赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展情况公告

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金公告编号：2018-006

债券代码：136985 债券简称：17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次担保金额：人民币5,000万元

●本次担保无反担保

●公司无逾期对外担保

一、 担保情况概述

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）于2017年4月28日召开的第六届董事会第十二次会议和2017年5月22日召开的2016年年度股东大会分别审议通过了《关于2017年度向金融机构融资总额度的议案》《关于2017年度对外担保总额度的议案》，同意2017年度公司及子公司（含子公司的子公司）向金融机构融资的总额度不超过人民币25亿元，包括并购贷款、项目贷款和流动资金融资等，不含公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据债务融资工具。为保障2017年度公司及子公司向金融机构融资事项顺利实施，同意由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币28亿元。

近日，公司全资子公司郴州雄风环保科技有限公司与交通银行股份有限公司郴州分行（简称“交通银行郴州分行”）签署《开立银行承兑汇票合同》，赤峰黄金与交通银行郴州分行重新签署了《保证合同》，为雄风环保融资提供连带责任保证，担保金额为5,000万元。

二、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司对外担保总额123,000万元，占公司最近一期经审计净资产的48.09%，均属于对子公司的担保。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董事会

2018年3月22日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金公告编号：2018-007

债券代码：136985 债券简称：17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）于2018年3月21日收到公司董事谭雄玉先生的书面辞职报告，谭雄玉先生因个人身体原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员职务。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，谭雄玉先生辞去董事职务并未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，谭雄玉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定，尽快完成新任董事的补选和相关后续工作。

公司董事会对谭雄玉先生任职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董事会

2018年3月22日