南兴装备股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议的公告
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-019号
南兴装备股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2018年2月1日以电话、邮件等形式发出，会议于2018年2月7日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，现场出席会议董事7人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议认真审议了会议议案，决议如下：
一、审议通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关审计报告的议案》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》的有关规定，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）出具的苏公W[2017]A1062号《广东唯一网络科技有限公司2015年度、2016年度、2017年1-6月审计报告》有效期已届满，公司聘请公证天业对标的公司广东唯一网络科技有限公司2015年、2016年、2017年1-9月财务报表进行审计。公证天业出具了苏公W[2018]E1006号《广东唯一网络科技有限公司2015年度、2016年度、2017年1-9月审计报告》。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
二、审议通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关备考合并财务报表审阅报告的议案》
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度及2017年1-9月的备考合并财务报表进行审阅并出具了苏公W[2018]E1007号《南兴装备股份有限公司2016年度、2017年1-9月备考审阅报告》。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
三、审议通过了《关于〈南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉修订稿及其摘要的议案》
公司二〇一七年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，公司根据本次重大资产重组相关事项在2017年1-9月期间的变动情况相应修订了本次重大资产重组报告书（草案）及其摘要。
《关于〈南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉的修订说明公告》、修订后的《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要详见2018年2月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇一八年二月八日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-020号
南兴装备股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2018年2月1日以电话、邮件等形式发出，会议于2018年2月7日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，现场出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议认真审议了会议议案，决议如下：
一、审议通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关审计报告的议案》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》的有关规定，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）出具的苏公W[2017]A1062号《广东唯一网络科技有限公司2015年度、2016年度、2017年1-6月审计报告》有效期已届满，公司聘请公证天业对标的公司广东唯一网络科技有限公司2015年、2016年、2017年1-9月财务报表进行审计。公证天业出具了苏公W[2018]E1006号《广东唯一网络科技有限公司2015年度、2016年度、2017年1-9月审计报告》。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
二、审议通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关备考合并财务报表审阅报告的议案》
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度及2017年1-9月的备考合并财务报表进行审阅并出具了苏公W[2018]E1007号《南兴装备股份有限公司2016年度、2017年1-9月备考审阅报告》。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
三、审议通过了《关于〈南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉修订稿及其摘要的议案》
公司二〇一七年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，公司根据本次重大资产重组相关事项在2017年1-9月期间的变动情况相应修订了本次重大资产重组报告书（草案）及其摘要。
《关于〈南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉的修订说明公告》、修订后的《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要详见2018年2月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
监事会
二〇一八年二月八日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-021号
南兴装备股份有限公司
关于重大资产重组申请材料更新
财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日披露了《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要等重大资产重组文件。本次重大资产重组的相关议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十一次会议、第三届董事会第一次会议、第三届董事会第二次会议、第三届董事会第三次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过。
公司本次交易事项已于2018年1月31日获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会2018年第7次会议审核通过。因相关财务数据已过有效期，为符合相关监管要求，公司会同中介机构依据公司以及交易标的最新财务情况对重组报告书以及交易标的审计报告等重大资产重组相关文件进行了更新和修订。重组报告书中相关财务数据更新至2017年9月30日，并补充披露截至2017年9月30日的标的公司审计报告、备考审阅报告及其他相关文件。
具体详见公司同日披露的《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（更新财务数据稿）》及其摘要，《东莞证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的交易标的公司审计报告及备考审阅报告，广东启源律师事务所出具的《广东启源律师事务所关于南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的第二次补充法律意见书》等相关文件。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会
二〇一八年二月八日
