天奇自动化工程股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告

证券代码：002009 证券简称：天奇股份公告编号：2018-023

天奇自动化工程股份有限公司

关于公司总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到总经理徐湘华先生的书面辞职报告，徐湘华先生因个人原因申请辞去本公司总经理职务，辞职后将不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，徐湘华先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。徐湘华先生的辞职不会对公司的正常经营生产活动造成影响。

截至本公告披露日，徐湘华先生未持有本公司股份。

公司董事会对徐湘华先生在总经理任职期间为公司所做出的努力表示感谢。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2018年3月16日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-024

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第二十八次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次(临时)会议通知于2018年3月9日以电子邮件形式发出，会议于2018年3月15日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司全资子公司拟对其控股子公司增资的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司下属全资子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司（以下简称“力帝集团”）拟利用自有资金按持股比例约定认购其控股子公司湖北力帝机床股份有限公司增资股份。如存在其它股东认购不足现象，力帝集团将同意认购该部份股份。力帝集团认购股份确定在5,525.41万股—6,017万股之间，认购资金在5,525.41万元-6,017万元之间，具体视股东认购情况确定。

根据《公司章程》及深交所《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司全资子公司对其控股子公司增资的公告》，公告编号：2018-026)

2、审议通过《关于变更部份募集资金投向的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司变更“智能高效分拣与储运装备项目”部份募集资金及利用“废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目”、“远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发”二个募投项目的结余资金，用于增资公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司（以下简称“天奇循环投资”），并用作其对深圳乾泰能源再生技术有限公司的投资。

本次拟对天奇循环投资增资17,400万元，其中11,149.81万元为募投项目变更,4,247.98万元为募投项目结余资金，其余由募投项目所产生的利息收入及公司自有资金补足。

独立董事意见：本次变更募集资金投向符合公司发展的需要，有助于公司把握行业发展趋势，推进报废汽车循环产业的进一步延伸，完善公司在汽车全生命周期的产业布局，促进产业良性发展和实现更好的经济效益；符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次募集资金投资项目变更履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，但尚需获得股东大会批准。同时使募集资金得到合理利用符合全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。我们同意本次公司变更部份募集资金投向及合理利用募投项目结余资金的事项。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引)》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn的《关于变更部份募集资金投向的公告》，公告编号：2018-027)

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,9票赞成，0票反对，0票弃权。

徐湘华先生因个人原因申请辞去本公司总经理职务，辞职后将不再担任公司其他职务。

根据董事长白开军先生的提名，并经公司第六届董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任黄斌先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事意见：经核查，徐湘华先生因个人原因辞去公司总经理职务，与实际情况一致。徐湘华先生的辞职不会对公司正常的生产经营活动造成影响。

经核查，本次新聘任总经理黄斌先生具备担任公司总经理的资格和能力，不存在 《公司法》第 146 条、《公司章程》等规定的不得任职之情形，不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

本次新聘任公司总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。

综上，同意聘任黄斌先生任公司总经理。

4、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意于2018年4月9日（周一）下午2：00召开2018年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过、尚需提交股东大会审议的议案。会议地点：公司会议室。股权登记日：2018年3月29日。

(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-028)

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2018年3月16日

附:黄斌先生个人简历

附:

黄斌个人简历

黄斌，男，汉族，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，毕业于澳大利亚墨尔本大学国际金融专业。曾任天奇自动化工程股份有限公司第四届、第五届董事会董事职务，现担任天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会董事职务。

黄斌先生未持有公司股份，黄斌先生与公司实际控制人黄伟兴先生为父子关系。黄斌先生不存在 《公司法》第 146 条、《公司章程》等规定的不得任职之情形，不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-025

天奇自动化工程股份有限公司

第六届监事会第十八次（临时）会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第十八次（临时）会议通知于2018年3月9日以电子邮件形式发出，并于2018年3月15日以通讯表决的方式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部份募集资金投向的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司变更“智能高效分拣与储运装备项目”部份募集资金及利用 “废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目”、“远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发”二个募投项目的结余资金，用于增资公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司（以下简称“天奇循环投资”），并用作其对深圳乾泰能源再生技术有限公司的投资。

本次拟对天奇循环投资增资17,400万元，其中11,149.81万元为募投项目变更,4,247.98万元为募投项目结余资金，其余为三个募投项目本金所产生的利息收入，差额不足部份由本公司以自有资金补足。

本次变更部份募集资金投向有助于公司把握行业发展趋势，推进报废汽车循环产业的进一步延伸，完善公司在汽车全生命周期的产业布局，促进产业良性发展和实现更好的经济效益，不会对公司生产经营情况产生不利影响，同时使募集资金得到有效利用，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司监事会

日期：2018年3月16日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-026

天奇自动化工程股份有限公司

关于公司全资子公司对其控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 增资情况概述

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”或“公司”）控股子公司湖北力帝机床股份有限公司（以下简称“力帝机床”）拟通过增资方式加强公司运营资金。计划增资6,017万股，增资按1元/股计价，截止2018年2月28日，于股权登记中心在册的股东均有权按原持股比例认购。鉴于上述情况，本公司下属全资子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司（以下简称“力帝集团”）拟利用自有资金按持股比例约定认购5,525.41万股，同时如存在其它股东认购不足现象，力帝集团将同意认购该部份股份。

本次增资业经公司2018年3月15日召开的第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资属董事会授权审批范围，无需提交公司股东大会审议。

二、 增资方及受资方介绍

（1） 增资方

企业名称：天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司

法定代表人：黄斌

住所：宜昌市龙溪路2号

注册资本:820.8万元

成立日期：2006年8月2日

主营业务：环保节能、废钢加工、抓钢机、报废汽车拆解、履带式移动拆解、有色金属加工与分选、锻压机械、运输机械、内燃机、垃圾处理、污水处理、塑料处理、仪器仪表、实验仪器、机电、再生资源成套设备的研发、制造与销售；教学软件的研发、技术咨询；太阳能、光伏设备、五金交电、钢材、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及国家限制产品）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；办公自动化系统集成；新能源发电设备的安装；能源科学技术研究服务；计算机技术服务；工程管理服务；房屋出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：本公司持有力帝集团100%股权

（2） 受资方

企业名称：湖北力帝机床股份有限公司

法定代表人：黄斌

住所：湖北省宜昌市龙溪路2号

注册资本:6,017万元

成立日期：1994年6月30日

主营业务：环保节能、废钢加工、抓钢机、报废汽车拆解、履带式移动拆解、有色金属加工与分选、锻压机械、输送机械、除尘设备、内燃机、垃圾处理、餐厨垃圾、污水处理、废塑料处理、仪器仪表、实验仪器设备、机电设备、办公自动化系统集成、再生资源成套设备的研发、制造与销售；教学软件的研发、技术咨询；废弃电子产品、产业废弃物、废旧金属、报废汽车、废家电等再生资源的回收、处理与资源再利用；工业废弃物的环保处置项目建设、基础设计与施工项目建设；环保与资源循环产业技术开发、工程设计、咨询服务；机电设备安装调试与维修；新能源发电设备的安装；能源科学技术研究服务；电力工程、水利水电工程、城市及道路照明工程、市政工程、送变电工程、公路工程、土石方工程、房屋建筑工程、建筑智能化工程的设计、施工；计算机技术服务；工程管理服务；太阳能、光伏设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；物业管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：力帝集团为力帝机床控股股东，持有其91.83%股权

2017年以来，受行业形势影响，废钢破碎生产线设备供不应求，力帝机床订单量剧增，2017年度力帝机床新接订单15.68亿元。为了应对行业急速发展、抢抓生产进度，力帝机床拟增加注册资本加强公司运营资金。

2016年1-12月，力帝机床实现营业收入188,194,084.99元，净利润45,100,873.85元；2017年1-9月，力帝机床实现营业收入307,163,947.61元，净利润45,713,138.64元。截止至2017年9月30日，力帝机床总资产698,640,351.78元，总负债307,072,520.62元，资产负债率43.95%。（以上2016年度数据业经审计、2017年1-9月数据未经审计）

三、 增资方式及内容

力帝机床本次拟增资6,017万股，本次增资完成后，注册资本将由股6,017万股增加至12,034万股。本次增资按1元/股计价，增资认购对象为截止2018年2月28日于股权登记中心在册的股东。公司股东均可按原持股比例进行认购。

力帝集团作为力帝机床的控股股东，持有其91.83%的股份，拟利用自有资金认购力帝机床增资股份，鉴于力帝集团愿意认购其它股东认购不足部份股份，认购股份确定在5,525.41万股—6,017万股之间，认购资金在5,525.41万元-6,017万元之间，具体视股东认购情况确定。

四、 增资的目的及意义

本次增资是基于力帝集团业务发展需要，符合其发展战略和规划，将进一步增强力帝机床的资金实力和运营能力，解决其发展资金需求，促进力帝机床抓住行业发展机遇，更快、更好地实现其经营目标。

本次增资完成后，力帝集团仍为控股股东，不会导致力帝集团及公司合并报表范围发生变化。本次增资不会对公司财务情况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2018年3月16日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份公告编号：2018-027

天奇自动化工程股份有限公司

关于变更部份募集资金投向的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 变更募集资金投资项目的概述

经公司第六届董事会第二十七次(临时)会议审议通过，公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司（以下简称“天奇循环投资”）通过受让原股东股权及增资的方式获得深圳乾泰能源再生技术有限公司（以下简称“乾泰能源”）51%的股权。该项目总投资28,475万元，其中6,000万元用于受让老股东股权，22,475万元用于增资乾泰能源。截止本公告日，已支付股权转让款2,077.77885万元，支付增资款9,000万元,合计支付11,077.77885万元,尚余17,397.22115万元未支付。根据原计划安排,本次投资款以自有资金解决,其中部份通过银行融资方式予以解决。鉴于一方面目前银行信贷政策持续收紧，融资成本较高；另一方面公司存在部份项目结余资金及闲置资金，经综合考量，公司拟变更部份募集资金投资方向及利用部份募投项目结余资金，用于增资天奇循环投资，用作天奇循环投资对乾泰能源的投资。此次变更，既能有效降低投资成本，同时又使得部份募投资金得到合理使用。

本次拟对天奇循环投资增资17,400万元，其中11,149.81万元为募投项目变更，4,247.98万元为募投项目结余资金，其余由募投项目所产生的利息收入及公司自有资金补足。

本次变更部份募集资金投向的事项业经公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议批准。

本次变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次变更事项尚需提交股东大会审议批准。

二、 变更募集资金投资项目情况介绍及变更原因

（1）公司募集资金投资项目“智能高效分拣与储运装备项目”经第五届董事会第八次临时会议审议批准该项目地点变更，变更后承诺投资总额为17,095.60万元。截至2018年2月28日，项目实际完成投资额5,945.79万元。鉴于公司近几年在自动化板块经营模式已发生调整，正逐步往工程EPC方向发展，加工制造主要通过外协外委方式解决。故公司决定不再对该项目进行固定资产的投入,剩余11,149.81万元将调整投资方向。

（2）公司募集资金投资项目“废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目”经公司第六届董事会第七次（临时）会议及2016年第二次临时股东大会审议批准变更部份募集资金用途，变更后承诺投资总额为5,000万元。截至2017年12月31日，该项目实际完成投资额4,075.02万元,其中应付未付款项302.37万元，实际完成投资额与项目投资计划相比结余募资本金924.98万元。。

该项目已于2017年12月31日完结并结算，并于2018年1月31日业经江苏中证会计师事务所有限公司审定并出具《专项审计报告》（苏中会专审(2018)第012号）。

（3）公司募集资金项目“远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发”经公司2016年9月6日召开第六届董事会第十次（临时）会议、2016年9月26日召开2016年第三次临时股东大会审议，同意公司变更募集资金项目用途，将其中的3,666,700美元（按汇率6.7计算，折合人民币约2,456.69万元）用于认购System Insights公司增发的20%股权，此次变更后承诺投资总额为10,493.71万元。因汇率变动，实际支付System Insights公司股权认购款为2,513.74万元，因此该项目承诺投资总额变为10,436.66万元。

截至2017年12月31日，项目实际完成投资额7,113.66万元,实际完成投资额与项目投资计划相比结余募资本金3,323.00万元。

该项目已于2017年12月31日完结并结算，并于2018年1月17日业经江苏中证会计师事务所有限公司审定并出具《专项审计报告》（苏中会专审(2018)第011号）。

上述三个项目的募集资金余额总计为15,397.79万元。

三、 新募投项目情况说明

（一）交易概述

经公司第六届董事会第二十七次(临时)会议审议通过，公司全资子公司天奇循环投资已与乾泰能源及其各方股东签订股权转让及增资协议，以股权转让和增资的方式持有乾泰能源51%的股权。目前天奇循环投资已支付股权转让和增资款11,077.77885万元，剩余未支付17,397.22115万元。

（二）目标公司基本情况

名称：深圳乾泰能源再生技术有限公司

成立时间：2015年7月23日

住所：深圳市龙岗区坪地街道深圳国际低碳城萃坊5楼（龙岗区坪地街道办高桥工业园盛佳道5号5#厂房5楼）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张树全

注册资本：9,569.1528万元

经营范围：动力电池材料的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。新能源汽车、储能产品所用动力电池模组及其系统集成的设计、开发、制造（不含电池芯生产）；动力电池模组回收梯次再利用。

目标公司乾泰能源是一家专业从事报废新能源汽车动力电池后市场的循环综合应用的企业。其在建的乾泰技术（深汕）动力电池生态产业园建设项目已列入2016年广东省重点建设项目和“十三五”国家重大建设项目库，服务内容涵盖信息化系统开发管理、梯次利用PACK和新型电池生产、智能产线研发、工艺研究等内容。目前乾泰能源拥有已获授权专利12项，在2017年8月通过国家高新技术企业认证。目前乾泰能源正在开发储能产品及新型动力电池领域，通过低成本储能电池产品系统解决方案，可以提供退役动力电池的梯次利用解决方案，并可以迅速形成产业化能力。

乾泰能源主要子公司：

（1）乾泰技术（深汕特别合作区）有限公司（乾泰能源持股比例：90%）

2016年由乾泰能源为国家工信部、国家发改委拟定的退役动力电池回收信息化服务平台及应用解决方案被列为试点示范项目，并拟在深圳开展试点示范的运营。为此，乾泰能源于2016年9月份在深汕合作区设立了乾泰技术（深汕特别合作区）有限公司，以完成上述项目的建设，该项目将建设动力电池生态产业园区，将新型动力电池开发、退役动力电池梯次利用储能产品、报废新能源汽车拆解、报废动力电池综合回收利用纳入生态产业园区。

（2）深圳市朗能电池有限公司（乾泰能源持股比例：100%）

深圳市朗能电池有限公司成立于2007年，是国家级高新技术企业，朗能电池产品涵盖手机、3C产品领域、低速电动车、电动工具、电动平衡车、共享单车等中小型动力电池领域，产品广泛应用于二次电池能源需求行业，目前已形成20-30万只/日的PACK能力，已跻身国内专业锂离子电池PACK制造商前列。

（三）认购协议的主要内容

1.1 转让方深圳市创新投资集团有限公司、深圳市红土孔雀创业投资有限公司、东莞红土创业投资有限公司、深圳市远致创业投资有限公司及林忠军，将合计持有的目标公司1,913.8305万元股权以6,000万元的价格转让给天奇循环投资；

1.2 天奇循环投资以22,475万元的价格认缴目标公司新增注册资本6,053.9538万元，认购资金与注册资本之间的差额部分计入资本公积；

1.3 交易完成后，天奇循环投资将持有目标公司51%股权。

（四）新募投项目对公司的影响

近年来国内新能源汽车产销数量屡创新高，随之而来的动力电池回收成为新能源汽车行业长期、稳定发展亟需解决的问题，国家工业和信息化部和国家发展和改革委员会等相关部委对新能源汽车动力电池的回收利用给予了高度重视，国务院于2016年底颁布了【2016】99号文，确定了“率先在深圳等城市开展电动汽车动力电池回收利用体系建设，并在全国逐步推广”。乾泰能源科研、技术实力雄厚，其乾泰技术（深汕）动力电池生态产业园建设项目已列入2016年广东省重点建设项目和“十三五”国家重大建设项目库。创始团队中主要成员均具有十年以上动力电池制造领域管理经验，有能力深入剖析目前中国新能源汽车行业蓬勃发展背后潜在的动力电池回收问题，不断完善动力电池从投入使用到报废回收直至无害化循环再利用的技术和解决方案，形成动力电池绿色产业链的闭环循环生态系统和产业化能力。

公司循环业务板块主要以废旧汽车回收拆解、零部件再生利用、破碎分拣资源利用、汽车拆解装备技术研究与应用等为核心业务，目前已建立了从回收、拆解到交易的较为完整的产业链。如本公司最终完成本次投资，将有助于公司把握行业发展趋势，推进报废汽车循环产业的进一步延伸，完善公司在汽车全生命周期的产业布局，促进产业良性发展和实现更好的经济效益。

四、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见

（一）独立董事意见

公司独立董事江百灵、吴晓锋、周成新发表如下独立意见：本次变更募集资金投向符合公司发展的需要，有助于公司把握行业发展趋势，推进报废汽车循环产业的进一步延伸，完善公司在汽车全生命周期的产业布局，促进产业良性发展和实现更好的经济效益；符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次募集资金投资项目变更履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，但尚需获得股东大会批准。同时使募集资金得到合理利用符合全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。我们同意本次公司变更部份募集资金投向及合理利用募投项目结余资金的事项。

（二）监事会意见

本次变更部份募集资金投向有助于公司把握行业发展趋势，推进报废汽车循环产业的进一步延伸，完善公司在汽车全生命周期的产业布局，促进产业良性发展和实现更好的经济效益，不会对公司生产经营情况产生不利影响，同时使募集资金得到有效利用，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。

（三）保荐机构意见

天奇股份本次变更部份募集资金投向已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，但尚需获得股东大会批准。

本次变更部份募集资金投向和合理利用募投项目结余资金是基于公司发展的客观需要做出的，符合公司发展战略，不存在损害中小股东利益的情形。

基于以上意见，本保荐机构对公司本次变更部份募集资金投向和合理利用募投项目结余资金事项无异议。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2018年3月16日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份公告编号：2018-028

天奇自动化工程股份有限公司

关于召开2018年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2018年4月9日（周一）召开2018年第二次临时股东大会。现将会议召开有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年4月9日（周一）下午2：00

（2）网络投票时间：2018年4月8日—2018年4月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月9日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月8日15:00—2018年4月9日15：00期间的任意时间。

3、现场会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）

4、股权登记日：2018年3月29日

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

6、会议出席对象

（1）截至2018年3月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

1、审议《关于变更部份募集资金投向的议案》；

以上议案已经公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过。审议情况和议案的具体内容详见公司在指定媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《天奇股份第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-024）和《关于变更部份募集资金投向的公告》（公告编号：2018-027）。

说明： 根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，该议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一） 欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、 登记时间：2018年4月4日 上午9：30-11：00,下午13：00-15：00

未在登记时间内登记的公司股东可以列席本次现场股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

2、登记地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

电话：0510-82720289

传真：0510-82720289

联系人：韦小龙

通讯地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

邮政编码：214187

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

（二） 参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

2、 符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五，其它事宜

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2018年3月16日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会层登记表

附件三：授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362009”，投票简称为“天奇投票”。

2、设置议案及意见表决：

（1）议案设置

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

注：本次股东大会不设置总议案，1.00 代表议案 1。

（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东参会登记表

截至2018年3月29日下午15：00收市后,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票 股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司2018年第二次临时股东大会。

股东名称： 联系电话：

出席人姓名： 身份证号码：

股东帐户： 持股数额：

年 月 日

附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席天奇自动化工程股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

■

备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则

视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、本授权委托书复印有效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：