沈阳机床股份有限公司二〇一八年度
第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2018-38
沈阳机床股份有限公司二〇一八年度
第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：现场会议召开时间为：2018年4月13日（星期五）下午14:00。网络投票时间为：2018年4月12日15:00—2018年4月13日15:00。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2018年4月12日15:00至2018年4月13日15:00。
2、召开地点：公司主楼 V1-02 会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长赵彪
6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司二〇一八年度第二次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共36名，代表股份238,752,986股，占公司总股本的31.19%。其中通过网络投票参与的股东共28名，占上市公司总股份的0.6126％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
（一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。
（二）会议审议议案情况
1、《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：同意238,743,986股，反对4,000 股，弃权5,000股，同意股数占出席会议有效表决权的99.996%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意8,072,206股，反对4,000 股，弃权5,000股，同意股数占出席会议有效表决权的99.89%。
2、《关于为控股股东担保的议案》
表决结果：同意8,050,906股，反对14,400 股，弃权15,900股，同意股数占出席会议有效表决权的99.63%。
由于该事项属于关联交易，沈阳机床（集团）有限责任公司回避表决。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意8,050,906股，反对14,400 股，弃权15,900股，同意股数占出席会议有效表决权的99.63%。
3、《关于控股股东拟向公司提供委托贷款的关联交易议案》
表决结果：同意8,072,206股，反对4,000 股，弃权5,000股，同意股数占出席会议有效表决权的99.89%。
由于该事项属于关联交易，沈阳机床（集团）有限责任公司回避表决。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意8,072,206股，反对4,000 股，弃权5,000股，同意股数占出席会议有效表决权的99.89%。
三、律师出具的法律意见
此次股东大会由辽宁宏茂律师事务所指派张俊、金春梅律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效，并出具了《辽宁宏茂律师事务所关于沈阳机床股份有限公司二〇一八年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
上述议案内容分别详见2018年3月30日公司在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公司第8届董事会第13次会议决议公告和公司同日发布的相关公告。
四、备查文件：
《法律意见书》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一八年四月十三日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2018-39
沈阳机床股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预告的业绩：扭亏为盈
业绩预告情况表：
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二、业绩预告预审计情况
未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、通过综合改革的不断深入，体制机制的创新激发活力，公司
改革初见成效，盈利能力逐步提升。
2、公司深化业务转型，加速转换运营模式，核心业务发展良好，收入规模较上年同期大幅增加。
3、2017年底，公司因资产出售获得控股股东非经营性资金还款，并进一步偿还银行借款，2018年一季度借款规模下降、财务费用降低。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步预计的结果，具体财务数据以公司披露2018年第一季度报告为准。
2.公司指定的信息披露媒体为：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准 。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一八年四月十三日
