中国建材检验认证集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2018-004
中国建材检验认证集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第二届董事会第十八次会议通知于2018年1月15日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年1月22日以书面议案会形式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
详见公司公告（公告编号：2018-006）《关于修订公司章程的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
2、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
公司第二届董事会已届满，根据公司股东推荐意见，公司第二届董事会提名委员会第四次会议提名姚燕女士、王益民先生、马振珠先生、胡永祥先生、张继军先生、陈双七先生6人为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司独立董事已对提名的非独立董事任职资格发表了专项意见，具体内容详见与本公告同日披露的《国检集团独立董事对公司第二届十八次董事会审议相关事项的独立意见》。
第三届董事会非独立董事候选人简历附后。
3、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
公司第二届董事会已届满，根据公司董事会推荐意见，公司第二届董事会提名委员会第四次会议提名谢建新先生、孙卫先生、刘俊勇先生3人为公司第三届董事会独立董事候选人。公司独立董事已对提名的独立董事任职资格发表了专项意见，具体内容详见与本公告同日披露的《国检集团独立董事对公司第二届十八次董事会审议相关事项的独立意见》。
第三届董事会独立董事候选人简历附后。
4、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
同意于2018年2月8日14:30在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第二会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。审议内容如下：
1、 审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；
2、 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
3、 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
4、 审议《关于监事会换届选举监事的议案》。
详见公司公告（公告编号：2018-007）《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，已在上海证券交易所网站披露。
三、报备文件
国检集团独立董事对公司第二届十八次董事会审议相关事项的独立意见。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2018年1月23日
1、姚燕女士
中国国籍，出生于1957年12月，本科，无境外永久居留权，博士生导师、教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。先后任中国建筑材料科学研究院工程师、高级工程师、房建所所长，院长助理、水泥与新型材料研究所所长；2001年2月至2017年9月任中国建筑材料科学研究（总）院院长；2017年9月至今任中国建筑材料科学研究总院有限公司执行董事、总经理（院长）；2005年10月至2014年4月任中国建筑材料集团有限公司总经理，2014年5月至今任中国建材集团有限公司副董事长、总工程师；2009年12月至今任中国建材检验认证集团股份有限公司董事长。
2、王益民先生
中国国籍，出生于1962年2月，硕士研究生，无境外永久居留权，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。先后任中国建筑材料科学研究院水泥所副所长，中岩总公司总经理助理、常务副总经理，中国建筑材料科学研究院院长助理，党委副书记，党委副书记、纪委书记，副院长。2005年5月至今任中国建筑材料科学研究总院党委书记、副院长。
3、马振珠先生
中国国籍，出生于1963年11月，本科，无境外永久居留权，硕士研究生导师、教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴、中央企业劳动模范。先后任中国建材院测试技术研究所工程师、所办主任、副所长、所长、院长助理、国家建筑材料测试中心副主任、主任以及国家建材工业放射性与有害物质监督检测中心主任、国家建材工业耐火材料产品质量监督检测中心主任，中国建筑材料检验认证中心常务副主任。2009年12月起任中国建材检验认证集团股份有限公司总经理。2017年9月起任中国建材检验认证集团股份有限公司党委书记、总经理。
4、胡永祥先生
中国国籍，出生于1966年11月，硕士研究生，无境外永久居留权。先后任浙江省对外科技交流中心办事员、科员、副主任科员，浙江省创业投资集团有限公司部门经理、总经理助理、副总经理；2016年4月至今任浙江省创业投资集团有限公司总经理。
5、张继军先生
中国国籍，出生于1969年12月，硕士研究生，无境外永久居留权，教授级高级工程师。先后任新疆克拉玛依录井工程公司地质工程师，中国建材院测试技术研究所技术员、所办主任，中国建筑材料检验认证中心办公室主任、中心主任助理，中国建筑材料检验认证中心有限公司综合部部长、总经理助理、副总经理。2011年3月至今任中国建筑材料科学研究总院院长办公室主任。
6、陈双七先生
中国国籍，出生于1965年6月，本科，无境外永久居留权，教授级高级工程师, 享受国务院特殊津贴。先后任秦皇岛玻璃工业设计院团委书记、工程师，秦皇岛玻璃工业研究设计院高级工程师、计划经营部副部长，常务副院长，院长、党委副书记，党委书记、院长。2017年9月至今任秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司总经理。
7、谢建新先生
中国国籍，出生于1958年6月，博士研究生，无境外永久居留权。先后任中南大学助教，日本东北大学助教、副教授，北京科技大学教授、副校长，2015年12月至今任中国工程院院士。
8、孙卫先生
中国国籍，出生于1967年10月，博士研究生，无境外永久居留权。先后任西安交通大学管理学院助教，讲师，副教授、校办副主任、院党委副书记，2012年至今任西安交通大学管理学院教授、院党委书记。
9、刘俊勇先生
中国国籍，出生于1970年10月，博士研究生，无境外永久居留权。先后任河南财经学院会计系讲师，中央财经大学会计学院讲师，副教授、硕士生导师，教授、副院长、博士生导师，2016年7月至今任中央财经大学会计学院教授、党委书记、博士生导师。
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2018-005
中国建材检验认证集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第二届监事会第十三次会议通知于2018年1月15日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2018年1月22日以书面议案会形式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
公司第二届监事会已届满，根据公司股东的推荐意见，提名朱全英女士、梁振海先生、程华先生3人为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述3人经公司股东大会选举通过后，与职工代表大会选举产生的两名职工监事，5人共同组成公司第三届监事会。
第三届监事会股东代表监事候选人简历附后。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
监 事 会
2018年1月23日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2018-006
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年1月22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，拟对《公司章程》部分章节进行补充完善。
一、《公司章程》的修订内容
■
以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露；《公司章程》经股东大会审议授权公司法定代表人指定专人按要求办理工商变更登记手续。
二、上网公告附件
《公司章程》（2018年第一次修订）。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2018年1月23日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2018-007
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于召开2018年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年2月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月8日 14点30分
召开地点：北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第二会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月8日
至2018年2月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，议案4已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过。相关公告刊登于2018年1月24日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：第1项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、4项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间：2018年2月6日、7日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。
2.登记地点：北京市朝阳区管庄东里1号中国建材检验认证集团股份有限公司董事会办公室。联系电话：010-51167917；传真：010-51167918。
3.登记方式：
法人股东：法定股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
异地股东可用信函或传真方式（以2018年2月7日15时前收到为准）进行登记，并注明联系人及联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司董事会
2018年1月23日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
国检集团第二届董事会第十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国建材检验认证集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月8日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
1、朱全英女士
中国国籍，出生于1963年8月，本科，无永久境外居留权，高级会计师、国际注册内部审计师、享受国务院特殊津贴。历任中国建筑材料科学研究院财务处（后财经资产管理部）副处长、部长、院长助理。2005年6月至今任中国建筑材料科学研究（总）院总会计师，2013年2月至今任中国建筑材料科学研究总院副院长。
2、梁振海先生
中国国籍，出生于1965年4月，本科，无境外永久居留权，享受教授级待遇高级工程师。先后任咸阳陶瓷研究设计院窑具厂副厂长、厂长，咸阳陶瓷研究设计院院长助理，副院长，党委书记、院长。2017年9月至今任咸阳陶瓷研究设计院有限公司党委书记、执行董事、总经理。
3、程华先生
中国国籍，出生1971年10月，专科，无境外永久居留权，高级工程师。先后任西安德赛控制系统有限责任公司技术部部长、新品开发事业部部长，西安雅可信电气有限责任公司董事长兼总经理，陕西华利电气有限责任公司总经理，西安墙体材料研究设计院市场部部长，市场部部长、院长助理，院长。2017年9月至今任西安墙体材料研究设计院有限公司总经理（院长）。
