中交地产股份有限公司

(上接69版)

经营范围：租赁财产的残值处理及维修（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;租赁交易咨询和担保（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;融资租赁服务;向国内外购买租赁财产（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业经营); (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东情况：中交租赁控股股东为中交建融租赁有限公司，持股比例51%，实际控制人为中国交通建设集团有限公司。

中交租赁最近一年及一期的财务指标如下（单位：万元）：

■

与我公司关联关系：由于中交租赁是我公司实际控制人中国交通建设集团有限公司之下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中交租赁是我司关联方，本次融资租赁业务构成关联交易。

三、融资租赁合同主要内容

出租人：中交融资租赁（广州）有限公司

承租人：昆明中交金汇置业有限公司

租赁资产：昆明中交金汇置业有限公司持有的昆明中交金盛置业有限公司的36.40%的股权收益权。

租赁资产转让价款：2.73亿元人民币

起租日：出租人支付租赁资产转让价款的当日。

租赁期限：12个月

租金支付间隔：每3个月支付一次，共4期。

租赁资产留购价：0元。

担保：1.金盛公司以KCGD2017-13-A1、KCGD2017-15-A1两宗土地的土地使用权提供抵押；2.金汇公司以其与金盛公司签署的股东借款合同的应收账款收款权利提供质押担保。

四、定价政策及定价依据

随着房地产调控的持续，房地产信贷政策持续收紧，公司曾多方考察银行贷款、信托等融资方式，目前房地产企业融资难度较大，融资成本也较高。参考市场情况，及多方比较融资方式及成本，双方协商确定本次融资租赁业务的融资成本与市场情况相符，属于合理范围。

五、涉及关联交易的其他安排

无。

六、对公司的影响

本次融资租赁业务有利于保障项目建设对资金需求的及时性，融资成本合理，符合公司正常经营需要；上述金汇公司、金盛公司经营状况良好，有能力偿还到期债务。公司董事会同意金汇公司开展本次融资租赁业务。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

我司控股子公司与中交融资租赁（广州）有限公司累计发生融资租赁业务4.5亿元；向中交房地产集团有限公司（包括下属控股子公司）借款额度40亿元。

八、独立董事意见

公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次融资租赁事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：我们认为本次融资租赁事项有利于保障项目建设对资金需求的及时性，利率合理，符合公司正常经营需要。董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于控股子公司昆明中交金汇置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。

九、备查文件

中交地产股份有限公司第七届董事会第六十三次会议决议。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018年4月11日

一、概述

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日召开第七届董事会第六十三次会议审议通过了《关于对控股公司中交汇锦宜兴置业有限公司、中交地产大丰有限公司减资的议案》，同意公司全资子公司华通置业有限公司（以下简称“华通公司”）的控股子公司中交汇锦宜兴置业有限公司（以下检查“汇锦公司”）及中交地产大丰有限公司（以下简称“大丰公司”）减少资本金。

汇锦公司目前资本10,000万元，本次拟减少注册资本金8,000万元，其中华通公司减资6769.6万元，芜湖汇锦置业有限公司减资1230.4万元。此次减资完成后，汇锦公司的注册资本为2000万元，各股东持股比例不变。

大丰公司是华通公司全资子公司，目前注册资本30,000万元,本次拟减少注册资本金20,000万元，此次减资完成后，大丰公司的注册资本为10,000万元。

二、减资主体情况

1.汇锦公司

企业名称：中交汇锦宜兴置业有限公司

统一社会信用代码：91320282302140690E

注册地址：宜兴市新街街道兴业路298号主楼1201室

法定代表人：隋建波

注册资本：10,000 万元。

经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；物业管理；建筑及房屋装饰工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营情况：汇锦公司主要负责中交·上东湾项目的开发，项目目前已基本进入收尾阶段。截止 2017 年 12 月 31 日，汇锦公司资产总额24,372.26万元，所有者权益14,563.61万元，2017年营业收入为56,271.97万元，净利润6,230.49万元。

股东构成：华通置业持股比例84.62%，芜湖汇锦置业有限公司持股比例15.38%。

2.大丰公司

企业名称：中交地产大丰有限公司

统一社会信用代码：91320982302259755Y

注册地址：盐城市大丰区常新路西侧、益民路北侧海洲花园A幢101室

法定代表人：娜仁其木格

注册资本：30,000 万元。

经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；物业管理；建筑材料、五金、水暖器材、电子产品销售；房屋建筑、建筑装饰；市政工程、园林工程、绿化工程施工；景观设计；机电设备安装。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营情况：大丰公司主要负责大丰美庐城项目的开发，项目目前已进入收尾阶段。截止 2017 年 12 月 31 日，大丰公司资产总额71,540.58 万元，所有者权益31,724.76万元，2017年营业收入为66,076.06万元，净利润6,843.14万元。

股东构成：华通置业持股比例100%。

三、减资对公司的影响

汇锦公司和大丰公司所负责开发的项目均已处于开发末期，现有注册资本规模已超过经营需要，本次对汇锦公司和大丰公司减资，有利于提升公司资金归集度和资金的使用效率。本次减资不会影响汇锦公司和大丰公司的生产经营，不会影响公司合并报表范围,也不会对公司经营产生重大影响。

本次减资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、备查文件

公司第七届董事会第六十三次会议决议

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018年4月11日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-038

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司关于控股子公司

昆明中交金汇置业有限公司对昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提供财务资助基本情况

为支持昆明中交金盛置业有限公司（以下简称“金盛公司”）项目开发建设，我公司控股子公司昆明中交金汇置业有限公司（金汇公司）拟对金盛公司提供财务资助27,300万元，期限1年，年利率8.4%。金盛公司其它股东方中交云南建设投资发展有限公司、金地（集团）股份有限公司也按其直接或间接持有金盛公司股权比例同等条件提供财务资助。

我公司已于2018年4月10日召开第七届董事会第六十三次会议审议通过了《关于昆明中交金汇置业有限公司对昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》，本项议案需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助方基本情况

公司名称：昆明中交金盛置业有限公司

成立时间：2017年12月

注册资本：10000万元人民币

法定代表人： 李军

注册地址： 云南省昆明市官渡区关兴路320号

经营范围：房地产综合开发、经营；土地一级开发与土地整理；城市新区综合开发与旧城改造；城市综合服务设施建设；城乡一体化综合开发与运营；物业资产经营与酒店管理；房地产经济服务；房地产经营咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

出资额及出资方式：我公司控股子公司昆明中交金汇置业有限公司出资7000万元人民币，持股比例70%，中交云南建设投资发展有限公司出资3000万元，占股权比例30%。

财务状况：截至2017年12月31日，金盛公司总资产144,810.38万元，净资产10,000.06万元，营业收入0万元，营业利润0.08万元，净利润0.06万元。

经营情况：金盛公司目前正在对昆明市官渡区相关地块进行开发建设工作，该项目于2017年10月25日竞得，地块总面积为65462.52平方米，用途为住宅及商业，土地成交总价为135,458.06万元。

三、财务资助有关的其它安排

金盛公司另两方股东中交云南建设投资发展有限公司、金地（集团）股份有限公司向金盛公司按其直接或间接持股比例以同等条件提供财务资助。

四、财务资助的风险防范措施

金汇公司在对金盛公司提供资助的同时，将加强对金盛公司的经营管理，积极跟踪金盛公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

五、董事会意见

本次金汇公司对金盛公司提供财务资助，有利于保障项目建设顺利推进，符合公司正常经营需要; 金盛公司所开发的房地产项目发展前景良好，偿债能力和信用状况良好；金盛公司其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。金汇公司将加强对金盛公司的经营管理，控制资金风险，确保公司资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司日常经营产生重大影响。公司董事会同意金汇公司为金盛公司提供财务资助。

六、独立董事意见

公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次财务资助进行了事前认可，并发表独立意见如下：我们认金汇公司此次为金盛公司提供财务资助，有利于促进金盛公司所开发项目的顺利推进，保证公司房地产主营业务持续健康发展。金盛公司其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助。本次为金盛公司提供财务资助事项符合公司经营管理需要，利率合理，不存在损害中小股东利益的情形。上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定。我们同意董事会对《关于昆明中交金汇置业有限公司对昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。

九、我公司累计对外提供财务资助余额

截至本报告披露日，我公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为397,981.33万元,无逾期未收回的财务资助。

十、备查文件

中交地产股份有限公司第七届董事会第六十三次会议决议。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018年4月11日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-039

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年年度股东大会。

（二）召集人：经公司第七届董事会第六十三次会议审议通过，

由公司董事会召集本次股东大会。

（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2018年5月2日14：50。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月2日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月1日15：00至2018年5月2日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2018年4月25日。

（七）出席对象：

1、截止2018年4月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》。

本项议案详细情况于 2018 年 4月12日在巨潮资讯网上披露。

（二）审议《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》。

本项议案详细情况于 2018 年 4月12日在巨潮资讯网上披露。

（三）审议《2017年度利润分配方案》。

本项议案详细情况参见公司于 2018 年 4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的2018-031号公告。

（四）审议《关于〈2017年度报告〉及摘要的议案》。

公司《2017年度报告》全文于2018年4月12日在巨潮网上披露，《2017年度报告摘要》于 2018 年 4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-035。

（五）审议《关于〈2018年度全面预算报告〉的议案》。

本项议案详细情况于 2018 年 4月12日在巨潮资讯网上披露。

（六）审议《关于修订公司〈章程〉的议案》。

本项议案详细情况参见公司于 2018 年 4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的2018-031号公告。

（七）审议《关于昆明中交金汇置业有限公司与中交融资租赁公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。

本项议案详细情况公司于 2018 年 4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-037。

关联股东中住地产开发有限公司将回避表决本项议案。

（八）审议《关于昆明中交金汇置业有限公司对昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况公司于 2018 年 4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-038。

会议将听取独立董事述职报告。

三、提案编码

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四、会议登记事项

（一）参加现场会议的登记方法：

1、法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2018年4月27日、28日上午9：00至下午4：30。

（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼交房地产股份有限公司 董事会办公室。

（四）联系方式：

通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中交地产股份有限公司 董事会办公室。

邮政编码：401147

电话号码：023-67530016

传真号码：023-67530016

联系人：王婷、容瑜

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

六、备查文件

第七届董事会第六十三次会议决议。

附件1：授权委托书

附件2：参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018年4月11日

附件1：

授权委托书

本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2017年度股东大会，特授权如下：

一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2017年度股东大会 ；

二、该代理人有表决权/无表决权；

三、该表决权具体指示如下：

（一）审议《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》。（赞成、反对、弃权）

（二）审议《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》。（赞成、反对、弃权）

（三）审议《2017年度利润分配方案》。（赞成、反对、弃权）

（四）审议《关于〈2017年度报告〉及摘要的议案》。（赞成、反对、弃权）

（五）审议《关于〈2018年度全面预算报告〉的议案》。（赞成、反对、弃权）

（六）审议《关于修订公司〈章程〉的议案》。（赞成、反对、弃权）

（七）审议《关于昆明中交金汇置业有限公司与中交融资租赁公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。（赞成、反对、弃权）

（八）审议《关于昆明中交金汇置业有限公司对昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》。（赞成、反对、弃权）

四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期 年 月 日

生效日期 年 月 日至 年 月 日

注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360736

2、投票简称：中交投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月2日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月1日15：00，结束时间为2018年5月2日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。