天润曲轴股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2018-014

天润曲轴股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十四次会议的通知，会议于2018年3月22日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司为满足经营及发展的需要，向银行申请提取总额不超过200,000万元的综合授信业务，综合授信期限为两年，授信额度主要用于非流动资金贷款、流动资金贷款，银行承兑汇票及相关融资业务，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

授权董事长邢运波先生代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、融资、担保、抵押等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见2018年3月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2018年3月23日

证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2018-015

天润曲轴股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年3月22日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

为满足公司经营及发展的需要，公司拟向银行申请提取总额不超过200,000万元的综合授信业务，包括但不限于以下银行：中国建设银行股份有限公司文登支行、中国银行股份有限公司文登支行、中国工商银行股份有限公司文登支行、中国农业银行股份有限公司文登支行、威海市商业银行文登支行、交通银行股份有限公司文登支行、招商银行股份有限公司威海分行、山东文登农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司威海文登支行、中国民生银行股份有限公司威海分行、中国光大银行股份有限公司威海分行、兴业银行股份有限公司威海分行、中国邮政储蓄银行威海分行、上海浦东发展银行股份有限公司威海分行、汇丰银行青岛分行、青岛银行文登支行、平安银行青岛分行、北京银行济南分行、浙商银行烟台分行、齐商银行威海分行、恒丰银行威海分行、星展银行青岛分行、华夏银行青岛分行、广发银行烟台分行、渤海银行烟台分行等其他银行。

以上综合授信期限为两年，授信额度主要用于非流动资金贷款、流动资金贷款，银行承兑汇票及相关融资业务，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

授权董事长邢运波先生代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、融资、担保、抵押等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

特此公告。  

天润曲轴股份有限公司

董 事 会

2018年3月23日