浙江凯恩特种材料股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券简称：凯恩股份 证券代码：002012 公告编号：2018-003

浙江凯恩特种材料股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2018年1月9日以电话及电子邮件方式发出，会议于2018年1月12日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于同意钦州市开发投资集团有限公司对广西卓能新能源科技有限公司进行增资的议案》。

公司与深圳市卓能新能源股份有限公司（以下简称“卓能新能源”）及相关方于2017年9月27日签署了附生效条件的《浙江凯恩特种材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及《浙江凯恩特种材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》（以下简称“交易协议”），根据交易协议的有关约定，未经公司事先书面同意，相关方不得以增资或其他方式为卓能新能源及其子公司引入其他投资者。

钦州市开发投资集团有限公司拟以人民币壹亿元整（￥100，000，000.00）对广西卓能新能源科技有限公司（以下简称“广西卓能”）进行增资，其中计入注册资本的金额为1,078,569.31元，占广西卓能增资后注册资本的5.12%，计入资本公积的金额为98,921,430.69元。公司董事会同意钦州市开发投资集团有限公司对广西卓能新能源科技有限公司进行增资。

钦州市开发投资集团有限公司是一家国有独资的有限责任公司，其股东为钦州市人民政府国有资产监督管理委员会，其基本情况如下：

名称：钦州市开发投资集团有限公司

统一社会信用代码：91450700753743511T

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：钦州市兴桂路体育中心体育场三楼

法定代表人：杨明

注册资本：贰拾叁亿伍仟万圆整

成立日期：2003年10月30日

营业期限：2003年10月30日至2053年10月29日

经营范围：资产、资本运营；城市基础设施建设；市政府投资的重点项目的投资经营；产业园区基础设施建设；市政府授权的国有资产经营管理；市政府授权的地土地储备、土地一级开发、土地整理及其他业务；房地产开发。

广西卓能新能源科技有限公司是卓能新能源的全资子公司，成立于2013年09月，注册资本为人民币2000万元整，公司主营业务为：锂离子电池以及其他电池的研发、生产、销售；电动汽车、电动自行车及电动汽车、电动自行车零配件的设计、研发和销售；货物及技术进出口贸易（国家禁止或限制的除外）。广西卓能新能源科技有限公司有关情况可查阅登载于2017年12月25日巨潮资讯网上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2018年1月13日