雅戈尔集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2018-003
雅戈尔集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日以书面形式发出召开第九届董事会第七次会议的通知和会议材料，会议于2018年1月30日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到9人，实到9人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提中信股份资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司董事会本日临2018-005《关于计提中信股份资产减值准备的公告》。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司董事会本日临2018-006《关于修订<公司章程>的公告》。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于：
1、本次计提中信股份资产减值准备的金额330,836.92万元，达到2016年度经审计归属于上市公司股东的净利润的89.78%；
2、《公司章程》部分条款发生修订；
董事会同意将上述事项提交公司2018年第一次临时股东大会审议，会议时间另行通知。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月三十一日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2018-004
雅戈尔集团股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日以书面形式发出召开第九届监事会第五次会议的通知和会议材料，会议于2018年1月30日以通讯方式召开，出席本次监事会会议的监事应到5人，实到5人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提中信股份资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法；公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果；同意计提本次资产减值准备。
具体内容详见公司董事会本日临2018-005《关于计提中信股份资产减值准备的公告》。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
监 事 会
二〇一八年一月三十一日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2018-005
雅戈尔集团股份有限公司
关于计提中信股份资产减值准备的公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为准确反映经营情况，夯实发展基础，公司根据《企业会计准则》的规定，对2017年末资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试，认定公司投资的中信股份（HK.00267）已发生减值，基于谨慎性原则，拟对其计提资产减值准备330,836.92万元（以审计数据为准）。
一、本次计提资产减值准备的情况
（一）公司投资中信股份的基本情况
公司于2015年通过新股认购和二级市场买入的方式投资中信股份，作为可供出售金融资产核算。
截至2017年12月31日，公司持有中信股份145,451.30万股，投资成本2,036,475.96万港元，折人民币1,702,290.25万元；期末账面值1,640,690.66万港元，折人民币1,371,453.33万元。
（二）公司会计政策的相关规定
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下“严重”的标准为：最近一年内公允价值累计下跌超过30%。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值连续下跌时间超过12个月。
（三）本次计提资产减值准备的情况
鉴于中信股份公允价值连续下跌时间超过12个月，公司认定其已发生减值，拟以2017年末账面值与投资成本之间的差额确认减值损失330,836.92万元（以审计数据为准）。
二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
本次计提资产减值准备，将影响公司2017年度归属于上市公司股东的净利润330,836.92万元（以审计数据为准）。
三、本次计提履行的审议程序
公司于2017年1月30日召开第九届董事会第七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提中信股份资产减值准备的议案》；鉴于计提中信股份资产减值准备的金额330,836.92万元，达到2016年度经审计归属于上市公司股东的净利润的89.78%，董事会审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，同意将本次计提事项提交2018年第一次临时股东大会审议，会议时间另行通知。
公司于2017年1月30日召开第九届监事会第五次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提中信股份资产减值准备的议案》。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：
1、本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息；
2、本次计提资产减值准备经公司第九届董事会第七次会议审议通过，会议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定；未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形；
3、同意本次计提资产减值准备。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法；公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果；同意计提本次资产减值准备。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会第七次会议决议
2、公司第九届监事会第五次会议决议
3、独立董事的独立意见
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月三十一日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2018-006
雅戈尔集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
结合公司注册资本变更的实际情况，并依据现行《公司法》以及《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》关于董事提名权的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
■
上述该事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月三十一日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2018-007
雅戈尔集团股份有限公司
2017年年度业绩预减公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、公司业绩预计减少约332,958万元，同比降低90%左右。
2、公司本次业绩预减主要是由于非经营性损益的影响所致：经减值测试，公司所投资的中信股份（HK.0267）已发生减值，公司决定对其计提资产减值准备，以2017年末账面值与投资成本之间的差额确认减值损失，影响金额为330,836.92万元。
3、扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计减少约2,121万元，同比降低0.58 %左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少约332,958万元，同比降低90%左右。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约62,040万元，同比增长26%左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：368,474.73万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：239,236.60万元。
（二）每股收益：1.51元（2017年度公司以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，根据《企业会计准则第34号——每股收益》重述后的2016年度基本每股收益为1.08元）。
三、本期业绩预减的主要原因
非经营性损益的影响：截至2017年12月31日，公司持有中信股份145,451.30万股，投资成本2,036,475.96万港元，折人民币1,702,290.25万元；期末账面值1,640,690.66万港元，折人民币1,371,453.33万元；鉴于中信股份公允价值连续下跌时间超过12个月，公司认定其已发生减值，董事会同意对其计提资产减值准备330,836.92万元；本次计提资产减值准备，将影响公司2017年度归属于上市公司股东的净利润330,836.92万元（具体内容详见公司董事会本日临2018-005《关于计提中信股份资产减值准备的公告》）。
四、风险提示
（一）可能存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素：本次计提中信股份资产减值准备事项尚未通过股东大会审议。
鉴于本次计提中信股份资产减值准备的金额330,836.92万元，达到2016年度经审计归属于上市公司股东的净利润的89.78%，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，同意将上述事项提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
截至本公告发布之日，本次股东大会会议尚未召开，该事项是否能获得股东大会审议通过可能存在不确定性。
（二）公司已就该不确定因素与年审会计师进行沟通，年审会计师已知晓本次计提事项在股东大会批准程序上存在理论上的不确定性。
（三）剔除不确定因素后的业绩变化情况
若该事项未获得股东大会审议通过，则预计公司2017年年度归属于上市公司股东的净利润为366,354万元，较上年同期（法定披露数据）降低0.58%。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月三十一日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2018-008
雅戈尔集团股份有限公司
2017年度业绩快报公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：亿元
■
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数
2、2017年度公司以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，根据《企业会计准则第34号——每股收益》重述后的2016年度基本每股收益为1.08元；本报告期实现基本每股收益0.10元，较上年同期降低90.74%。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
报告期内，公司完成营业收入98.94亿元，较上年同期降低33.58%；实现归属于上市公司股东的净利润3.55亿元，主要受计提中信股份资产减值准备的影响，较上年同期降低90.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30.13亿元，较上年同期增长25.93%；其中：
1、服装板块完成营业收入49.07亿元，较上年同期增长9.95%（其中品牌服装完成营业收入48.11亿元，较上年同期增长12.56%）；实现归属于上市公司股东的净利润7.44亿元，较上年同期增长35.92%。
2、地产板块完成营业收入48.91亿元，受行业周期性因素的影响，较上年同期降低52.35%（其中地产开发业务完成营业收入46.18亿元，较上年同期降低53.27%）；实现归属于上市公司股东的净利润12.68亿元，较上年同期降低15.91%；实现预售收入86.07亿元（订单口径，合作项目按权益比例折算），较上年同期增长47.28%。
3、投资业务实现投资收益30.24亿元，较上年同期降低6.23%；实现归属于上市公司股东的净利润-16.72亿元，受计提中信股份资产减值准备的金额33.08亿元的影响，较上年同期降低200.94%。
（二）主要财务数据增减变动的原因
1、公司2017年度完成营业收入98.94亿元，较上年同期降低33.58%，主要原因为公司房地产业务由于周期性因素的影响，2017年度项目交付的面积较上年同期减少45.06万平方米，结转收入较上年同期减少52.64亿元。
2、公司2017年度实现营业利润7.34亿元，利润总额8.59亿元，归属于上市公司股东的净利润3.55亿元，基本每股收益0.10元，分别较上年同期降低83.36%、81.20%、90.36%、93.38%，加权平均净资产收益率较上年同期减少15.04个百分点至1.64%，主要原因为公司本期计提中信股份资产减值准备，以2017年末账面值与投资成本之间的差额确认减值损失，影响金额为33.08亿元（具体内容详见公司董事会本日临2018-005《关于计提中信股份资产减值准备的公告》）。
3、公司2017年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30.13亿元，较上年同期增长25.93%，主要原因为剔除计提中信股份资产减值准备等非常性因素的影响，公司经营稳健：
(1)服装板块实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.34亿元，较上年同期增加2.27亿元，增长55.65%；
(2)投资板块实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.21亿元，较上年同期增加5.93亿元，增长112.51%，主要是由于宁波银行等以权益法核算的子公司利润贡献增加2.71亿元，且因中石油管道有限责任公司本期分红1.70亿元使得分红收益增加1.79亿元。
4、公司期末股本35.81亿股，较期初增长40%，期末每股净资产6.74元，较年初降低24.13%，主要原因为公司2017年度以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，股本增加1,023,270,672股。
三、风险提示
（一）可能存在影响本次业绩快报内容准确性的不确定因素：本次计提中信股份资产减值准备事项尚未通过股东大会审议。
鉴于本次计提中信股份资产减值准备的金额330,836.92万元，达到2016年度经审计归属于上市公司股东的净利润的89.78%，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，同意将上述事项提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
截至本公告发布之日，本次股东大会会议尚未召开，该事项是否能获得股东大会审议通过可能存在不确定性。
（二）公司已就该不确定因素与年审会计师进行沟通，年审会计师已知晓本次计提事项在股东大会批准程序上存在理论上的不确定性。
（三）剔除不确定因素后的业绩变化情况
若该事项未获得股东大会审议通过，则预计公司2017年年度归属于上市公司股东的净利润为36.64亿元，较上年同期（法定披露数据）降低0.58%。
（四）其他风险提示
以上数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月三十一日
