江苏丽岛新材料股份有限公司
2018年第一次临时
股东大会决议公告
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2018-005
江苏丽岛新材料股份有限公司
2018年第一次临时
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月1日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市龙城大道1959号办公室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，蔡征国先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司拟向工商银行常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于审议公司拟向兴业银行常州分行申请20,000万元授信额度（风险敞口）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于选举董事的议案
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4、 关于选举独立董事的议案
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5、 关于选举监事的议案
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2、议案3、议案4、议案5均为普通表决事项
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所
律师：王月鹏、董一平
2、 律师鉴证结论意见：
丽岛新材本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及丽岛新材章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及丽岛新材章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 江苏丽岛新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、 北京国枫（上海）律师事务所关于江苏丽岛新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书；
江苏丽岛新材料股份有限公司
2018年2月2日
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2018-006
江苏丽岛新材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年2月1日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2018年1月26日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
董事会选举蔡征国为公司第三届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会选举公司第三届董事会各专门委员会委员如下：
1、战略委员会：蔡征国、郭魂、朱旗，其中蔡征国为主任委员；
2、审计委员会：朱旗、李昭、陈波，其中朱旗为主任委员；
3、提名委员会：郭魂、李昭、张金，其中郭魂为主任委员；
4、薪酬与考核委员会：李昭、朱旗、查建伟，其中李昭为主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任蔡征国为公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任陈波、阮广学为公司副总经理。
表决结果：
陈 波：赞成9票，反对0票，弃权0票。
阮广学：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任陈波为公司董事会秘书
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任张金为公司财务总监
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2018年2月2日
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2018-007
江苏丽岛新材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年2月1日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2018年1月26日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事王大庆先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
会议同意选举王大庆为公司第三届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司监事会
2018年2月2日
