重庆小康工业集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-024

重庆小康工业集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年3月26日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张兴海先生因工作原因不能出席并主持本次股东大会。根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事共同推举，由董事刘昌东先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席2人，公司董事长张兴海先生，董事张兴礼先生、马剑昌先生、张正萍先生，独立董事付于武先生、刘凯湘先生、刘斌先生，因公未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，公司监事会主席张兴明先生、监事张渝女士因公未能出席本次会议；

3、 事会秘书孟刚先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于收购泸州容大车辆传动有限公司部分股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于修订《公司章程》及其部分配套制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案1为关联交易，关联方重庆小康控股有限公司、重庆渝安汽车工业有限公司、颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛、张容在表决时进行了回避；

2、上述议案2为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：杨小蕾律师、王宁律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会经北京市金杜律师事务所杨小蕾律师、王宁律师见证，出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

重庆小康工业集团股份有限公司

2018年3月27日