山东博汇纸业股份有限公司
关于董事会及监事会换届选举的公告
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2018-015
山东博汇纸业股份有限公司
关于董事会及监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
鉴于山东博汇纸业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为7人，公司第九届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2018年4月11日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了第九届董事会董事候选人名单（简历后附）：
1、提名郑鹏远先生、李刚先生、金文娟女士、罗磊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
2、提名滕芳斌先生、王娟女士、夏洋女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：根据公司董事会提名委员会的提名和董事会提供的有关材料，我们认为，公司董事会换届选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，新推选的董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形；同时根据新任董事候选人的教育背景、工作经历等情况，我们认为新任董事候选人能够胜任公司的要求，有利于公司的长远发展。同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
上述董事候选人将形成议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会继续履行职责。
二、监事会
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为3人，公司第九届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名、股东代表监事2名。公司于2018年4月11日召开了第八届监事会第十六次会议，推举郑召江先生、荣国营先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
上述监事候选人将形成议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第八届监事会继续履行职责。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一八年四月十一日
候选人简历
一、董事候选人
（一）非独立董事候选人
1、郑鹏远，中国公民，男，1976年出生，汉族，大专学历。历任公司车间主任、生产厂长、生产部经理，现任公司董事长、山东博汇浆业有限公司执行董事兼经理。
2、李刚，中国公民，男，1981年出生，汉族，博士学位。2006年7月毕业于中国协和医科大学，2006年-2010年就职于北京协和医院，2010年至今就职于本公司，历任公司国际贸易部副经理、出口部经理、总经理，现任公司董事、青岛博汇纸业有限公司执行董事兼经理。
3、金文娟，女，1977年出生，汉族，大专学历。曾任公司财务部副部长，现任公司董事兼财务总监、江苏博汇纸业有限公司董事兼财务部部长。
4、罗磊，男，1967年出生，汉族，大专学历。2009年至今历任公司设备处副处长、处长，现任公司董事兼副总经理。
（二）独立董事候选人
1、滕芳斌，中国公民，男，1963年出生，汉族，本科学历，学士学位，高级工程师。其从业以来一直就职于山东省农业机械科学研究院，在各期刊发表论文多篇，拥有实用新型专利6项，发明专利2项，现任本公司独立董事。
2、王娟，中国公民，女，1965年出生，汉族，本科学历，管理学学士学位，高级会计师，发表财务审计领域专业学术论文9篇，其先后在淄博广播电视大学、淄博学院和山东理工大学从事会计工作。现就职于山东理工大学审计处，并担任山东联创互联网传媒股份有限公司独立董事、公司独立董事。
3、夏洋，中国公民，女，1982年出生，汉族，本科学历，学士学位，律师。其从业以来一直就职于山东正大至诚律师事务所，先后获得“优秀律师”、“巾帼建功标兵”等荣誉称号，现任本公司独立董事。
二、监事候选人
股东代表监事候选人
1、郑召江，中国公民，男，1974 年出生，汉族，大专学历。历任本公司车间主任、淄博大华纸业有限公司技术部长、生产厂长，现任公司监事、江苏博汇纸业有限公司生产厂长。
2、荣国营，中国公民，男，1987年出生，汉族，大专学历。2008年-2016年任公司销售部卡纸计划员，2016年至今任公司销售办公室主任。
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2018-016
山东博汇纸业股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月27日 下午2点30分
召开地点：公司二楼第三会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月27日
至2018年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2018年4月11日召开的第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2018-015号公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2018年4月25日上午8：30-11：30；下午14：00-17：00 。
3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部。
六、 其他事项
1、会议会期半天，费用自理；
2、联系方式：
电话：0533—8539966 传真：0533—8539966
邮编： 256405
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
2018年4月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东博汇纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月27日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
