上海电影股份有限公司
关于董事兼总经理辞职及聘任公司
新任总经理的公告
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2018-001
上海电影股份有限公司
关于董事兼总经理辞职及聘任公司
新任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事兼总经理张丰先生递交的书面辞职报告。张丰先生基于个人原因，申请辞去公司总经理、董事、董事会战略委员会委员职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张丰先生不再担任公司的任何职务。
张丰先生在任职期间，尽职勤勉、恪尽职守。公司对张丰先生所作的贡献表示衷心感谢！
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，张丰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作和公司正常生产经营。公司将尽快完成董事的补选及相关后续工作。
同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司业务发展需要，经董事会提名委员会进行资质审核并提名，公司于2018年1月24日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任上海电影股份有限公司总经理的议案》。董事会聘任陈果女士担任公司的新任总经理，任期三年，自2018年1月24日起至2021年1月23日止。
陈果女士符合《公司法》以及中国证监会相关规定要求的公司高级管理人员应当具备的任职条件。
陈果女士未持有公司股票。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
陈果女士的个人简历请见附件。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
2018年1月26日
陈果女士，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理学硕士，广播电视编辑记者。历任上海市金山区广播电视台新闻部记者，上海美亚宽频在线有限公司编导，上海永乐文化传播有限公司编导，上海电影（集团）有限公司东方电影频道总编室助理，上海联和电影院线有限责任公司总经理。自2012年7月起任本公司副总经理。
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2018-002
上海电影股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司业务发展需要，经董事会提名委员会进行资质审核并提名，公司于2018年1月24日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任上海电影股份有限公司副总经理的议案》。董事会聘任谭新政先生、戴运先生担任公司的副总经理，任期三年，自2018年1月24日起至2021年1月23日止。
谭新政先生、戴运先生符合《公司法》以及中国证监会相关规定要求的公司高级管理人员应当具备的任职条件。
谭新政先生、戴运先生未持有公司股票。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
谭新政先生、戴运先生的个人简历请见附件。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
2018年1月26日
谭新政先生，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，复旦大学文学硕士，主任记者。历任解放日报国内部记者、副主任，解放报业集团新闻办主任，2017年10月起任解放日报社纪委副书记兼党政办主任。
戴运先生，中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，英国牛津布鲁克斯大学理学硕士。曾就职于英国普瑞克投资集团金融财务部，日本瑞穗证券株式会社上海代表处，申银万国证券研究所，申银万国证券股份有限公司投资银行部。自2014年2月起任上海电影股份有限公司投资总监、战略发展部总监。
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2018-003
上海电影股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年1月24日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议出席的董事共9名，占全体董事人数的100%，其中独立董事吕巍先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯表决方式参加。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议通知和材料于2018年1月18日以电话和邮件的形式向各位董事发出。
会议由董事长任仲伦先生主持。
部分监事和公司高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于审议〈2017年度经营工作报告〉的议案》
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
2．审议通过《关于聘任上海电影股份有限公司总经理的议案》
同意聘任陈果女士为公司新任总经理，任期三年，自2018年1月24日起至2021年1月23日止。独立董事发表了同意的独立意见。
详细内容见同日披露的《关于董事兼总经理辞职及聘任公司新任总经理的公告》（公告编号：2018-001）。
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
3．审议通过《关于聘任上海电影股份有限公司副总经理的议案》
（1）同意聘任谭新政先生为公司新任副总经理，任期三年，自2018年1月24日起至2021年1月23日止。独立董事发表了同意的独立意见。
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
（2）同意聘任戴运先生为公司新任副总经理，任期三年，自2018年1月24日起至2021年1月23日止。独立董事发表了同意的独立意见。
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
详细内容见同日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2018-002）。
4．审议通过《关于为部分募投项目开设募集资金专用银行账户的议案》
同意为7家影城公司开设募集资金专用银行账户，进行募投项目的建设。
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
5．审议通过《关于对部分募投项目公司增加注册资本的议案》
同意以募集资金对7家涉及募投项目的影城公司进行增资，以保障募投项目的顺利推进。
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
6．审议通过《关于南京仙林影院合资公司签署新合资协议的议案》
同意与南京仙林影院合资公司的新进股东签署新版三方合资协议，本公司持有的股权比例不变。
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
7．审议通过《关于投资贵阳国际会议中心影城项目并成立全资子公司的议案》
同意公司全资设立影城项目公司，注册资金200万元。
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
三、上网公告附件
1.独立董事关于聘任公司总经理的独立意见
2.独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
2018年1月26日
