激励资格，公司拟回购注销上述13名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共485,000股。
（二）回购注销的数量
公司本次回购注销的上述13名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共485,000股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由247,980,000股变更为247,495,000股。
（三）回购注销的价格
根据公司《限制性股票激励计划》以及相关法律、法规的规定，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
自激励对象获授公司限制性股票之日起至审议本事项期间，公司实施了2015年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发2元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司限制性股票激励计划所涉限制性股票的回购价格由19.08元/股调整为9.44元/股；公司实施了2016年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元，公司限制性股票激励计划所涉限制性股票的回购价格由9.44元/股调整为9.34元/股。因此，本次限制性股票的回购价格为9.34元/股。
（四）回购的资金来源
公司本次回购注销的资金来源为自有资金，回购资金总金额为4,529,900元。
三、本次回购注销完成后股份变动情况表
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四、本次回购注销对公司业绩的影响
本次回购注销部分激励股份事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造最大价值。
五、后续安排
本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求执行。
六、独立董事意见
根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司原激励对象杨连柱、张瀚宇等13人因个人原因离职已不符合激励条件，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。
公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《限制性股票激励计划》的相关规定，未损害公司及全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
七、监事会意见
经公司全体监事审议，一致认为：公司原激励对象杨连柱、张瀚宇等13人因个人原因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划》的规定，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共485,000 股，回购价格为9.34元/股。公司本次回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。
八、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所认为：
公司已就本次回购注销事宜履行了现阶段必要的法律程序，文科园林本次回购注销的事由、数量、回购价格均符合《公司法》、《证劵法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《公司章程》及《激励计划》的相关规定。同时，公司应就本次回购注销激励股份及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
九、备查文件
1.第三届董事会第六次会议决议
2.第三届监事会第四次会议决议
3.独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
4.北京国枫律师事务所关于深圳文科园林股份有限公司2016年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十二日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2017-082
深圳文科园林股份有限公司
关于回购注销部分限制性
股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日召开了公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对〈限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的议案》。鉴于原激励对象杨连柱、张瀚宇等13人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票485,000股。因此公司总股本将从24,798.00万股减至24,749.50万股。《关于对〈限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十二日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2017-083
深圳文科园林股份有限公司
项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21日收到内蒙古和林格尔新区基础设施开发建设投资有限公司发来的《中标通知书》，确认公司作为牵头单位与深圳市金河建设集团有限公司组成的联合体为“宝贝河下游段生态绿化及河道治理EPC总承包工程二标段项目”的中标人。公司已于2017年11月28日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于项目中标公示的提示性公告》（2017-074）。
一、 中标项目基本情况
1.项目名称：宝贝河下游段生态绿化及河道治理EPC总承包工程二标段项目
2.中标价：人民币208,728,652.00元。
3.中标内容：宝贝河下游段生态绿化及河道治理EPC总承包工程二标段范围内的绿化设计及生态绿化、河道整治施工。
4.工期：549日历天，其中设计周期为30日历天，河道治理主体工程于2018年6月15日前完工。
公司与项目招标人内蒙古和林格尔新区基础设施开发建设投资有限公司不存在关联关系。
二、项目中标对公司经营业绩的影响
上述项目中标价约为人民币2.09亿元，预计对公司2018年度及以后年度经营业绩将产生积极的影响。
三、风险提示
公司尚未与上述招标人正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十二日
