上海龙韵广告传播股份有限公司
关于预计2018年度日常关联
交易的公告

股票代码：603729 股票简称：龙韵股份 编号：临2018-007

上海龙韵广告传播股份有限公司

关于预计2018年度日常关联

交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是。

●日常关联交易对上市公司的影响：本公告涉及的日常关联交易有利于促进公司主营业务发展，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合公司及全体股东利益，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

2018年1月18日，上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的议案》，关联董事段佩璋先生、余亦坤先生对前述议案回避表决，其他参与表决的董事全部同意。

2.独立董事事前认可意见

上述议案已获得独立董事事前认可，并同意提交公司第四届董事会第六次会议审议。公司独立董事娄贺统、程爵浩对议案内容进行了研究讨论，并发表了事前认可意见：

（1）、公司所预计的2018年度的关联交易系出于公司日常经营的需要，相关交易的预计额度是公司结合市场价格及交易情况进行的合理预测，定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（2）、上述事项不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。

3.独立董事在董事会发表独立意见如下：公司（包含下属分、子公司）与关联方之间的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发展的实际，定价客观公正，审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情况，我们一致同意上述关联交易，并同意将此事项提交股东大会审议。关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2017年12月29日和2018年1月3日，经公司第四届董事会第四次会议和第五次会议审议通过，公司与关联方新疆愚恒影业集团有限公司（以下简称“愚恒影业”）签署了两份《合作协议》，公司向愚恒影业购买特定平台的广告资源，目前合同正在执行当中，详情请见公司发布的“临2017-088”号和“临2018-003号”公告。公司将在前述合同执行完毕且经审计之后，根据信息披露的相关规定公告其执行情况。

（三）2018年度日常关联交易预计

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

关联方名称：新疆愚恒影业集团有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：段泽坤

成立时间：2016年08月17日

注册资本：4,000万

注册地址：新疆石河子开发区北八路21号20311室

主要股东: 新疆智恒股权投资有限合伙企业、段泽坤

经营范围：影视投资，知识产权代理（除专利），影视文化领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，影视剧策划及咨询，舞台剧策划，文学创作，音乐创作，摄影摄像服务，公关活动策划服务，创意服务，舞台场景造型策划及布置，礼仪服务，影视动漫、美术设计、动画设计，多媒体设计、游戏软件研发，影视器材、服装、道具租赁（除金融租赁）；艺人经纪。

（二）与上市公司的关联关系

公司控股股东段佩璋先生通过新疆智恒股权投资有限合伙企业间接控制愚恒影业（段佩璋先生直接和间接合计持有新疆智恒股权投资有限合伙企业98.9899%股份，新疆智恒股权投资有限合伙企业持有愚恒影业99.5%股份）。愚恒影业属于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）所列示的关联关系之“由上市公司的关联自然人直接或者间接控制的企业”。

三、关联方履约能力

前述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，不存在长期占用公司资金并形成坏账的风险。

四、关联交易主要内容和定价政策

与关联方达成战略合作的主要内容：上市公司（包含下属分、子公司）与愚恒影业达成合作、受愚恒影业委托为其销售综艺栏目资源或影视剧集中的广告植入等权益、向愚恒影业购特定媒体平台的广告时间资源。

定价依据：上市公司（包含下属分、子公司）与关联方所签署的关联交易合同对关联交易定价都将给予明确约定，定价依据主要遵循市场价格原则；没有市场价格参照的则以类似业务合理的毛利率以及关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2018年日常关联交易预计均是公司日常经营所必需，有助于上市公司获取优质资源，充分利用自身客户资源和营销能力，促进主营业务发展。关联交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对上市公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

特此公告。

上海龙韵广告传播股份有限公司董事会

2018年1月19日

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2018-008

上海龙韵广告传播股份有限公司

第四届董事会第六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2018年1月12日以通讯方式发出，会议于2018年1月18日9:30在上海龙韵广告传播股份有限公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心15层）会议室召开。

应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对2018年度日常性关联交易进行了合理的预计。董事会认为所预计的2018年日常关联交易均是公司日常经营所必需，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对上市公司的独立性不构成影响，不会因关联交易而对关联方产生依赖，关联交易对公司财务状况、经营成果无不利影响。

公司董事段佩璋、余亦坤因关联关系回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

关于本议案的详细情况请详见公司于2018年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》（临2018-007）。

（二）、审议通过《提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司将召开2018年第一次临时股东大会审议前述议案。具体内容见公司于2018年1月19日发布的《关于召开上海龙韵广告传播股份有限公司2018年第一次临时股东大会的通知》（临2018-010）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海龙韵广告传播股份有限公司董事会

二〇一八年一月十九日

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2018-009

上海龙韵广告传播股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2018年1月12日以通讯方式发出，会议于2018年1月18日11:00在上海龙韵广告传播股份有限公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心15层）会议室召开。

会议由监事会主席李建华先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对2018年度日常性关联交易进行了合理的预计。监事会认为所预计的2018年日常关联交易均是公司日常经营所必需，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对上市公司的独立性不构成影响，不会因关联交易而对关联方产生依赖，关联交易对公司财务状况、经营成果无不利影响。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案的详细情况请详见公司于2018年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》（临2018-007）。

特此公告。

上海龙韵广告传播股份有限公司监事会

二〇一八年一月十九日

证券代码：603729证券简称：龙韵股份 公告编号：2018-010

上海龙韵广告传播股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年2月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会。

(二) 股东大会召集人：董事会。

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年2月5日13点30分。

召开地点：上海市松江区玉树北路6号上海宝隆花园酒店2号会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年2月5日

至2018年2月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案已分别经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议和第四届董事会第一次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2018年1月19日和2017年11月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）刊载的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：段佩璋、方小琴、上海台勇贸易有限公司、方烨。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

1、现场登记

（1）个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会

议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印

件和委托人股东账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、

加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会

议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章

的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：2018年2月2日上午 9:30-12:00，下午14:30-17:30（信函

以收到邮戳为准）。

3、登记地点：上海龙韵广告传播股份有限公司证券投资部

4、联 系 人：陶珏竹 孙贤龙

5、联系电话：021-58823977 传 真：021-58821708

6、联系地址：上海市浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 15 层 邮编：200120

六、 其他事项

1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发

重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

上海龙韵广告传播股份有限公司董事会

2018年1月19日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海龙韵广告传播股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月5日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。