湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届董事会第四十次会议
决议公告

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2018-007

湖南郴电国际发展股份有限公司

第五届董事会第四十次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第四十次会议通知于2018年3月6日以书面方式送达全体董事，会议于2018年3月8日在湖南省郴州市万国大厦十三楼本公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长范培顺先生主持。经与会董事审议并投票表决，审议通过了如下事项：

一、通过了《关于投资设立湖南郴电配售电有限责任公司的议案》；

具体内容详见同日刊登在上证所网站http://www.sse.com.cn《公司关于投资设立配售电公司的公告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

二、通过了《关于投资设立湖南郴电工程设计有限责任公司的议案》；

具体内容详见同日刊登在上证所网站http://www.sse.com.cn《公司关于投资设立设计院的公告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、通过了《关于投资设立湖南郴电电力工程建设有限责任公司的公告的议案》；

具体内容详见同日刊登在上证所网站http://www.sse.com.cn《公司对外投资公告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

四、通过了《关于投资设立湖南郴电新能源科技有限公司的议案》；

具体内容详见同日刊登在上证所网站http://www.sse.com.cn《公司关于投资设立湖南郴电新能源科技有限公司的公告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

五、通过了《关于募集资金投资项目延期完工的议案》。

具体内容详见同日刊登在上证所网站http://www.sse.com.cn《公司关于募集资金投资项目延期完工的公告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2018年3月10日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2018-008

湖南郴电国际发展股份有限公司

第五届监事会第十九次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届监事会第十九次会议通知于2018年3月6日以书面方式送达全体监事，会议于2018年3月8日以现场方式召开，会议应到监事4人，实到4人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期完工的议案》。

经监事会审议认为，本次募集资金投资项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。因工程延期，对全年供水量及水价调整时点有一定影响。监事会遵循谨慎、科学决策原则，同意上述募集资金投资项目延期完工事宜。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2018年3月10日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：临2018-009

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于投资设立配售电公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：湖南郴电配售电有限责任公司（暂定名）

●投资金额及比例：人民币20,100万元，占其股份比例100%

一、 本次投资概述

随着新一轮电力改革的推进，电力交易市场趋于多元化发展，增量配电网业务的放开为公司带来了新的发展机遇和挑战。为适应电力体制改革的需要，充分发挥人才、管理及融资平台等优势，积极拓展国内增量配电市场，培育新的利润增长点，积极开展跨省跨区购电业务，降低公司购电成本。公司拟在湖南长沙投资设立全资子公司（暂定名：湖南郴电配售电有限责任公司）。

（一）投资的基本情况：本公司拟以自有资金出资人民币20,100万元投资设立全资子公司湖南郴电配售电有限责任公司（暂定名）。

（二）董事会审议情况：公司于2018年3月8日召开的第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于投资设立湖南郴电配售电有限责任公司的议案》。公司独立董事发表了独立意见：设立湖南郴电配售电有限责任公司，一是为了适应电力体制改革的需要，将内在资源优势转化为公司发展动力，延伸公司供电供水主营业务产业链；二是充分发挥人才、技术、市场、管理及融资平台等优势，培育新的利润增长点，把握新兴市场发展的机会。上述投资项目审议程序合法有效，符合公司发展战略。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司上述投资事项。

本次投资金额在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议批准。

（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、本次投资标的基本情况

1、公司名称：湖南郴电配售电有限责任公司（暂定名）

2、注册地址： 湖南省长沙市

3、注册资本：人民币20,100万元（分期出资，首期出资1000万元）

4、公司类型：有限责任公司

5、出资方式：现金出资

6、资金来源和股权结构：公司以自有资金出资，持有100%股权。

7、拟定经营范围：购电、配售电业务；能源、环保及能源综合利用项目投资；电力工程设计施工，技术咨询、技术服务、合同能源管理、用电咨询等。（最终以工商登记备案的内容为准）

三、本次投资对上市公司的影响

公司投资湖南郴电配售电公司符合国家电改政策，符合公司发展战略，与公司主业关联度密切，有利于公司拓宽购电渠道，开展跨省购电业务，降低购电成本；有利于公司开拓新的用电市场，拓展用户群体，提升公司的盈利水平，增强公司的综合竞争力。

四、本次投资的风险分析

1、政策风险。政策风险是指在开展跨省跨区购电业务时，受电网垄断经营的惯性影响，或将面临市场准入歧视、电价歧视等不利因素。在输配未分开的改革背景下，相关交易规则正在建立，跨省购电实施有难度及不确定性，将对配售电公司造成重大影响。

2、市场风险。市场主体多元化，市场竞争激烈，将对配售电公司的运营效果造成直接影响。在经营过程中，需创新发展模式，降低成本，稳定用户。

3、技术风险。按照中长期电力交易规则，今后配售电公司参与交易必须有实时、精准的电力需求、典型负荷曲线及其它生产信息，并以此作为交易的的决算依据。公司调度系统等信息系统亟待改进，满足实时电力交易的要求。

五、备查文件

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2018年 3月10日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：临2018-010

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于投资设立工程设计公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：湖南郴电工程设计有限责任公司（暂定名）

●投资金额及比例：人民币1,000万元（分期出资），占其股份比例100%

一、 本次投资概述

为培育新的利润增长点，提高公司供电供水主营业务工作效率，将内在资源优势转化为公司发展的动力，公司拟在郴州设立全资子公司（暂定名：湖南郴电工程设计有限责任公司，以下简称“工程设计公司”）。

（一）投资的基本情况：本公司拟以自有资金出资人民币1,000万元投资设立工程设计公司。

（二）董事会审议情况：公司于2018年3月8日召开的第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于投资设立湖南郴电工程设计有限责任公司的议案》。公司独立董事发表了独立意见：设立工程设计公司，一是为了适应电力体制改革的需要，将内在资源优势转化为公司发展动力，延伸公司供电供水主营业务产业链；二是充分发挥人才、技术、市场、管理及融资平台等优势，培育新的利润增长点，把握新兴市场发展的机会。上述投资项目审议程序合法有效，符合公司发展战略。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司上述投资事项。

本次投资金额在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议批准。

（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、本次投资标的基本情况

1、公司名称：湖南郴电工程设计有限责任公司

2、注册地址： 湖南省郴州市

3、注册资本：人民币1,000万元

4、公司类型：有限责任公司

5、出资方式：现金出资

6、资金来源和股权结构：公司以自有资金出资，持有100%股权。

7、拟定经营范围：电力、给排水、污水处理等市政工程设计及造价咨询等。（最终以工商登记备案的内容为准）

三、本次投资对上市公司的影响

投资设立工程设计公司，是公司供电供水主营业务上下游产业链的延伸，与公司主业关联度极高，有利于公司培育新的利润增长点和提高工作效率，符合公司发展战略。通过人力资源的整合，进一步发掘出公司在电力、给排水专业方面的规划设计人才，充分调动员工的工作积极性，促进人力资源的优化配置。工程设计公司的设立，为公司未来收入及利润的增长带来积极影响。

四、本次投资的风险分析

1、政策风险。按工程建设领域政策法规要求，除公司自有资金投入的设计业务外，工程设计公司获得其他业务需参与市场竞争，其经营业绩具有不确定性。

2、经营风险。电力、给排水设计业务需具备一定的资质才能经营。该行业人才流动性强，公司必须有效的激励机制才能吸收人才，留住人才，提高公司的综合实力，在竞争中立于不败之地，实现做强做大目标。

3、市场风险。设计业务是市场竞争较充分的行业，工程设计公司设立之初，市场竞争力较弱，经营业绩有不确定性。

五、备查文件

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2018年3月10日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：临2018-011

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于投资设立湖南郴电电力

工程建设有限责任公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：湖南郴电电力工程建设有限责任公司（暂定名）

●投资金额及比例：本公司拟与郴州市电力有限责任公司共同出资人民币2,500万元设立湖南郴电电力工程建设有限责任公司（暂定名，以下简称“郴电工程建设公司”），其中本公司以自有资金出资人民币1,625万元，占其65%的股权，郴州市郴州市电力责任公司以现金方式出资人民币875万元，占其35%的股权。

一、本次对外投资概述

为培育新的利润增长点，提高公司供电主业工作效率，将内在资源优势转化为公司发展动力，公司拟与郴州市电力责任公司签署投资协议，共同在湖南郴州设立郴电工程建设公司。

（一）本次投资的基本情况：本公司拟与郴州市电力责任公司共同出资人民币2,500万元设立郴电工程建设公司，本公司以自有资金出资人民币1,625万元，占其65%的股权，郴州市电力责任公司以现金出资人民币875万元，占其35%的股权。郴电工程建设公司主要承接本公司供电主业输变电工程建设施工、承装（修、试）业务及用户工程，同时对外拓展业务。

（二）董事会审议情况：公司于2018年3月8日召开的第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于投资设立湖南郴电电力工程建设有限责任公司的议案》。公司独立董事发表了独立意见：设立郴电工程建设公司，一是为了适应电力体制改革的需要，将内在资源优势转化为公司发展动力，延伸公司供电供水主营业务产业链；二是充分发挥人才、技术、市场、管理及融资平台等优势，培育新的利润增长点，把握新兴市场发展的机会。上述投资项目审议程序合法有效，符合公司发展战略。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司上述投资事项。

本项目投资金额在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议批准。

（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、合作方的基本情况

郴州市电力有限责任公司，国有独资企业，注册资本：3,000万元，法定代表人何晓明。法定住所：郴州市北湖区国庆南路45号楼。经营范围：电力设备安装、维护、维修，电力设备、设施租赁，小水电开发，电器机械及器材销售；自有土地及房屋租赁。截止2017年12月31日的主要财务数据为：资产总额32,655万元，负债总额15,856 万元，净资产16,799万元；2017年度营业收入5,101万元，净利润-669万元。

三、本次投资标的基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：湖南郴电电力工程建设有限责任公司（暂定名）

2、注册地址： 湖南省郴州市

3、注册资本：人民币2,500万元（分期出资）

4、公司类型：有限责任公司

5、出资方式：现金出资

6、股权结构：本公司持股65%，郴州市电力有限责任公司持股35%。

7、拟定经营范围：电力工程施工、承装（修、试）、工程监理及规划、咨询业务。（最终以工商登记备案的内容为准）

（二）股东及持股比例情况

本公司拟与郴州市电力责任公司共同出资人民币2,500万元设立郴电工程建设公司，本公司以自有资金出资人民币1,625万元，占其65%的股权，郴州市电力责任公司以现金出资人民币875万元，占其35%的股权。

四、本次对外投资合同的主要内容

合作协议约定：合资公司注册资本人民币2,500万元，其中甲方（本公司）持股65%，乙方（郴州市电力责任公司）持股35%；认缴出资额分期及时实缴到位，第一期出资1000万元，在公司成立后十日内，甲乙方按股权比例实缴到位。后续认缴出资的缴纳，根据公司发展需要，在《公司章程》中约定。股东按照实缴的出资比例分取红利；公司新增资本时，股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。

五、本次投资对上市公司的影响

投资设立郴电工程建设公司，是公司供电主业上游产业链的延伸，有利于公司培育新的利润增长点和提高工作效率，符合公司发展战略。郴电工程建设公司的设立，为公司未来收入及利润的增长带来积极影响。

六、本次对外投资的风险分析

（1）政策风险：按工程建设领域政策法规要求，除公司自有资金投入的工程业务外，郴电工程建设公司获得其他业务需参与市场竞争，其经营业绩具有不确定性

（2）经营风险。电力施工安装需具备一定的资质才能经营。该行业人才流动性强，公司必须有效的激励机制才能吸收人才，留住人才，提高公司的综合实力，在竞争中立于不败之地，实现做强做大目标。

（3）市场风险。电力施工安装业务是市场竞争较充分的行业，郴电工程建设公司立之初，市场竞争力较弱，经营业绩有不确定性。

七、备查文件

（一）合作协议

（二）湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2018年3月10日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：临2018-012

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于投资设立湖南郴电新能源

科技有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：湖南郴电新能源科技有限公司（暂定名）

●投资金额和比例：本公司拟以自有资金出资人民币5,000万元投资设立全资子公司湖南郴电新能源科技有限公司（暂定名），占其股份比例100%。

一、 本次投资概述

为了把握新能源电动汽车行业蓬勃发展机遇，充分发挥公司在市场、技术、人才等优势，把握新兴市场发展的机会，培育新的利润增长点，实现公司发展目标，公司拟在郴州市设立全资子公司湖南郴电新能源科技有限公司（暂定名，以工商登记核定为准），投资电动汽车充电桩项目。

（一）本次投资的基本情况：公司投资人民币5,000万元设立全资子湖南郴电新能源科技有限公司。

（二）董事会审议情况：公司于2018年3月8日召开的第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于投资设立湖南郴电新能源科技有限公司的议案》。公司独立董事发表了独立意见：设立湖南郴电新能源科技有限公司，是为了把握新能源电动汽车行业蓬勃发展机遇，把握新兴市场发展的机会，培育新的利润增长点。上述投资项目审议程序合法有效，符合公司发展战略。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司上述投资事项。

本项目投资金额在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议批准。

（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、 投资标的基本情况

1、公司名称： 湖南郴电新能源科技有限公司（暂定名）

2、注册地址： 湖南省郴州市

3、注册资本：人民币5,000万元（分期出资）

4、公司类型：有限责任公司

5、出资方式：现金出资

6、资金来源及股权结构：公司以自有资金出资，持有100%股权。

7、拟定经营范围：新能源电动汽车充电站、充电桩的规划设计、建设及运营；信息与技术的咨询服务。（最终以工商登记备案的内容为准）

三、本次投资的目的及对上市公司的影响

1、投资目的。为了抓住新能源电动汽车行业蓬勃发展机遇，充分发挥公司技术、人才及电源等优势，把握新兴市场发展的机会，实现公司发展战略，培育新的利润增长点。

2、 对公司的影响。本次投资符合国家产业政策，与公司主业关联度高，发展前景较好，按分布实施的投资计划，项目经济性较好，将对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。

四、本次投资的风险分析

1、政策风险。郴州市政府目前尚未出台充电设施建设用地优惠、建设运营补贴、税费减免和充电服务价格等政策。目前新能源汽车性能、价格等相比较于传统汽油车尚构不成市场竞争优势的前提下，政府的配套扶持政策对当地新能源汽车的推广至关重要，特别是对于目前新能源汽车重点推广的公共服务领域用车。新能源汽车推广政策对本规划涉及的当地新能源汽车发展趋势和保有量预测带来诸多不确定因素，进而影响到充电设施的建设规划和经济效益。

2、市场风险。目前新能源电动汽车的重点推广领域是公共服务领域用车，而在占汽车保有量80%以上市场份额的私家车领域发展前景尚不明朗。短期内郴州市在公共服务领域内推广的电动汽车维持一定的市场保有量，而在五年以上的规划期内，私家车领域的电动汽车保有量对项目规划和经济效益有着决定性的影响，受技术等因素的限制，运营前景有不确定性。

3、管理风险。充电桩项目是公司新进入的投资领域，一是缺核心的管理人员；二是缺运营管理经验；三是缺新能源充电桩技术、设备制造的战略合作方。公司在实施本项目时，需按“引进-培养”相结合的方式组建管理团队，“走出去”学习先进管理经验及先进技术。

五、备查文件

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2018年3月10日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2018-013

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于募集资金投资项目

延期完工的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“郴电国际”或“公司”）2018年 3 月8日召开的第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期完工的议案》。现将有关情况公告如下：

一、实际募集资金金额及资金到账时间

依据中国证券监督管理委员会2014年9月17日《关于核准湖南郴电国际发展股份有限公司非公发行股票的批复》（证监许可[2014]963号）的核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A）股股票54,054,054股，每股面值1元，发行价格为每股人民币14.80元，募集资金总额为人民币80,000.00万元，扣除发行费用人民币3,094.43万元，募集资金净额为人民币76,905.57万元。上述资金已于2014年10月10日全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）“天职业字[2014]11596号”验资报告验证。

二、以前年度已使用金额及本年度使用金额及期末余额

本公司募投项目为郴州市东江引水一期工程项目，以前年度共使用募集资金28,709.14万元，2018年1-2月使用募集资金15,000.00万元，截至2018年2月28日，募投项目累计使用募集资金43,709.14万元。

截至2018年2月28日，募集资金产生利息收入（包括理财产品收益）4,277.82万元，银行手续费等支出0.68万元，募集资金专用账户存放余额合计37,473.58万元。为进一步规范公司募集资金使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关规定，结合募集资金使用管理的实际情况，公司制定并完善了《募集资金管理制度》。

三、本次募集资金投资项目实施情况

（一）项目前期工作。

公司自2010年5月启动郴州市东江引水一期工程项目筹建工作；2013年9月22获省发改委《关于核准郴州市东江引水工程项目申请报告的批复》；2014年6月1日获国家住建部《关于东江湖风景名胜区东江引水工程建设项目选址意见的函》；2014年6月13日获省住建厅《关于郴州市东江引水工程初步设计的批复》；2014年8月18日完成项目用地报批工作。

（二）取水口及引水隧洞工程

引水隧洞总长6100米，分3个标段施工。自2016年3月开工建设，于2017年10月3日全线贯通，现正加紧进行混凝土二次衬砌施工。目前，取水口塔体浇筑已完成，隧洞混凝土衬砌已累计完成5000米，完成总工程量的82%，预计2018年6月竣工通水。

（三）净水厂工程

净水厂工程于2017年3月开工建设。配水池、絮凝沉淀清水池、气水反冲洗滤池等水处理净化工艺构筑物主体工程已完成总体工程量的85%；办公楼、宿舍楼、机修楼、浓缩池等主体工程已完工；加药间主体即将封顶；污水回收、污泥处理部分已完成基础开挖，脱水机房及回收池、排泥池已进入主体建设；工艺管道焊接、配件制作及防腐、设备材料等采购到位完成总量的85%。累计完成投资约1.29亿元，完成净水厂总投资的80％，计划2018年6月底建成投产。

（四）输水管道工程。

输水管道总长32公里，分5个标段同时施工。目前累计完成DN2200管道铺设26公里，隧洞开挖1660米，管道铺设完成总工程量的86%，计划2018年6月底建成通水。

四、项目未能如期竣工的原因

按照公司2014年10月16日《非公开发行股票发行情况报告书》，郴州市东江引水一期工程应于2017年底竣工通水，未能实现该目标的原因如下：

（一）输水管道工程实施方案发生较大变更

按项目总体规划，工程分近期（一期）、远期（二期）、远景（三期）建设。其中，近期按30万m3/天设计，按40万m3/d校核；远期按60万m3/天设计，可满足城市78万人口的用水需求；远景按100万m3/天设计，可满足城市100万人口的用水需求。

2015年4月，项目设计单位湖南省建筑设计院有限公司完成了净水厂及输水管道工程施工图设计工作，我公司立即着手推进工程建设招投标等相关工作。2015年年初，郴州市桂阳县城区因水源问题，发生严重缺水事件。根据桂阳县政府请求，郴州市委市政府紧急决定调整东江引水工程整体实施方案。根据《关于东江引水二期工程(桂阳段)建设有关问题的会议纪要》(郴阅[2015]23号)“将东江引水二期工程（桂阳段）与一期工程同步实施。项目实施主体为郴电国际，管网从资兴市东江水厂敷设至桂阳县水厂。东江引水二期工程（桂阳段）管网路径设计，要在不影响东江引水工程原有整体进度的基础上，进行优化和完善”。我公司只能暂停一期工程实施，并要求设计单位对一期工程设计方案进行优化、调整，并进行重新优化设计，期间耗费了大量时间开展方案审查、行政审批、手续办理等工作。2017年2月20日与东江引水工程输水系统工程各施工单位签订了《施工合同》，2017年3月输水系统工程开工建设。

（二）工程地质条件复杂，施工难度大，严重影响工期

1、引水隧洞工程。山体内岩石及土层交错，采用钻爆法施工时经常发生塌方，掘进进度受到严重影响。

2、输水管道工程。因管沟开挖后发现整板岩石，输水管道一标段调整了设计，采用爆破方式破除岩石，部分管段由单管铺设改为双管铺设，即二期工程部分管道提前实施。输水管道一、二标段1900米管段，原为顶管施工，鉴于通过区域山体地质条件差等原因，调整施工方案为隧洞形式以及单管改双管铺设导致工程量增加，施工难度提高。

3、净水厂工程。在主体工程下方发现了3万立方米的大型地下溶洞，耗时近4个月对溶洞进行了处理，对工程工期造成了较大影响。

（三）工程点多线长，协调难度大。

东江引水工程输水管道工程长达32公里，途径资兴市、郴州高新区、苏仙区等县市区共6个乡镇20个村77个村民小组，涉及到1450亩施工临时用地租赁及青苗补偿以及15栋房屋和6个专业苗圃拆迁补偿工作，工程复杂、线长面广、涉农问题多、协调难度大。

（四）涉及东江水库大坝安全，反复开展了多次论证工作。

根据设计文件，取水口位于东江大坝右岸460米，施工方案采取“混凝土围堰+岩坎挡水”方式。取水口施工时需先建设围堰、在完成取水塔建设后再拆除围堰及挡水岩坎。拆除围堰及挡水岩坎既要东江水库进行水位控制，还要进行爆破施工拆除。为确保东江水库大坝的运行安全，我公司特委托长科院就取水口围堰拆除爆破方案进行了反复研究和论证，制定了多个方案，并于2017年3月、5月、12月通过专家评审。现取水口围堰拆除爆破工程由国内资深爆破公司广州爆破有限责任公司负责实施。

鉴于以上情况，结合工程进展实际，郴州市东江引水工程现正在进行冲刺扫尾阶段，预计将于2018年6月底竣工通水。

五、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

公司本次募集资金投资项目的延期完工不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额的变更，不会对项目已实施部分造成实质性的影响。但因工程延期，对全年供水量及水价调整时点有一定影响。

六、审议程序和保荐机构意见

1、董事会意见。经董事会审议认为：本次募集资金投资项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。因工程延期，对全年供水量及水价调整时点有一定影响。董事会遵循谨慎、科学决策原则，同意上述募集资金投资项目延期完工事宜。

2、监事会意见。经监事会审议认为，本次募集资金投资项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。因工程延期，对全年供水量及水价调整时点有一定影响。监事会遵循谨慎、科学决策原则，同意上述募集资金投资项目延期完工事宜。

3、 独立董事意见。公司募集资金投资项目因工程施工方案发生变更、协调难度大以及安全问题，对工程进度进行了适当的延期，是为了更好的保证募集资金投资项目的优质和安全，且没有改变募集资金的使用方向，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，程序合法有效。我们一致同意公司本次募投项目延期事项。

4、保荐机构意见。经保荐机构核查认为：公司本次募集资金投资项目延期完工是基于工程建设环境和公司的实际情况谨慎科学地做出决定，未调整募集资金投资项目的内容、投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金用途。

公司本次募集资金投资项目延期完工事项已经公司第五届董事会第四十次会议、公司第五届监事会第十九次会议审议通过，公司全体独立董事已对该事项发表同意意见。

综上，本保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期完工事项无异议。

六、备查文件

1、《湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议》

2、《湖南郴电国际发展股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》

3、《独立董事关于关于第五届董事会第四十次会议中相关事项的独立意见》

4、《国信证券股份有限公司关于湖南郴电国际发展股份有限公司关募集资金投资项目延期完工的核查意见》

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2018年3月10日