中国第一重型机械股份公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601106 证券简称：*ST一重 公告编号：2018-012
中国第一重型机械股份公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月22日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街1号中国一重宾馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2、中国第一重型机械股份公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
■
2、 关于增补监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.回避表决情况：无。
2.特别决议情况：有，议案1为特别决议案。
3.中小投资者单独计票情况：议案1、2、3.01、3.02、3.03、4.01为中小投资者单独计票议案，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭婕
2、 律师鉴证结论意见：
北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国第一重型机械股份公司
2018年3月23日
股票代码：601106 股票简称：*ST一重 编号：2018--013
中国第一重型机械股份公司关于公司
监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张振戎同志作为中国一重集团有限公司及中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）专职党委副书记，负责党建工作，不再兼任公司监事会主席、监事职务。
公司监事会对张振戎同志任职期间为公司改革发展作出的突出贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中国第一重型机械股份公司监事会
2018年3月23日
证券代码：601106 证券简称：*ST一重 公告编号：2018--014
中国第一重型机械股份公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届监事会第十六次会议于2018年3月22日在中国一重宾馆举行。会议应到监事5人，实到5人，其中监事常英海因公出差不能到现场出席本次会议，特委托监事张百忠代为出席，并行使表决权。出席本次会议的监事人数，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举第三届监事会监事会主席的议案》。
于兆卿当选为公司第三届监事会监事会主席，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
附件：于兆卿简历
中国第一重型机械股份公司监事会
2018年3月23日
附件
于兆卿简历
一、基本情况
于兆卿，男，汉族，山东省成武县人，1962年5月出生，1984年8月参加工作，1989年9月加入中国共产党，东北重型机械学院冶炼设备及工艺专业，本科学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师，现任中国第一重型机械股份公司监事会主席。
二、工作简历
1984.08--1993.03 第一重型机器厂设计研究院锻压一科设计师
1993.03--1996.02 中国第一重型机械集团公司设计研究院锻压一科设计师
1996.02--1999.06 中国第一重型机械集团公司设计研究院锻压一科副科长
1999.06--2000.08 中国第一重型机械集团公司技术管理部基建技改科科长
2000.08--2002.04 中国第一重型机械集团公司技术管理部副部长
2002.04--2002.09 中国第一重型机械集团公司技术管理部党支部书记、副部长
2002.09--2005.12 中国第一重型机械(集团)有限责任公司技术管理部党支部书记、副部长
2005.12--2006.12 中国第一重型机械集团公司技术管理部部长、党支部书记（2002.09--2006.01在燕山大学材料加工专业在职学习,获工程硕士学位)
2006.12--2011.01 中国第一重型机械集团公司技术中心副主任、技术中心办公室主任、党支部书记
2011.01--2013.02 中国第一重型机械股份公司总裁助理、生产计划部部长
2013.02--2013.03 中国第一重型机械股份公司总裁助理
2013.03--2018.02 中国第一重型机械股份公司副总裁
2018.03-- 中国第一重型机械股份公司监事
2018.03-- 中国第一重型机械股份公司监事会主席
证券代码：601106 证券简称：*ST一重 公告编号：2018--015
中国第一重型机械股份公司第三届董事会
第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议于2018年3月22日在中国一重宾馆举行。会议应到董事9人，实到9人。出席本次会议的董事人数，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举第三届董事会董事长的议案》
赵刚当选为公司第三届董事会董事长。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于任命董事会专业委员会委员的议案》
任命赵刚为战略委员会委员、提名委员会委员；
任命隋炳利为审计委员会委员。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
附：赵刚、隋炳利简历
中国第一重型机械股份公司董事会
2018年3月23日
附件
赵刚简历
一、基本情况：
赵刚，男，汉族，辽宁省沈阳市人，1968年6月出生，1993年4月参加工作，1987年6月加入中国共产党，北京理工大学引信技术专业，研究生学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师，现任中国一重集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中国第一重型机械股份公司董事长、董事会战略委员会委员、提名委员会委员。
二、工作简历：
1993.04--1995.11 中国北方工业公司中东处干部
1995.11--1997.01 中国北方工业公司第一地区处处长助理
1997.01--1998.01 中国北方工业公司中东地区处副处长
1998.01--1998.06 中国北方工业公司国贸一部中东地区部副经理
1998.06--2000.03 中国北方工业公司驻伊朗代表处代表
2000.03--2003.02 中国北方工业公司人力资源部主任
2003.02--2004.04 中国北方工业公司总裁助理兼研究发展部总经理
2004.04--2007.12 中国北方工业公司副总裁
2007.12--2013.09 中国北方工业公司总裁
2013.09--2017.09 中国兵器工业集团公司副总经理、党组成员
2017.09--2017.11 中国第一重型机械集团公司董事、总经理、党委副书记
2017.11--2018.03 中国一重集团有限公司董事、总经理、党委副书记
2018.03-- 中国一重集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中国第一重型机械股份公司董事长、董事会战略委员会委员、提名委员会委员
隋炳利简历
一、基本情况：
隋炳利，男，汉族，吉林省舒兰市人，1963年3月出生，1984年8月参加工作，1988年9月加入中国共产党，华东工学院特种机械专业，本科学历，学士学位，研究员级高级工程师，现任中国一重集团有限公司党委常委，中国第一重型机械股份公司董事总经理、董事会审计委员会委员。
二、工作简历：
1984.08--1994.11 第一重型机器厂第二技术处设计师
1994.11--1997.02 中国第一重型机械集团公司第二技术处副科长
1997.02--1998.06 中国第一重型机械集团公司第二技术处副总师
1998.06--1999.05 中国第一重型机械集团公司第二技术处副处长
1999.05--1999.06 中国第一重型机械集团公司舰炮研究所所长
1999.06--2000.02 中国第一重型机械集团公司舰炮研究所所长、党支部书记
2000.02--2002.01 中国第一重型机械集团公司军品专项总师
2002.01--2002.12 中国第一重型机械集团公司副总工程师、生产长
2002.12--2004.06 中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总工程师、生产长
2004.06--2004.12 中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总工程师、生产长、舰炮研究所所长
2004.12--2005.12 中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总工程师、舰炮研究所所长
2005.12--2007.12 中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总裁、舰炮研究所所长
2007.12--2010.01 天津重型装备工程研究有限公司总裁
2010.01--2012.05 天津重型装备工程研究有限公司总裁、党总支书记
2012.05--2013.02 中国第一重型机械股份公司驻天津地区单位纪检组组长、天津重型装备工程研究有限公司总裁、党总支书记
2013.02--2013.03 中国第一重型机械股份公司驻天津地区单位纪检组组长、天津重型装备工程研究有限公司总裁
2013.03--2016.09 天津重型装备工程研究有限公司总裁
2016.09--2017.12 中国第一重型机械股份公司副总裁
2017.12--2018.02 中国一重集团有限公司党委常委、中国第一重型机械股份公司副总裁
2018.02--2018.03 中国一重集团有限公司党委常委、中国第一重型机械股份公司总裁
2018.03-- 中国一重集团有限公司党委常委、中国第一重型机械股份公司董事总经理、董事会审计委员会委员
股票代码：601106 股票简称：*ST一重 编号：2018--016
中国第一重型机械股份公司
关于公司董事长变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）控股股东中国一重集团有限公司（以下简称一重集团）推荐一重集团总经理为公司董事人选。
公司2018年第一次临时股东大会选举赵刚同志为公司董事；公司第三届董事会第十九次会议选举赵刚同志为公司董事长。
刘明忠同志不再兼任公司董事长、董事职务。公司董事会对刘明忠同志任职期间为公司改革发展作出的突出贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会
2018年3月23日
