中远海运特种运输股份有限公司
关于首席执行官/总经理辞职的公告
股票简称：中远海特 股票代码：600428 编号：2018-007
中远海运特种运输股份有限公司
关于首席执行官/总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副董事长、首席执行官/总经理韩国敏先生提交的书面辞职函,韩国敏先生因退休原因，提出辞去公司首席执行官/总经理职位。
根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，该辞职函自送达公司之日起正式生效。
韩国敏先生自2008年8月担任公司董事、首席执行官/总经理，2012年3月担任副董事长以来，兢兢业业，勤勉尽责，带领公司全体船岸员工，积极应对金融危机,确立了“以市场为导向，以客户为中心”的经营思路，大力完善营销机制建设，细化管理措施，克服市场困难，实现了持续良好的经营业绩；明确了公司发展战略，以“特”字战略为指引，积极推动船队结构、货源结构、客户结构的调整和优化，促进公司向安装业务和全程物流业务拓展和转型升级，将公司打造成为具有全球竞争力的特种船公司，在国际航运市场的影响力得到大幅提升；同时，不断提高公司治理水平，促进公司规范运作，注重做好投资者关系工作，积极履行企业社会责任，公司在资本市场树立了良好的形象。公司董事会对韩国敏先生在任职期间为公司所做出的卓越贡献表示衷心感谢！并祝愿韩国敏先生身体健康，生活幸福！希望韩国敏先生继续关注和支持公司的发展。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○一八年三月十四日
股票简称：中远海特 股票代码：600428 编 号：2018-008
中远海运特种运输股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2018年3月2日以电子邮件方式发出，会议于2018年3月13日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议召开，应到董事8人，实到8人（张炜董事、陈冬董事因工作原因未能参加会议，书面委托张莉董事参加会议并行使表决权；郑伟独立董事因工作原因未能参加会议，书面委托刘峰独立董事出席会议并行使表决权）。公司部分高管和监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由丁农董事长主持，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：
一、审议通过聘任陈威先生为中远海特副总经理（主持工作）的议案
公司首席执行官/总经理韩国敏先生因退休原因，辞去公司首席执行官/总经理等职位。董事会同意聘任陈威先生为公司副总经理（主持工作），聘任期至本届董事会换届止。董事会提名委员会已对陈威先生的任职资格等进行了审核，独立董事发表了独立意见。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
二、审议通过提名陈威先生为中远海特第六届董事会董事候选人的议案
公司副董事长韩国敏先生因退休原因，提出拟辞去公司副董事长、董事及董事会委员会等相关职位。董事会同意提名陈威先生为公司第六届董事会董事候选人。董事会提名委员会已对陈威先生的任职资格等进行了审核，独立董事也发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
三、审议通过中远海特在武船重工投资建造2艘2,200车位内贸汽车船的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
四、审议通过关于召开中远海特2018年第二次临时股东大会的议案
董事会审议通过公司于2018年3月30日召开2018年第二次临时股东大会，详细内容请见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○一八年三月十四日
股票简称：中远海特 股票代码：600428 编号：2018-009
中远海运特种运输股份有限公司
投资建造2艘2,200车位内贸
汽车船的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称中远海特或公司）为实现“打造全球综合竞争力最强的特种船公司，成为国际领先的工程物流服务商”的战略目标，根据公司“十三五”船队发展规划，为抓住当前造船市场船价低位的难得机遇，公司进一步加大船队结构调整力度。公司第六届董事会第二十五次会议审议通过由公司的全资子公司广州中远海运滚装运输有限公司（以下简称“滚装公司”）在武昌船舶重工集团有限公司（以下简称“武船重工”）投资建造其中2艘2,200车位内贸汽车船，每船含税金额约为176,000,000元人民币，投资总金额约352,000,000元人民币。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次交易未构成公司的关联交易，也未构成重大资产重组。
二、交易双方简介
(一) 投资主体滚装公司情况
滚装公司是2016年成立的中远海特全资子公司，是公司汽车船业务经营和发展平台。其战略定位是以中国汽车产业发展及国家“一带一路”、“长江经济带”等战略为引领，坚持市场需求为导向，内外贸汽车运输业务并举，加快汽车船队发展步伐，努力打造国内规模最大，具有国际竞争力的汽车船公司，并成为公司特种船队的重要组成部分。
(二)武船重工主要情况
武船重工始建于1934年，是中国船舶重工集团公司的全资子公司，总部位于武汉市境内，分武汉、青岛两个造船基地，经过多年持续发展，现有员工14000余人，总资产300多亿元。武船重工是我国最主要的海工装备、科考船、工程船和公务船建造基地，具备30万吨级船舶设计建造能力。多年来，相继建造了各类海工船、科考船、工程船、散货船、公务船、客滚船、高速快艇等1400余艘。
三、船舶建造合同主要条款
1、合同价格
每船含税人民币壹亿柒仟陆佰万元整(RMB176,000,000.00)。
2、交船时间
第一艘船：不晚于2019年11月30日；
第二艘船：不晚于2019年12月31日。
3、资金来源
由滚装公司按自有资金和银行贷款分别占30%和70%来筹集。
四、本次交易对公司的影响
（一）满足战略客户运输需求的需要
目前，公司拥有和控制多艘汽车船，分别投入中国沿海汽车运输市场和国际市场，2017年，公司抓住中国汽车产销量持续增长的机遇，大力发展内贸市场，投入多艘船舶在沿海航线。公司依托多年形成的市场优势，在国内沿海汽车运输市场中占有一定的市场份额。但公司部分船舶船龄和竞争力逐年下降，特别是“常发口”和代管经营的“中海高速”两艘汽车船的船龄已超过30年，按照规定将于2019年强制退役。因此，公司需新造2艘汽车船，作为内贸沿海运输必要的运力补充，替代即将退役的船舶，以满足维护战略客户、保持市场份额的需求。
（二）加快推进公司发展战略的需要
为实现公司战略目标，公司近年一直坚持“特”字发展战略，本次拟签订的2,200车位内贸汽车船项目，就是公司在汽车运输的专业货源市场再次发力，一方面是保持公司运力规模，进行必要的船队更新替换，另一方面也是在对市场需求深入研究的基础上，进一步完善公司船队结构，提升公司整体竞争力。
（三）抓住沿海市场发展趋势的需要
据预测，未来几年中国乘用车市场仍将保持中速增长态势，增速相当于GDP增长率的1倍到1.3倍。2016年9月,随着《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》等“公路治超”措施的正式实施，国内整车物流公路运输市场的份额将呈下降趋势，给汽车海运市场带来长期机遇。由于海上运输批量大、价格低、安全性高等优势，已有相当份额的商品车从陆运转移到海运上，沿海内贸货量呈现上涨趋势。
（四）低成本发展船队的需要
近些年来，国际航运市场低迷导致全球造船市场持续下滑，造船价格大幅下跌，新船成交量剧减，新造船价格指数一路下跌。另一方面，由于市场供求因素的影响，以及现金成本的刚性作用，预计造船价格进一步下跌的空间不大，当前是订造船舶非常好的时机。
经测算，预计项目内含报酬率7.23%，静态投资回收期16.36年，项目具有较好的经济效益。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○一八年三月十四日
●报备文件
中远海运特种运输股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2018-010
中远海运特种运输股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年3月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月30日09:00
召开地点：广东省天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月30日
至2018年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会所审议议案的具体内容请见本公司另行刊登的股东大会会议文件，有关本次股东大会的会议文件将不迟于2018年3月26日在上海证券交易所网站刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记方法
(二) 凡出席现场会议的个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、有效持股凭证及授权委托书（详见附件1）。
(三) 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证及授权委托书（详见附件1）。
(四) 登记地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼投资者关系部。
(五) 登记时间：2018年3月29日上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。
出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前30分钟内达到会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
(一)联系电话：（020）38161888
(二)传 真：（020）38162888
(三)联系地址：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼投资者关系部
(四)邮政编码：510623
(五)联 系 人：王健
(六)与会股东交通及食宿自理。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2018年3月14日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
● 报备文件
中远海运特种运输股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中远海运特种运输股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月30日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2：
采用累积投票制选举董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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