浙江中欣氟材股份有限公司
第四届董事会第七次会议
决议公告

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材公告编号：2018-006

浙江中欣氟材股份有限公司

第四届董事会第七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年01月18日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2018年01月08日向全体董事发出。应出席董事9名，亲自出席董事8名，独立董事张福利因出差，委托独立董事沈玉平出席并行使表决权。会议由董事长陈寅镐召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司为办理工商变更登记备案，拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记工作。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

修订后的《公司章程》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

鉴于公司首次公开发行股票已完成，为进一步完善公司的法人治理结构，拟对《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

鉴于公司首次公开发行股票已完成，为进一步完善公司的法人治理结构，拟对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

修订后的《董事会议事规则》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提请股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

鉴于公司首次公开发行股票已完成，为进一步完善公司的法人治理结构，拟对《募集资金使用管理办法》进行修订。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

修订后的《募集资金使用管理办法》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提请股东大会审议。

5、审议通过了《关于制定〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

鉴于公司首次公开发行股票已完成，为对公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动进行规范，拟制定《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

新制定的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

6、审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

鉴于公司首次公开发行股票已完成，为加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，提升公司治理水平，拟制定《投资者关系管理制度》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

新制定的《投资者关系管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

7、审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

鉴于公司首次公开发行股票已完成，为提高增强信息披露的准确性、真实性、完整性和及时性，提升公司年度报告信息披露的质量和透明度，拟制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

新制定的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

8、审议通过了《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

鉴于公司首次公开发行股票已完成，为了公司对外投资管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资人的利益，拟制定《对外投资管理制度》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

新制定的《对外投资管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提请股东大会审议。

9、审议通过了《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

鉴于公司首次公开发行股票已完成，为了规范公司股东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，拟制定《股东大会网络投票实施细则》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

新制定的《股东大会网络投票实施细则》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提请股东大会审议。

10、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

三、备查文件

1.第四届董事会第七次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司

董事会

2018年01月18日

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材公告编号：2018-007

浙江中欣氟材股份有限公司

关于召开2018年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过，决定于2018年2月6日召开2018年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2018年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召集的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开2018年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期及时间：

（1）现场会议召开时间：2018年2月6日（星期二）下午2：30。

（2）网络投票时间：2018年2月5日-2018年2月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年2月6日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年2月5日15:00至2018年2月6日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2018年1月30日（星期二）。

7、现场会议召开地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司二楼会议室

8、会议出席对象：

（1）截止股权登记日2018年1月30日（星期二）下午15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他有关人员。

二、本次股东大会审议的议案

（一）《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

（二）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

（三）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

（四）《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

（五）《关于制定〈对外投资管理办法〉的议案》

（六）《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案一为特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过；其他议案为一般决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记方法

1、登记时间：2018年2月2日（星期五）上午9：30-11：30；下午14：00-17：00。

2、现场登记地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司董事会办公室

3、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2018年2月2日下午16：30前送达至本公司董事会办公室。来信请寄：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司董事会办公室，邮编：312369（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（5）会议联系人：袁少岚、黄炜；

会议联系电话：0575-82738093；

传真：0575-82737556；

联系电子邮箱：ysl@zxchemgroup.com。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次2018年第二次临时股东大会的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用，并于会前半小时到会场办理登记手续；

2、参加网络投票的具体流程详见附件一，参会股东登记表详见附件二，授权委托书详见附件三，出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原件；

3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

七、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

八、相关附件

1、附件一：《参加网络投票具体流程》；

2、附件二：《参会股东登记表》；

3、附件三：《授权委托书》。

浙江中欣氟材股份有限公司

董事会

2018年1月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362915”，投票简称为“中欣投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年2月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登入http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江中欣氟材股份有限公司

2018年第二次临时股东大会参会股东登记表

■

附件三：

授权委托书

浙江中欣氟材股份有限公司：

兹委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江中欣氟材股份有限公司2018年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

■

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人姓名（名称）及签章：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人（代理人）签名：

受托人（代理人）身份证号码：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字；

3、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决；

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。