南威软件股份有限公司
第三届董事会第十六次会议
决议公告
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-018
南威软件股份有限公司
第三届董事会第十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年3月6日以通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于产业升级并购基金变动情况的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2018-019。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》
为适应公司经营发展的需要，完善公司职能，丰富公司技术及市场资源，加强对互联网平台、大数据应用的体系规划与运营，公司拟增设“互联网研发中心”，主要负责互联网平台、大数据应用等产品的体系规划、产品开发和运营工作。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2018年3月6日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-019
南威软件股份有限公司
关于产业升级并购基金变动
情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、背景概述
南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）于2016年10月14日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于参与设立产业升级并购基金的议案》，同意公司以自有资金不超过10,000万元人民币作为有限合伙人参与由平潭会同宏誉股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“会同宏誉”）作为基金管理人的产业升级并购基金。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2016-067。
公司于2016年11月3日与会同宏誉、李伟建先生签署《厦门会同产业升级并购合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，确认了产业升级并购基金设立事宜。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2016-077。
2016年12月30日，公司披露了产业升级并购基金完成工商注册登记并取得《营业执照》的公告，基金名称为厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“会同鼎盛”或“合伙企业”）。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2016-097。
2017年2月15日，公司披露了福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“龙溪轴承”）入伙的进展公告。龙溪轴承作为新的有限合伙人以自有资金认缴出资额5,000万元，并与原合伙人会同宏誉、南威软件、李伟建先生完成了《入伙协议》、《厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议补充协议》等协议的签署。龙溪轴承加入后，基金合伙人由3名增加为4名，第一期基金规模由30,350万元增至35,350万元。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-009。
二、主要进展
近期，合伙企业的有限合伙人李伟建先生因个人原因提出自愿退伙申请。经全体合伙人协商一致,同意李伟建先生的退伙申请。同时，为进一步保障合伙企业的规范运作，其余合伙人拟对合伙协议相关条款进行修订。2018年3月6日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整产业升级并购基金的议案》，同意对合伙协议相关内容进行调整，具体如下：
（一）变更会同鼎盛有限合伙人
同意会同鼎盛原有限合伙人李伟建先生退出合伙企业，基金合伙人由4名减少为3名，李伟建先生将按《合伙企业法》及会同鼎盛合伙协议的有关规定向合伙企业支付违约金及管理费等补偿款项。
（二）调整会同鼎盛合伙人认缴出资总额
合伙企业原认缴出资额如下：
■
李伟建先生退伙后，合伙企业认缴出资额如下：
■
（三）新合伙协议主要变更内容
除公司已披露的内容外，全体合伙人对合伙协议部分内容进行调整及完善，主要条款如下：
■
■
特此公告。
南威软件股份有限公司董事会
2018年3月6日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-020
南威软件股份有限公司
关于取得发明专利的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月6日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下：
证书号：第2806579号
发明名称：一种同行车辆分析方法
专利号：ZL 2014 1 0758503.5
专利类型：发明专利
专利申请日：2014年12月11日
专利权人：南威软件股份有限公司
授权公告日：2018年2月6日
专利权期限：20年（自申请日起算）
本项专利的获得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权的技术优势，并形成持续创新机制，从而提升公司核心竞争力。
特此公告。
南威软件股份有限公司董事会
2018年3月6日
