宁波海天精工股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2018-014

宁波海天精工股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

2018年4月11日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议以现场会议方式在公司一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分候选高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2018年3月30日以电子邮件形式发出，会议由董事张静章先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《宁波海天精工股份有限公司章程》等的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

(一) 关于选举公司第三届董事会董事长的议案

同意选举张静章先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案

同意选举张静章先生、张剑鸣先生、王焕卫先生、赵万勇先生、徐建昌先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中张静章先生任召集人；

同意选举冯绍刚先生、沈成德先生、徐建昌先生、张剑鸣先生、王焕卫先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中冯绍刚先生任召集人；

同意选举沈成德先生、冯绍刚先生、张静来先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中沈成德先生任召集人；

同意选举冯绍刚先生、沈成德先生、徐建昌先生、张剑鸣先生、王焕卫先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中冯绍刚先生任召集人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 关于聘任公司总经理的议案

同意聘任王焕卫先生为公司总经理，任期与公司第三届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四) 关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任陈云先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(五) 关于聘任公司副总经理的议案

根据公司总经理的提名，同意聘任赵万勇先生、俞鸿刚先生、张浩先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(六) 关于聘任公司财务总监的议案

根据公司总经理的提名，同意聘任俞盈女士为公司财务总监，任期与公司第三届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(七) 关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任俞盈女士为公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2018年 4月13日

附件：高级管理人员简历

王焕卫，男，1963年3月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任公司董事兼总经理、大连海天精工机械有限公司总经理、海天国华（大连）精工机械有限公司总经理、宁波海天奥林工程技术有限公司董事、宁波海天股份有限公司董事。1985年7月至1996年5月历任大连第二机床厂设计员、车间主任、副总工程师，1996年5月至1997年6月任大连机床集团有限公司副总工程师，1997年6月至2001年5月任大连大力电脑机床有限公司总经理，2001年5月至2005年8月任大连机床集团副总裁，2005年9月至2012年3月任宁波海天精工机械有限公司（公司前身）总经理，2012年3月至今任公司董事兼总经理。

陈云，男，1975年2月出生，中国国籍，本科学历，现任公司董事会秘书。1994年8月至1998年7月，任宁波会计师事务所项目经理。1998年8月至2005年8月，任宁波国信联合会计师事务所合伙人。2005年9月至2008年7月任海天国际控股有限公司财务部总经理。2008年8月至2010年11月，任宁波国信联合会计师事务所首席合伙人。2010年11月至2012年3月任宁波海天精工机械有限公司（公司前身）财务负责人。2012年3月至2018年3月，任公司董事会秘书兼财务总监。2018年4月起，任公司董事会秘书。

赵万勇，男，1970年11月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任公司董事兼副总经理。1993年7月至2001年9月历任沈阳中捷友谊厂研究所设计员、设计室副主任。2001年10月至2002年3月任宁波海天股份有限公司加工中心事业部经理。2002年4月至2012年3月历任宁波海天精工机械有限公司（公司前身）技术部副部长、开发部部长、技术总监。2012年3月至今任公司董事兼副总经理。

俞鸿刚，男，1970年12月出生，中国国籍，大专学历，现任公司副总经理。1992年4月加入宁波市第一塑料机械厂工作，1994年7月至2003年10月，宁波海天股份有限公司工作，曾任金加工车间主任。2003年11月至2012年3月历任宁波海天精工机械有限公司（公司前身）制造部长、生产总监。2012年3月至今任公司副总经理。

张浩，男，1977年1月出生，中国国籍，大专学历，现任公司副总经理。1998年8月至2016年11月，任海天塑机集团有限公司业务经理。2016年12月至2018年3月，任公司营销部负责人。2018年4月起，任公司副总经理。

俞盈，女，1977年9月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师，现任公司财务总监兼证券事务代表。1997年3月至2004年7月，任宁波正源会计师事务所项目经理。2004年8月至2006年6月，任宁波鼎新会计师事务所合伙人。2006年7月至2007年7月，任海天塑机集团有限公司内审主管。2007年8月至2016年9月，任公司财务经理。2016年10月至2018年3月，任公司财务经理兼证券事务代表。2018年4月起，任公司财务总监兼证券事务代表。

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2018-015

宁波海天精工股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

2018年4月11日，宁波海天精工股份有限公司第三届监事会第一次会议以现场会议方式在公司一楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。监事童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于2018年3月30日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《宁波海天精工股份有限公司章程》等的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：

(一) 关于选举公司第三届监事会主席的议案

同意选举童永红先生为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司监事会

2018年 4月13日