青岛双星股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2017-067

债券代码：112337 债券简称：16双星01

青岛双星股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

召开时间：2017年12月28日上午9:30

现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路666号六楼会议室

召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

召集人：公司第八届董事会

主持人：公司董事长

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席会议的股东及股东授权委托代表共14人，代表股份234,525,438股，占公司有表决权股份总数的34.7662％。

其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，代表股份234,166,938股，占公司有表决权股份总数的34.7131％。

通过网络投票出席会议的股东人数8人，代表股份358,500股，占公司有表决权股份总数的0.0531％。

3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、董事候选人卢伟、监事候选人刘刚出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。逐项审议表决了以下事项：

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中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下：

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三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德恒律师事务所

见证律师：李广新、张彦博

结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2017年12月29日

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2017-068

债券代码：112337 债券简称：16双星01

青岛双星股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次会议通知于2017年12月18日以书面方式向全体监事发出，会议于2017年12月28日以现场会议方式召开，本次应参会监事7名，实际参会监事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由高珺女士主持，经与会监事审议，形成如下决议：

审议并通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

同意选举刘刚先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会任期一致。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

监事会

2017年12月29日