广西慧金科技股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临2018-019
广西慧金科技股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于2018年3月21日上午9时以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第二次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于转让全资子公司部分股权的议案》
为引进业务团队、推进公司业务开展，公司拟转让全资子公司慧金科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳慧金”）49%股权（尚未实缴出资）给自然人李睿韬先生，本次转让未实缴出资股权作价人民币1元，该股权后续对应的出资义务由李睿韬先生履行，公司仍持有深圳慧金51%股权，为深圳慧金的控股股东。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告！
广西慧金科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十二日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临2018-020
广西慧金科技股份有限公司
关于转让全资子公司部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●为引进业务团队、推进公司业务开展，公司拟转让全资子公司慧金科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳慧金”或“目标公司”）49%股权（尚未实缴出资）给自然人李睿韬先生，本次转让未实缴出资股权作价人民币1元，该股权后续对应的出资义务由李睿韬先生履行，公司仍持有深圳慧金51%股权，为深圳慧金的控股股东。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●交易实施不存在重大法律障碍
●交易已经第九届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
●一、交易概述
深圳慧金为公司的全资子公司，主要业务为智慧城市、智能物业、人工智能、互联网应用系统的技术开发等，为推进公司业务发展，公司拟转让深圳慧金49%股权给自然人李睿韬先生。
本次股权转让完成后，公司仍持有深圳慧金51%的股权，为深圳慧金控股股东。
2018年3月20日，公司与李睿韬签订了《慧金科技（深圳）有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），本次转让的49%股权公司尚未进行实缴出资，故股权的转让价格为人民币1元，后续公司及李睿韬将按深圳慧金新的《公司章程》规定期限、出资比例缴纳出资。
本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项，本次交易已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
●二、 交易对方情况介绍
李睿韬，性别男，国籍：中国，年龄：45岁，住所：北京市昌平区，最近三年主要从事职业和职务：北京金软瑞彩科技股份有限公司董事、董事会秘书，其控制的核心企业及主要关联企业：无。
李睿韬与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
●三、交易标的基本情况
（一）交易标的
深圳慧金注册资本为5000万元（尚未实缴出资），本次交易标的为深圳慧金49%的股权，对应的注册资本为2450万元。
（二）目标公司的相关情况
1、目标公司的基本情况
公司名称：慧金科技（深圳）有限公司
企业性质：有限责任公司
注册资本：5000万元
统一社会信用代码：91440300MA5DHMJ52Y
公司股东：广西慧金科技股份有限公司
公司住所：深圳市福田区福田街道金田路4036号荣超大厦4层10
法定代表人：李洁
成立日期：2016年8月3日
经营范围：一般经营项目可以自主经营，许可经营项目凭批准文件、证件经营。
一般经营项目：智慧城市、智能物业；人工智能技术、云计算技术的技术开发；互联网应用系统的技术开发；通信技术开发、信息技术开发；计算机、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询；计算机网络工程；计算机软硬件开发；通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、上门安装及技术服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
2、目标公司权属情况
目标公司是公司于2016年8月设立的全资子公司，原名“科赛威智能（深圳）有限公司。
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施；不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、目标公司经营情况
自深圳慧金成立至今尚未开展其他经营活动，截至2017年12月31日，公司资产总额为3,490.38万元，净资产为-17.6万元。
深圳慧金经大华会计师事务所审计的主要财务数据如下：
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●四、股权转让协议的主要内容及履约安排
1、甲方（广西慧金科技股份有限公司）向乙方（李睿韬）转让标的公司49%的股权（对应注册资本为2450万元），该49%的股权尚未实缴出资，转让后由乙方按照经甲乙双方确认的标的公司新的《公司章程》规定期限缴足该49%的股权对应出资，履行相应出资义务，甲方对该49%的股权不再具有出资义务，乙方不得以任何理由要求甲方对该49%的股权进行出资。
2．本次转让的标的公司的股权转让价款为人民币1元（￥1.00）
3．乙方以货币形式受让上述股权，在本协议签订之日起3日内，将上述股权转让款支付给甲方。
4．甲方在收到乙方支付的股权转让款之日起10日内提供办理股权变更相关手续，包括但不限于公司章程修改、工商变更登记等。甲方有义务积极配合标的公司、乙方办妥股权转让相关手续事宜。
●五、涉及本次股权转让的其他安排
本次股权转让完成后，公司将由李睿韬先生依法、合规组建业务团队。
本次股权转让完成后深圳慧金将进行公司章程、工商登记变更并搭建适合业务开展的组织架构。
●六、本次股权转让对公司的影响
本次仅转让深圳慧金49%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会因股权转让产生投资收益。
深圳慧金自成立以来未开展其他实质性业务活动，本次股权转让后将尝试探索业务机会。但目前深圳慧金的业务、团队尚处于初创期，后续业务开展受市场环境、行业政策及经营管理等因素的影响具有重大不确定性，公司将密切关注市场、行业发展动态，夯实公司业务基础，并不断提高公司的盈利能力、竞争力及可持续发展能力。
特此公告。
广西慧金科技股份有限公司董事会
2018年3月22日
●报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）《股权转让协议》
