上海城地建设股份有限公司
重大资产重组申请继续停牌公告

证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2018-010

上海城地建设股份有限公司

重大资产重组申请继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”） 因公司正在进行重大资产重组，公司已于2018年1月25日停牌，详情请见上海证券交易所（www.sse.com.cn）2018年1月26日的公告《重大事项停牌公告》、2018年2月1日的《重大事项继续停牌公告》、2018年2月8日的《重大资产重组停牌公告》、2018年2月22日的《重大资产重组继续停牌公告》。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即公司股票自2018年1月25日起连续停牌不超过一个月。

因预计无法在停牌期满一个月内披露重大资产重组相关文件，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，公司向上海证券交易所申请重大资产重组继续停牌，继续停牌时间自2018年2月26日起不超过1个月。

一、重组框架介绍

（一）标的资产

本次重组的交易对手为独立第三方，与公司及控股股东（实际控制人）无关联关系，主要交易对方为标的资产的股权持有者。

标的方为通信设备行业公司。

（二）交易方式

本次交易方式可能涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，具体交易方式仍在商谈中，尚未最终确定。

本次交易完成后公司实际控制人不会发生变更，本次交易不构成借壳上市。

二、本次重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

（一）本次重组工作进展情况

自公司本次重组事项停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组事项的相关事宜，推进重组的各项工作。截止至目前，本次重组工作进展情况如下：

1、截止目前，公司及相关各方就本次重组进行了多次协商，协商内容包括交易对方、交易方式、标的资产范围等多项内容，本次重组方案正在按既定程序进行多方确认及论证过程中。双方已对重组框架达成了初步意向。本次重组相关工作正在进一步推进，相关各方就交易方案具体内容将持续进行沟通和磋商。

2、公司已初步确定本次交易的中介机构，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织独立财务顾问、审计机构、评估机构和法律顾问等中介机构积极开展关于本次重组的各项工作。

（二）相关政府部门前置审批情况说明

本次交易不需要取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见。

三、继续停牌的必要性及理由

由于本次重组涉及事项较多，具体交易方案细节尚未最终确定，各中介机构相关工作尚未最终完成，故无法按期复牌。为确保公司就本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司申请继续停牌一个月。公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，每五个交易日公告事项进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告为准，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海城地建设股份有限公司

董事会

2018年2月23日