北京京能电力股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2017-72
北京京能电力股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京朝阳区永安东里16号CBD国际大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司部分董事、监事及公司聘请的律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席。本次股东大会的召开，符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。会议由公司董事刘海峡先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人，董事郭明星、朱炎、夏贵所，独立董事孙家骐、宁文玉，刘洪跃因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事李迅、宋晓伟、冯金艺因工作原因未能出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书樊俊杰出席本次股东大会，公司总经理张平、副总经理王祥能、副总经理兼总会计师谷中和列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于制定〈公司未来三年（2017年—2019年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于公司向山西京能吕临发电有限公司追加资本金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于公司向山西京能吕临发电有限公司提供委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
6、 关于公司董事会换届选举董事的议案
■
7、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
■
8、 关于公司监事会换届选举的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过，其中议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：许亮、陈伯超
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 京能电力2017年第二次临时股东大会决议；
2、 法律意见书。
北京京能电力股份有限公司
2017年12月29日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-73
北京京能电力股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月21日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第六届董事会第一次会议通知。
2017年12月28日，北京京能电力股份有限公司第六届董事会第一次会议在北京召开。董事刘海峡、张平、金生祥、陈五会、王晓辉、史晓文，独立董事陆超、林华出席了会议。独立董事孙志鸿授权董事陆超出席会议并行使表决权。公司监事刘嘉凯、方秀君、王卫平、周承忠、武秋林和公司高级管理人员列席了会议。会议由刘海峡先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
董事会同意选举董事刘海峡先生为公司第六届董事会董事长。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司董事会授权公司经营层办理法定代表人变更的工商登记手续。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、经审议，通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。
董事会同意选举董事张平先生为公司第六届董事会副董事长。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、经审议，通过《关于设立第六届董事会专业委员会及其人员组成的议案》。
董事会同意设立第六届董事会战略投资委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会，上述三个专业委员会的人员组成如下：
战略投资委员会由公司董事长刘海峡、副董事长张平和董事陈五会、王晓辉、史晓文五人组成，战略投资委员会主任由董事长刘海峡先生担任。
审计委员会由独立董事孙志鸿、林华和董事王晓辉三人组成，独立董事孙志鸿为会计专业人士，选举孙志鸿担任审计委员会主任职务。
薪酬与考核委员会由独立董事孙志鸿、陆超和董事金生祥三人组成，选举公司独立董事陆超担任薪酬与考核委员会主任职务。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、经审议，通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长刘海峡先生提名，董事会同意聘任张平先生为公司总经理。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、经审议，通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
经公司总经理张平先生提名，董事会同意聘任王祥能先生为北京京能电力股份有限公司副总经理（正职待遇），任期从董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止；董事会同意聘任谷中和先生为北京京能电力股份有限公司副总经理兼总会计师（正职待遇），任期从董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、经审议，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长刘海峡先生提名，董事会同意聘任樊俊杰先生为北京京能电力股份有限公司董事会秘书。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意9票，反对0票，弃权0票。
七、经审议，通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任李溯先生为北京京能电力股份有限公司证券事务代表。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-74
北京京能电力股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月21日，北京京能电力股份有限公司(以下简称：公司)以专人递送的方式向公司全体监事送达了第六届监事会第一次会议通知。
2017年12月28日，公司第六届监事会第一次会议在北京召开，公司监事刘嘉凯、方秀君、王卫平、周承忠、武秋林出席了会议。会议由刘嘉凯先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
1、经审议，通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
选举监事刘嘉凯先生为公司第六届监事会主席。任期从本次监事会通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。
同意5票，反对0票，弃权0票。
2、经审议，通过《关于选举公司第六届监事会副主席的议案》。
选举监事方秀君女士为公司第六届监事会副主席。任期从本次监事会通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
北京京能电力股份有限公司监事会
二〇一七年十二月二十八日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-75
北京京能电力股份有限公司
关于选举董事长、副董事长及聘任总经理的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年12月28日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举公司第六届董事会董事长
公司第六届董事会选举董事刘海峡先生为公司董事长，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
二、选举公司第六届董事会副董事长
公司第六届董事会选举董事张平先生为公司副董事长，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
三、聘任公司总经理
经公司董事长刘海峡先生提名，公司第六届董事会同意聘任张平先生为公司总经理，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。
上述人员简历详见附件。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日
附件：公司董事长、副董事长兼总经理简历
（1） 董事长简历：
刘海峡，男，1961年7月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任北京电子动力公司技术设备处副处长，北京电子动力公司经理助理、常务副经理，北京国际电力开发投资公司总经理助理，北京能源投资（集团）有限公司总经理助理、北京京能热电股份有限公司党委书记、董事长，北京能源投资（集团）有限公司副总经理。现任北京能源集团有限责任公司副总经理。
（2） 副董事长兼总经理简历：
张平，男，1967年9月出生，大学学历，硕士学位，高级经济师、高级政工师。历任内蒙古岱海发电有限责任公司总经理工作部部长、总经理助理，内蒙古岱海发电有限责任公司纪委书记、工会主席，北京京能国际能源股份有限公司综合管理部经理、副总裁，内蒙古岱海发电有限责任公司党委书记、总经理。现任北京京能电力股份有限公司总支书记、总经理。
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-76
北京京能电力股份有限公司
关于选举监事会主席、副主席的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年12月28日召开第六届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》、《关于选举公司第六届监事会副主席的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举监事会主席
公司第六届监事会选举监事刘嘉凯先生为第六届监事会主席，任期从本次监事会通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。
二、选举监事会副主席
公司第六届监事会选举监事方秀君女士为第六届监事会副主席，任期从本次监事会通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。
上述人员简历详见附件。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日
附件：
（1）监事会主席简历
刘嘉凯，男，1967 年8月出生，硕士学历，高级会计师。历任内蒙古自治区电业管理局财务部干部、审计处副主任审计师兼科长，内蒙古岱海发电有限责任公司副总会计师兼财务部部长、总会计师，北京京能热电股份有限公司总会计师，北京京能国际能源股份有限公司财务总监，北京能源投资（集团）有限公司财务与产权管理部主任、财务管理部主任。现任北京能源集团有限责任公司财务管理部主任。
（2）监事会副主席简历
方秀君，女，1970年7月出生，大学本科学历，高级会计师。历任北京市综合投资公司财务部副经理，北京能源投资（集团）有限公司财务部副经理、财务与产权管理部副主任、财务管理部副主任，北京京能国际能源股份有限公司副总经理（正职待遇）。现任北京能源集团有限责任公司财务管理部副主任，北京京能国际能源股份有限公司副总经理（正职待遇）。
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-77
北京京能电力股份有限公司
关于聘任公司其他高级管理人员、董事会秘书
及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年12月28日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、聘任公司高级管理人员
经公司总经理张平先生提名，董事会同意继续聘任王祥能先生为公司副总经理（正职待遇）、谷中和先生为公司副总经理兼总会计师（正职待遇），任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
二、聘任公司董事会秘书
经公司董事长刘海峡先生提名，董事会同意继续聘任樊俊杰先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
三、聘任公司证券事务代表
董事会同意聘任李溯先生为公司证券事务代表，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
上述人员简历详见附件。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日
附件：公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历
（1）高级管理人员简历：
王祥能，男，1964年8月出生，工程硕士学历，高级会计师。历任北京中光华会计师事务所注册会计师，北京国际电力开发投资公司财务部经理、计划财务部经理，北京能源投资（集团）有限公司财务部经理、计划财务部经理，北京京能国际能源股份有限公司副总裁、党委委员（正职待遇）。现任北京京能电力股份有限公司副总经理（正职待遇）。
谷中和，男，1972年7月出生，工程硕士学历，高级会计师。历任山西漳山发电有限责任公司财务部经理、助理总经理兼财务部经理、总会计师、党委委员，北京京能热电股份有限公司总会计师，山西漳山发电有限责任公司党委书记、总经理。现任北京京能电力股份有限公司副总经理兼总会计师（正职待遇）。
（2）董事会秘书简历：
樊俊杰，男，1970年5月出生，大专学历，工程师。历任北京京能热电股份有限公司董事会秘书处秘书、董事会秘书处副主任、证券部经理兼董事会秘书处主任、副总经济师兼董事会秘书处主任、董事会秘书兼证券部主任。现任北京京能电力股份有限公司董事会秘书兼证券部主任。
（3）证券事务代表简历：
李溯，男，1983年2月出生，硕士研究生学历，助理工程师。历任北京京能热电股份有限公司证券部证券分析师，北京京能电力股份有限公司证券部主管。现任北京京能电力股份有限公司证券部副主任。
