方大特钢科技股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议
决议公告
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2018-024
方大特钢科技股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2018年3月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事13人，亲自出席董事13人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于预计2018年度日常关联交易事项的议案》
赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事谢飞鸣、夏建国、黄智华、敖新华、饶东云、谭兆春、宋瑛回避表决本议案。
根据公司生产经营的需要，公司与关联方江西方大钢铁集团有限公司、方大炭素新材料科技股份有限公司、九江萍钢钢铁有限公司、辽宁方大集团国贸有限公司等公司预计发生2018年度日常关联交易，预计2018年度日常关联交易金额约为131098.61万元。
相关内容详见2018年3月14日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于预计2018年度日常关联交易事项的公告》。
二、审议通过《关于聘任总经理的议案》
赞成票13票，反对票0票，弃权票0票。
同意聘任尹爱国为公司总经理，任期自本次董事会会议决议之日起至本届董事会任期届满之日止（2019年4月27日）。
独立董事对聘任公司总经理事项发表如下独立意见：
总经理候选人尹爱国不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，具备担任公司高级管理人员的资格；
总经理候选人尹爱国的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求；
公司董事会关于聘任总经理的提名和审议程序符合《公司法》的要求和《公司章程》的有关规定；
综上，我们同意聘任尹爱国为公司总经理，任期自本次董事会会议决议之日起至本届董事会任期届满之日止（2019年4月27日）。
三、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
赞成票13票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见2018年3月14日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2018年3月14日
简历：
尹爱国，男，1961年10月出生，本科学历，学士学位，高级工程师，中共党员，历任萍乡安源钢铁有限责任公司总经理、萍乡钢铁有限责任公司副总经理、江西萍钢实业股份有限公司副总经理、萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理、纪委书记，江西方大钢铁集团有限公司副总经理。
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2018-025
方大特钢科技股份有限公司
关于预计2018年度日常关联
交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司预计2018年度日常关联交易事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
●2018年度日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）审议程序
根据方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，公司与关联方江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁集团”）、方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）、九江萍钢钢铁有限公司（以下简称“九江钢铁” ）、辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称“方大国贸”）等公司预计发生2018年度日常关联交易，预计2018年度日常关联交易金额约为 131098.61万元。
经2018年3月13日公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于预计2018年度日常关联交易事项的议案》，关联董事谢飞鸣、夏建国、黄智华、敖新华、饶东云、谭兆春、宋瑛回避表决本议案，该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。
本事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况
■
根据公司生产经营的实际需要，结合钢材市场价格变化，公司与关联方之间实际发生交易金额比当年预计金额小。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、江西方大钢铁集团有限公司，住所：江西省南昌市青山湖区东郊南钢路， 注册资本：103533.9万元，主营业务：钢锭（坯）、生铁、钢板（带）、硅铁、铁矿石冶炼、制造、加工；仓储服务等。
2、方大炭素新材料科技股份有限公司，住所：甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路277号，注册资本：178879.4378万元，主营业务：石墨及炭素制品的生产 加工、批发零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（除国家限制的除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、餐馆、住宿（分支机构经营）。
3、九江萍钢钢铁有限公司，住所：江西省九江市湖口县高新技术产业园区，注册资本：324000万元，主营业务：黑色金属冶炼及压延加工；金属制品的生产、销售；矿产品（需要前置许可的除外）的购销；对外贸易经营；机器设备维修；检验检测计量服务；装卸；自营或代理货物及技术进出口贸易。
4、辽宁方大集团国贸有限公司，住所：中国（辽宁）自由贸易试验区营口市渤海大街西93号408房间，注册资本：5000万元，主要业务：汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品（不含易燃易爆易制毒产品）、焦炭、矿粉（除金银）、石灰石、冶金材料、耐火材料、建材、钢材、水暖器材、建筑用金属制品、轴承、劳保用品、电线电缆、膨润土销售；煤炭零售；技术咨询服务、技术培训；自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、腐蚀品；经营废旧金属（除危险品）。
（二）交易双方的关联关系
辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大集团”）系公司间接控股 股东。辽宁方大集团通过公司控股股东方大钢铁集团控制持有方大特钢48.52% 股份。
辽宁方大集团系方大炭素控股股东，持有方大炭素40.85%股份。
辽宁方大集团系方大国贸控股股东，持有方大国贸100%股权。
方大钢铁集团系九江钢铁间接控股股东。方大钢铁集团通过江西萍钢实业股份有限公司持有九江钢铁46.251%股权。
三、关联交易主要内容和定价政策
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1、公司向方大钢铁集团销售商品主要是电，交易价格按市场价格执行，按月结算。2、公司向方大钢铁集团销售螺纹钢、线材、盘螺等建筑钢材，交易价格执行市场价，按协议约定结算。3、方大钢铁集团向公司租赁资产，交易价格执行市场价格，按协议约定结算。4、公司向九江钢铁采购中厚板，交易价格执行市场价，按协议约定结算。5、公司向方大炭素购买其产品，交易价格执行市场价，按协议约定结算。6、公司向方大国贸采购焦煤，交易价格执行市场价，按协议约定结算。
四、关联交易对公司的影响
公司与关联方之间的交易按市场经营规则进行，定价以市场公允价格为基础，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成关联方依赖。
本次关联交易能充分利用关联方各自拥有的资源和优势为生产经营提供服务，实现优势互补，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的发展。
五、独立董事意见
公司第六届董事会独立董事认为：公司与关联方方大钢铁集团、方大炭素的日常关联交易符合公司日常生产经营的需要，有利于提高公司竞争力。公司2017年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。2018年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，交易定价符合市场原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和中小股东的利益。同意该项交易。同意将本事项提交股东大会审议。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司
董事会
2018年3月14日
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：2018-026
方大特钢科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年3月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月29日 九点
召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月29日
至2018年3月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司已于2018年3月14日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《方大特钢第六届董事会第三十三次会议决议公告》和《方大特钢关于预计2018年度日常关联交易事项的公告》。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：方威先生、江西方大钢铁集团有限公司、江西汽车板簧有限公司等
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场登记手续
国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2018年3月23日8:30-11:30，14:00-16:30
2018年3月26日-28日8:30-11:30，14:00-16:30；
3、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办
4、传真号码：0791-88386926 联系电话：0791-88396314
六、 其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、现场会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
3、通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司
董事会
2018年3月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
方大特钢科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月29日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
