上海大屯能源股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2018-002
上海大屯能源股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2018年2月9日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过关于提名魏臻先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案，并提交公司股东大会审议批准
公司独立董事袁永达先生已经辞去公司独立董事职务，详见公司[临2017-028]《关于袁永达先生辞去公司独立董事职务的公告》。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司需继续聘任一名独立董事。
同意提名魏臻先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与公司第六届董事会一致。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事认为本次董事会会议选举确定独立董事候选人符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法有效。
独立董事候选人的有关材料经上海证券交易所审核通过后，方可作为公司独立董事候选人提交股东大会表决。
上海大屯能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人魏臻先生简历详见附件。
二、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案
同意公司董事长包正明先生的提议，聘任段建军先生为公司董事会秘书。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司[临2018-003]《上海大屯能源股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》。
特此公告。
附件：独立董事候选人魏臻先生简历
上海大屯能源股份有限公司董事会
2018年2月9日
附件
独立董事候选人魏臻先生简历
魏臻，男，1965年3月出生，民主同盟盟员，教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴。1985.07~1990.12，安徽省传感器厂工程师、技术科长；1990.12~1995.12，合肥市煤气制气厂副总工程师；1995.12~1999.12，合肥工业大学电子所副研究员、副所长；1999.12~2006.03，合肥工业大学微机所研究员、所长；2000.08~2003.07，合肥工业大学计算机与信息学院教授、副院长；2001.07至今，合肥工业大学计算机与信息学院教授、博士生导师；2001.03至今，合肥工大高科信息科技股份有限公司董事长。
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2018-003
上海大屯能源股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，董事会收到董事会秘书戚后勤先生的书面辞职报告。因工作原因，戚后勤先生请求辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的有关规定，戚后勤先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
董事会向为公司做出积极贡献的戚后勤先生表示衷心的感谢和崇高的敬意！
公司第六届董事会第十九次会议于2018年2月9日以通讯表决方式召开，审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案，同意公司董事长包正明先生的提议，聘任段建军先生为公司董事会秘书。段建军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书；本次董事会召开前，公司已就拟聘任段建军先生为公司董事会秘书事宜向上海证券交易所备案，上海证券交易所没有异议。
特此公告。
附件：公司董事会秘书段建军先生简历
上海大屯能源股份有限公司董事会
2018年2月9日
附件
董事会秘书段建军先生简历
段建军，男，汉族，1969年1月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1992.07-1992.10，大屯煤电公司干部处专员；1992.11-1999.07，徐沛铁路管理处办公室秘书；1999.06-2002.01徐沛铁路管理处办公室副主任科员；2002.02-2004.04，徐沛铁路管理处办公室主任科员；2004.05-2005.08，上海能源公司办公室主任科员；2005.09-2006.07，上海能源公司办公室科长；2006.08-2008.04，上海能源公司办公室综合主管；2008.05-2011.11，上海能源公司办公室副主任；2011.11-2012.05，上海能源公司办公室副主任（主持工作）；2012.05-2018.01，上海能源公司董事会秘书处处长；2012.05至今，上海能源公司办公室主任、徐州办事处主任。
