人福医药集团股份公司

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4、 经营范围：批发、零售：第Ⅲ类医疗器械，五金交电，金属材料，电子产品（除专控），建筑材料，装饰材料，日用百货，工艺美术品，针纺织品，化工原料及产品（除化学危险品及第一类易制毒化学品），水处理设备，环保设备，节能设备，普通机械，仪器仪表，实验室设备，实验室耗材，计算机软硬件；服务：计算机软硬件，经济信息咨询（除商品中介）；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

5、 财务状况：截至2017年12月31日，杭州加尔铁资产总额3,545.01万元，净资产1,164.52万元，负债总额2,380.50万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额2,380.50万元，2017年主营业务收入10,208.23万元，净利润406.43万元。

6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司浙江人福健康产业投资有限公司持有其80%的股权。

（二十二）湖北人福药用辅料股份有限公司

1、 被担保人名称：湖北人福药用辅料股份有限公司

2、 注册地点：赤壁市赤壁大道1269号

3、 法定代表人：黄建华

4、 经营范围：空心胶囊生产、销售；自营进出口；空心胶囊所需原辅材料销售；食品添加剂生产、销售。

5、 财务状况：截至2017年12月31日，人福药辅资产总额9,289.80万元，净资产1,545.74万元，负债总额7,744.06万元，其中银行贷款总额2,291.28万元，流动负债总额6,237.91万元，2017年主营业务收入4,534.43万元，净利润-435.20万元。

6、 与上市公司关联关系：我公司持有其51%的股权。

（二十三）杭州诺嘉医疗设备有限公司

1、 被担保人名称：杭州诺嘉医疗设备有限公司

2、 注册地点：杭州市下城区庆春路42号1004室

3、 法定代表人：金焱

4、 经营范围：批发、零售：第二类医疗器械、第三类医疗器械；批发：体外诊断试剂；服务：医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务，机械设备的租赁；其他无需报经审批的一切合法项目。

5、 财务状况：截至2017年12月31日，杭州嘉诺资产总额16,888.68万元，净资产9,704.60万元，负债总额7,184.07万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额7,184.07万元，2017年主营业务收入36,079.11万元，净利润2,350.40万元。

6、 与上市公司关联关系：我公司持有其80%的股权。

（二十四）湖北人福成田药业有限公司

1、 被担保人名称：湖北人福成田药业有限公司

2、 注册地点：天门经济开发区天仙路1号

3、 法定代表人：刘长国

4、 经营范围：散剂、原料药（硫酸氢氯吡格雷、硼替佐米、艾代拉利司、来那度胺、阿法替尼）及医药中间体的生产、销售；栓剂、软膏剂（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、洗剂（含激素类）、搽剂、喷雾剂、酊剂的生产、销售；Ⅲ类医疗器械的销售；进出口贸易。

5、 财务状况：截至2017年12月31日，人福成田资产总额11,867.63万元，净资产4,447.02万元，负债总额7,420.61万元，其中银行贷款总额5,200.00万元，流动负债总额1,976.55万元，2017年主营业务收入9,059.25万元，净利润-173.13万元。

6、 与上市公司关联关系：我公司持有其100%的股权。

（二十五）武汉人福利康药业有限公司

1、 被担保人名称：武汉人福利康药业有限公司

2、 注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号人福医药集团C7栋216室

3、 法定代表人：沈洁

4、 经营范围：药品、保健食品的研发与生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

5、 财务状况：截至2017年12月31日，人福利康资产总额17,134.55万元，净资产9,339.89万元，负债总额7,794.66万元，其中银行贷款总额7,000.00万元，流动负债总额1,997.33万元，2017年主营业务收入341.88万元，净利润-67.82万元。

6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其100%的股权。

（二十六）Humanwell Healthcare USA, LLC

1、 被担保人名称：Humanwell Healthcare USA, LLC

2、 注册地点：2711 Centervill Road,Suite 400,Wilmington,DE 19808

3、 法定代表人：郭大海

4、 经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询等。

5、 财务状况：截至2017年12月31日，人福美国资产总额509,388.24万元，净资产308,722.59万元，负债总额200,665.65万元，其中银行贷款总额110,476.38万元，流动负债总额90,189.27万元，2017年主营业务收入77,421.50万元，净利润11,400.13万元。

6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司Humanwell Heathcare International Limited持有其100%的股权。

（二十七）Lifestyles Healthcare Pte. Ltd.

1、 被担保人名称：Lifestyles Healthcare Pte. Ltd.

2、 注册地点：30 Cecil Street #19-08 Prudential Tower Singerpore

3、 法定代表人：HONGBIN YUAN

4、 经营范围：两性健康产业的投资管理。

5、 财务状况：截至2017年12月31日，乐福思健康集团资产总额471,864.50万元，净资产260,239.95万元，负债总额211,624.55万元，其中银行贷款总额145,604.32万元，流动负债总额32,877.67万元，2017年主营业务收入52,235.98万元，净利润-3,327.87万元。

6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司RFSW Investment Pte. Ltd持有其76.33%的股权。

（二十八）PuraCap Pharmaceutical LLC

1、 被担保人名称：PuraCap Pharmaceutical LLC

2、 注册地点：613 SPICER AVENUE SOUTH PLAINFIELD, NJ 07080

3、 法定代表人：郭大海

4、 经营范围：药品销售。

5、 财务状况：截至2017年12月31日，美国普克资产总额24,395.03万元，净资产-26,630.34万元，负债总额51,025.37万元，其中银行贷款总额38,277.34万元，流动负债总额32,402.90万元，2017年主营业务收入26,810.29万元，净利润-8,049.54万元。

6、 与上市公司关联关系：我公司持有其72%的股权。

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据上述各子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告。

四、董事会意见

公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要；被担保人均为公司全资或控股子公司，可有效控制和防范担保风险。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司股东大会授权公司董事会后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

公司独立董事认为：本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体均为公司下属全资或控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为642,471.50万元，占公司最近一期经审计的净资产1,352,388.62万元的47.51%；其中，对子公司提供的担保总额为625,471.50万元，占公司最近一期经审计的净资产1,352,388.62万元的46.25%，其余为向建德市医药药材有限公司（公司原持有其70%的股权，现已出售该股权）提供的担保17,000.00万元（注：担保总额计算过程中，美元汇率按2018年3月30日汇率6.2881折算）。

公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保，为建德市医药药材有限公司提供的担保将持续至到期日终止。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一八年四月十二日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2018-022

人福医药集团股份公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（www.chinaclear.cn）

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月7日9点30分

召开地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2018年5月6日至2018年5月7日

投票时间为：自2018年5月6日15：00起至2018年5月7日15：00止

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，内容详见2018年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

2、 特别决议议案：以上第十三项议案需以特别决议通过。

3、 对中小投资者单独计票的议案：以上第六项、第七项、第九项、第十项、第十三项议案应对中小投资者单独计票。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）投资者参加网络投票流程。

1、本次股东大会网络投票起止时间为2018年5月6日15：00至2018年5月7日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。

详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、 会议登记方法

1、登记手续：

（1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司法定代表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书（《法定代表人证明书》见附件1）办理登记手续；如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件（《授权委托书》见附件2）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；

（2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；

（3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续。

2、登记地点及授权委托书送达地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团股份公司董事会秘书处；邮政编码：430075。

3、登记时间：2018年4月26日至5月4日工作时间，每日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场参与审议表决。

六、 其他事项

1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

2、联系电话：027-87597232、87173805，传真：027-87597232；

3、联系人：阮源、严纯；

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

2018年4月12日

附件1：

法定代表人证明书

兹有 先生/女士，现任我单位职务，为我单位法定代表人，特此证明。

法定代表人证件号码：

有效日期：年月日起至年月日止。

公司（盖章）

年月日

（附件：法定代表人身份证件复印件及签字样本）

■

说明：

1、法定代表人为公司章程中载明的负责人；

2、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖；

3、此证明书作为办理事项申请材料附件。

附件2：授权委托书

授权委托书

人福医药集团股份公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月7日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：           受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。