云南云投生态环境科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2018－004
云南云投生态环境科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2018年1月29日以通讯传真方式召开，公司已于2018年1月24日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于设立苗木花卉分公司的议案》
同意公司设立苗木花卉分公司，以加强公司苗木花卉业务的专业管理水平，整合公司苗木资源，提高苗木板块盈利能力，实现资源盘活。同时同意授权经营层办理设立苗木花卉分公司的相关手续。
表决结果：9票赞成，0票回避，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》
同意公司向联营企业遂宁文旅提供2,000万元资金支持，该支持款项作为遂宁文旅向公司的借款，借款期限6个月，年利率9.5%（由公司融资成本+税费构成）。预计关联交易金额（利息）为95万元。
根据《公司章程》规定，本次关联交易需提交董事会审议，但不需要提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组(详细内容见2018年1月31日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》)。
表决结果：9票赞成，0票回避，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对向联营企业遂宁文旅提供2,000万元财务资助暨关联交易事项发表独立意见如下：
公司向联营企业遂宁文旅提供2,000万元财务资助，用于补充流动资金，一定程度上能缓解遂宁文旅的资金压力，推动遂宁仁里古镇海绵城市PPP项目的实施。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司向遂宁文旅提供财务资助事项的表决程序合法有效，同意公司向遂宁文旅提供2,000万元财务资助，用于补充流动资金。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月三十一日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2018－005
云南云投生态环境科技股份有限公司
关于对外提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次财务资助事项背景
1.云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月12日收到遂宁市河东新区建设局发来的《中标通知书》，确认公司和四川易园园林集团有限公司以及四川华腾工程技术有限公司（现更名为中核工建设集团第三工程局有限公司）为遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目的中标联合体。2017年3月6日，经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，同意公司与遂宁东涪投资有限责任公司、四川易园园林集团有限公司、四川华腾工程技术有限公司共同投资实施遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目并出资设立PPP项目公司：遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司（以下简称“遂宁文旅”）。
项目公司成立后一直积极推动项目融资工作，目前已取得一定进展。在项目融资落地前，为确保春节期间项目的正常推进及维稳工作，遂宁文旅拟向公司申请2,000万元资金支持用于下游工程款项的支付，该支持款项作为遂宁文旅向公司的借款，借款期限6个月，年利率9.5%（由公司融资成本+税费构成）。预计关联交易金额（利息）为95万元。
2.2018年1月29日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》。
3. 本次事项构成交联交易，但不需提交公司股东大会审议，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
二、财务资助对象的基本情况
关联方名称：遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司；
成立日期：2016年11月9日；
统一社会信用代码：91510900MA6266P758；
注册资本：26,400万元人民币；
法定代表人：谭仁力；
住所：遂宁市河东新区灵泉路274号；
公司类型：其他有限责任公司；
旅游景区管理；企业营销策划；会议服务；展览服务；工艺品研发及销售；广告设计、制作、代理、发布；房地产开发经营；物业管理、房屋租赁；土地整理；酒店管理；餐饮管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
遂宁文旅主要财务数据：截止2017年6月30日，总资产为38,505,263.52元，净资产为24,327,785.99元；2017年1-6月营业收入为0元，净利润为-251,478.33元。
公司持有遂宁文旅44.1%的股份，遂宁文旅为公司的联营企业。
三、财务资助的主要内容和定价依据
本项交易为公司向联营企业遂宁文旅提供2,000万元财务资助，用于补充流动资金。借款期限为6个月，借款利率为9.5%/年。按照以上利率及有关规定，本次关联交易金额为借款利息95万元。
四、所采取的风险防范措施
本次被资助对象遂宁文旅是公司的联营企业，该公司具有持续经营能力和偿还债务能力，公司本次提供财务资助的风险位于公司控制范围内。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
公司向联营企业遂宁文旅提供2,000万元财务资助，用于补充流动资金，一定程度上能缓解遂宁文旅流动资金紧张的压力，保证遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目的顺利实施。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。
六、2018年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，公司与遂宁文旅发生的各类关联交易总金额累计为0万元。
七、独立董事的独立意见
公司独立董事对公司《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》发表了如下独立意见：
公司向联营企业遂宁文旅提供2,000万元财务资助，用于补充流动资金，一定程度上能缓解遂宁文旅的资金压力，推动遂宁仁里古镇海绵城市PPP项目的实施。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司向遂宁文旅提供财务资助事项的表决程序合法有效，同意公司向遂宁文旅提供2,000万元财务资助，用于补充流动资金。
八、公司累计对外提供财务资助金额
年初至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外提供财务资助金额为0万元。
九、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月三十一日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2018－006
云南云投生态环境科技股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2.前次业绩预告情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月26日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-059）及《2017年第三季度报告全文》中，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润为-3,500万元至-2,500万元。
3.修正后的业绩预计：
√亏损 ?□扭亏为盈 ?□同向上升 ?□同向下降 ?□其他
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二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计，最终数据以经审计的为准。
三、业绩修正原因说明
公司预计全年净利润亏损情况可能超过原预测区间，主要原因：
1.部分工程项目进展不及预期，部分项目因政策及地方规划调整等因素终止合作，导致公司2017年度预计可实现产值及利润低于预期；
2.公司2014年完成收购的洪尧园林受政策调整、资质取消等影响，订单承接量明显下降，洪尧园林2017年业绩严重下滑，导致公司合并商誉发生大额减值；
3.除上述因素外，公司目前面临的已开庭未判决的华盛公司诉公司“建设工程施工合同纠纷”案件、杜其星诉公司“合同纠纷”案件，以及尚未开庭的西部水电诉公司“建设工程施工合同纠纷”案件、公司诉北大教育、西部水电等8名被告“合同纠纷”案件、北大教育反诉公司案件，上述诉讼对公司的影响取决于法院的判决结果，对公司2017年度利润的影响尚存在不确定性。
四、其他相关说明
本次对业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年年度报告为准。
公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
二〇一八年一月三十一日
