中交地产股份有限公司

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-012

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司第七届董事会

第六十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2018年1月19日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第六十次会议的通知，2018年1月25日，公司第七届董事会第六十次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长蒋灿明先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于中交地产股份有限公司投资设立全资子公司的议案》。

本议案详细情况于2018年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-013号。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于中交地产股份有限公司投资设立合资公司的议案》。

我司曾于2017年12月14日与北京富力城房地产开发有限公司（以下简称“北京富力城”）共同竞得北京市延庆区延庆新城会展中心东侧地块的国有建设用地使用权。现同意由我司与北京富力城共同设立合资公司作为此项目的业务开展平台。拟设立的合资公司情况如下：

名称：中交富力（北京）置业有限公司（以工商部门核准名称为准）

注册资本：10000万元。

注册地址：北京市。

经营范围：房地产开发（以工商部门核准内容为准）。

出资额及出资方式：由我司出资5000万元，占股权比例50%；北京富力城出资5000万元，占股权比例50%。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018年1月25日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-013

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司关于

投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）曾于2017年12月27日竞得浙江省宁波市奉化区江口街道孙俞村西南侧地块的国有建设用地使用权（该事项已于2017年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-187号）。现我司拟设立全资子公司作为此项目的业务开展平台。拟设立项目公司基本情况如下：

公司名称：宁波中交城市未来置业有限公司（以工商部门核准名称为准）

注册资本：15000万元

注册地址：浙江省宁波市

经营范围：房地产开发（以工商部门核准内容为准）

出资额及出资方式：由我司出资15000万元，占股权比例100%。

我司已于2018年1月25日召开第七届董事会第六十次会议审议通过了《关于中交地产股份有限公司投资设立全资子公司的议案》。本项议案不需要提交股东大会审议。

二、对公司的影响

公司本次设立全资子公司作为新项目业务开展的平台，有利于贯彻公司区域发展战略，扩大公司经营规模，增强公司市场竞争能力，对公司主营业务房地产开发的可持续发展将起到积极的作用。

三、存在的风险

因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响，以及运营管理、内部控制等多重因素的制约，均将会对拟成立的项目公司的业务发展存在不确定性的影响。公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取规范管理制度，完善风控体系，加强对管理运营过程的监督等措施积极应对。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018年1月25日