广东联泰环保股份有限公司
第三届董事会第六次会议
决议公告
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2018-014
广东联泰环保股份有限公司
第三届董事会第六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）于2018年3月23日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第六次会议的通知，会议于2018年3月26日以通讯方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：
一、审议通过《关于〈广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》；
公司董事会一致同意公司依照2018年3月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》内容对《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的内容同步进行修订。主要修订情况如下：
■
公司独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。
根据公司2017年第四次临时股东大会审议通过的《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体修订情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《广东联泰环保股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
二、审议通过《关于〈广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》。
公司董事会一致同意公司根据中介机构对公司本次公开发行可转换公司债券申请文件审核相关事项核实的情况同步对《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的内容进行修订。主要修订情况如下：
■
公司独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。
根据公司2017年第四次临时股东大会审议通过的《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体修订情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司
董事会
2018年3月27日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2018-015
广东联泰环保股份有限公司
第三届监事会第四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2018年3月23日以电子邮件方式送达全体监事；2018年3月26日在公司会议室以现场会议的方式召开，由监事会主席杨魁俊先生召集及主持。会议应到监事3人，实到3人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会审议通过如下事项：
一、审议通过《关于〈广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》；
公司监事会一致同意公司依照2018年3月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》内容对《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的内容同步进行修订。主要修订情况如下：
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根据公司2017年第四次临时股东大会审议通过的《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体修订情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《广东联泰环保股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
二、审议通过《关于〈广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》。
公司监事会一致同意公司根据中介机构对公司本次公开发行可转换公司债券申请文件审核相关事项核实的情况同步对《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的内容进行修订。主要修订情况如下：
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根据公司2017年第四次临时股东大会审议通过的《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体修订情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司
监事会
2018年3月27日
