上海宏达矿业股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告

证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2018-007

上海宏达矿业股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日收到了上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对上海宏达矿业股份有限公司股东权益变动事项的问询函》（上证公函【2018】0104号）（以下简称《问询函》），《问询函》全文如下：

“上海宏达矿业股份有限公司：

2018年1月25日，你公司提交关于控股股东股东权益变动暨公司实际控制人变更的公告。公司间接控股股东上海中技企业集团有限公司（以下简称中技集团）将其持有的上海晶茨投资管理有限公司（以下简称上海晶茨）100%股权转让给上海晟天企业发展有限公司（以下简称上海晟天），标的股权的交易总价款约为22.14亿元。本次转让后，上海晟天通过上海晶茨间接持有公司约1.35亿股，成为公司间接控股股东，公司实际控制人变更为俞倪荣、谢雨彤。经对前述公告事后审核，请公司就如下事项向转让双方进一步核实并补充披露：

一、本次股权转让确认交易总价款为2,213,810,279.16元，转让价格为每股16.38元，较停牌前一段时间公司股价溢价率约为50%。请公司补充披露股权转让的作价依据及合理性，转让价格较停牌前股价溢价较高的原因与主要考虑，并进行充分的风险提示。

二、公告披露，本次股权转让为承债式转让。其中，上海晟天应向中技集团支付标的股权的股权转让价款为4亿元；标的公司债务1,813,810,279.16元，由上海晟天负责清偿。请公司说明本次交易对价安排的考虑，以及上海晟天代为清偿标的公司债务能否作为其应支付转让方的股权交易价款。

三、公告披露，本次权益变动支付的资金均来源于上海晟天的合法自有资金以及其实际控制人俞倪荣、谢雨彤向上海晟天提供的借款。请公司结合上海晟天实际控制人俞倪荣、谢雨彤的个人财务状况，进一步说明其向上海晟天提供借款的最终资金来源、筹资方式，是否具备足额支付能力，以及是否存在杠杆融资等情形。

请你公司于2018年1月30日之前对上述问题进行补充披露，同时以书面形式回复我部。”

公司收到上述《问询函》后高度重视，正积极会同本次权益变动的相关各方进行沟通，并准备相关回复材料。在此期间，公司股票将继续停牌，待公司回复《问询函》并取得相关监管部门认可后，公司股票将申请复牌。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

上海宏达矿业股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十六日