新希望六和股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000876 证券简称：新希望公告编号：2017-47

新希望六和股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2017年12月21日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第二十二次会议于2017年12月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7人，实际表决董事7人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了“关于拟增资重庆戈云沃网络科技有限公司项目的议案”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为贴近终端、服务终端，进一步探索公司的食品服务类业务，公司全资子公司金橡树投资控股（天津）有限公司（以下简称“金橡树”）决定以现金出资方式对重庆戈云沃网络科技有限公司（以下简称“重庆戈云沃”）进行增资，投资人民币1,500万元认购新增的683,971元的注册资本，本次增资完成后，金橡树将累计持有重庆戈云沃注册资本总额15.90%的股权，成为第二大股东。

通过本轮增资，将有效提升公司在重庆戈云沃的话语权，在市场信息共享、新品推广等方面与重庆戈云沃进一步进行深入的合作，并在此基础上共同探索公司肉食品分销的新模式(具体情况详见附件)。

（二）审议并通过了“关于河北黄骅二期新建年出栏70万头商品猪项目的议案”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

按照公司制定的生猪产业发展战略，公司决定在河北省黄骅市新建2.7万头种猪场及自育肥场，其中：祖代猪场规模0.3万头，父母代猪场规模2.4万头，保育育肥场18万头，项目建成后年出栏商品猪70万头，投资总额为97,607万元。此项目为二期建设项目，黄骅一期建设年出栏50万头商品猪项目已于2016年6月29日通过公司第七届董事会第三次会议审议，目前已进入施工阶段(具体情况详见附件)。

（三）审议并通过了“关于江苏徐州建设年出栏50万头商品猪项目的议案”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

按照公司制定的生猪产业发展战略，公司决定在江苏省徐州市新建2.1万头种猪场及自育肥猪场，其中祖代猪场规模0.3万头，父母代猪场规模1.8万头，保育育肥场18万头，项目建成后年出栏50万头商品猪，投资总额为77,094万元(具体情况详见附件)。

（四）审议并通过了“关于山东菏泽新建年出栏50万头商品猪项目的议案”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

按照公司制定的生猪产业发展战略，公司决定在山东省菏泽市新建2.1万头父母代种猪场，其中祖代猪场规模0.3万头，父母代猪场规模1.8万头，保育育肥场18万头，项目建成后年出栏50万头商品猪，投资总额为77,195万元(具体情况详见附件)。

（五）审议并通过了“关于山东济宁新建年出栏50万头商品猪项目的议案”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

按照公司制定的生猪产业发展战略，公司决定在山东省济宁市新建2.1万头父母代种猪场，其中祖代猪场规模0.3万头，父母代猪场规模1.8万头，保育育肥场18万头，项目建成后年出栏50万头商品猪，投资总额为77,094万元 (具体情况详见附件)。

（六）审议并通过了“关于山东高唐存栏2.5万头父母代种猪培育场工艺变更项目的议案”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

按照公司制定的生猪产业发展战略，公司的全资子公司西藏新好科技有限公司决定对山东高唐建设种猪育成场项目进行工艺变更。该项目已于2016年6月29日经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现因工艺变更，增加建筑面积25,000㎡，增加固定资产投资6,065万元，项目总投资由11,077万元增加至17,142万元(具体情况详见附件)。

（七）审议并通过了“关于参股昭觉县特口甲谷乡特甲养殖专业合作社的议案”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为深入贯彻国家脱贫攻坚战略部署，认真落实中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》要求，进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，积极履行上市公司的社会责任，把精准扶贫落到实处，同时也为深入践行公司一贯秉承的生猪养殖精准扶贫模式，进一步落实公司在四川省凉山州的产业精准扶贫工作，有效促进养殖资源的开发和可持续发展，公司的全资子公司四川新好养殖有限公司决定与中国人民银行成都分行、昭觉县人民政府及建档立卡贫困户共同合作成立特甲养殖专业合作社，注册资本为760万元。其中，四川新好养殖有限公司出资金额为152万元，占合作社股份总额的20% (具体情况详见附件)。

（八）审议并通过了“关于新建梅州新希望六和饲料厂的议案”

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为落实公司发展战略，促进公司饲料加工业务、养殖业务的发展，优化公司在广东的投资布局，经调研论证，决定设立全资子公司梅州新希望生物科技有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核准名称为准），并由该公司作为实施主体，在广东省梅州市新建年产24万吨饲料生产项目，投资总额为7,215万元(具体情况详见附件)。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董事会

二○一七年十二月二十九日

附件：拟投资项目：

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