浙江华统肉制品股份有限公司
关于在丽水市设立控股子公司的公告

(上接66版)

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-027

浙江华统肉制品股份有限公司

关于在丽水市设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

1、2018年4月10日，经浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江新三和动物保健品有限公司（以下简称“新三和”）协商一致，双方签署了《投资合作协议》，决定拟以现金方式共同设立丽水市丽农生态农牧有限公司（以下简称“丽农生态”）（以工商登记机关核准为准），丽农生态注册资本为人民币3,000万元，由公司控股。其中公司拟以自有资金出资2,100万元人民币，持有丽农生态70%的股权；新三和拟以现金方式出资900万元人民币，持有丽农生态30%的股权。

2、2018年4月10日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司设立控股子公司丽水市丽农生态农牧有限公司的议案》。

3、本次公司本次在丽水市设立控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次投资交易对方基本情况

1、公司名称：浙江新三和动物保健品有限公司

2、统一社会信用代码：9133110273452767X3

3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、注册资本：350万元人民币

5、法定代表人：曾玉荣

6、住所：浙江丽水市天宁工业区天宁街

7、成立日期：2001年12月31日

8、经营范围：兽药（不含兽用生物制品）购销（限分公司经营）；散剂、粉剂/预混剂生产；添加剂预混合饲料生产；畜禽养殖（限分公司经营）；猪肉批发兼零售。

9、股权结构：

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上述交易对方与公司不存在关联关系。

三、本次投资标的基本情况

1、公司名称：丽水市丽农生态农牧有限公司

2、注册资本：3,000万元人民币

3、公司类型：有限责任公司

4、住所：浙江丽水

5、经营范围：生猪养殖及销售。

6、营业期限：20年

7、资金来源：公司拟以自有资金出资2,100万元人民币，持有丽农生态70%的股权；新三和拟以现金方式出资900万元人民币，持有丽农生态30%的股权。

以上各信息，以工商登记机关核准为准。

四、本次投资合作协议的主要内容

甲方：浙江华统肉制品股份有限公司

乙方：浙江新三和动物保健品有限公司

（一）拟设公司

协议双方协商，拟共同投资设立一家有限责任公司，拟设公司名称丽水市丽农生态农牧有限公司（以实际核准名称为准）（以下简称“拟设公司”或“新公司”），拟设公司注册地为浙江丽水。经营期限自设立之日起二十年。经营范围生猪养殖及销售。

（二）投资安排

拟设公司注册资本为人民币叁仟万元整（3,000万元），由甲、乙双方以现金出资。其中甲方认缴出资人民币贰仟壹佰万元整（2,100万元），占拟设公司注册资本的70%。乙方认缴出资人民币玖佰万元整（900万元），占拟设公司注册资本的30%。出资到位时间:甲、乙负责按拟设公司章程约定的出资时间出资实缴到位。

（三）经营、管理安排

拟设公司设董事会，其中甲方推荐两名、乙方推荐一名；董事长、总经理、财务负责人均由甲方推荐，其中总经理为法定代表人；拟设公司设一名监事，不设监事会，监事由乙方推荐；甲、乙双方协商一致，拟设公司的经营管理由甲方负责，乙方协助。

（四）合作双方权利与义务

协议双方应按约定的出资金额及形式、时间投入认缴出资，并以认缴出资额为限对拟设公司承担责任。协议双方按照本合同规定缴纳出资后，即成为新公司股东；新公司股东按其所持有股份的份额享有权利，承担义务。

（五）违约责任

协议双方未按本协议依期如数缴纳出资额的，违约方应按其应出资额的日万分之五向拟设公司支付违约金，直到出资义务履行完毕为止。由于甲、乙任何一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，除应按出资总额20％支付违约金给守约方外，守约方还有权终止本协议并要求违约方赔偿全部经济损失。如双方同意继续履行协议，违约方仍应赔偿其违约行为给公司造成的损失。

（六）协议生效

本协议自甲、乙双方签字盖章后并经甲方董事会决议后即生效。

五、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）目的及对公司的影响

公司本次投资设立控股子公司是为了完善公司产业链一体化经营模式，优化产业布局，扩大生猪养殖规模，通过本次投资有利于公司加快其业务发展，进一步拓宽公司业务区域范围，符合公司的长远规划及发展战略。

（二）本次投资存在的风险

1、产品市场价格波动风险

生猪市场价格的周期性波动导致生猪养殖行业的毛利率呈现周期性波动。生猪产业链上不同环节在市场周期不同时段盈利水平均不相同，为此公司将会积极通过产业链一体化模式来降低调节产品市场价格波动的风险。

2、疫情风险

疫情作为不可预测的突发事件，是影响畜牧业的主要风险。畜禽疫病的发生带来的风险包括两类，一是疫病的发生将导致畜禽的死亡，直接导致畜禽产量的降低；二是疫病的大规模发生与流行，易影响消费者心理，导致市场需求萎缩，产品价格下降，对畜禽销售产生不利影响。

3、管理风险

随着公司规模的不断扩大，可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将密切关注丽农生态的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备专业知识以及丰富从业经验的高端人才，进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

2、公司与新三和签订的《投资合作协议》。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-028

浙江华统肉制品股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会（ 以下简称“本次股东大会”、“会议”）。

2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开2017年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2018年5月8日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间为：2018年5月7日—2018年5月8日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月7日下午15:00至2018年5月8日下午15:00期间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日2018年5月2日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；

4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；

7、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

8、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；

9、审议《关于公司为控股子公司正康（义乌）猪业有限公司提供担保的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见公司2018年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

以上第1、3、4、5、6、7、8、9项提案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过、以上第2、3、4、5、6、7、8、9项提案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事已经就以上第5、6、7、8、9项提案发表了同意的独立意见。相关内容详见公司于2018年4月12日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

以上第5项提案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

以上第8项提案，关联股东需回避表决。

以上所有提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码表：

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备注：本次股东大会提案均为非累积投票提案，没有累积投票提案。

四、会议登记方法

1、登记时间：2018年5月7日（星期一）上午9:30至11:00，下午14:00至16:00。

2、登记地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。

3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真请在2018年5月7日下午16:00前送达公司证券部办公室。来信请寄：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司证券部办公室。邮编：322005（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：朱婉珍

联系电话：0579-89908661

联系传真：0579-89907387

电子邮箱：lysn600@163.com

通讯地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区浙江华统肉制品股份有限公司证券部办公室

邮政编码：322005

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、提议召开本次股股东大会的第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2018年4月12日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362840

2、投票简称“华统投票”

3、意见表决：

（1）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月7日下午15：00，结束时间为2018年5月8日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：2017年度股东大会授权委托书

授权委托书

浙江华统肉制品股份有限公司：

兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席浙江华统肉制品股份有限公司2017年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权。本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

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委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账户卡号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选视为无效投票。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

附件三：2017年度股东大会参会股东登记表

浙江华统肉制品股份有限公司

2017年度股东大会参会股东登记表

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股东（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-029

浙江华统肉制品股份有限公司

关于举行2017年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月24日（星期二）下午15：00—17：00在全景网举办2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长朱俭勇先生、独立董事金浪先生、副总经理兼董事会秘书廖文锋先生、财务总监周喜华先生、保荐机构国信证券股份有限公司代表陈航飞先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2018年4月12日