华扬联众数字技术股份有限公司
关于第三届董事会第五次（临时）
会议决议的公告

证券代码：603825 证券简称：华扬联众公告编号：2018-015

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第三届董事会第五次（临时）

会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于2018年4月8日以专人送达的方式发出。

(三) 本次会议于2018年4月13日15时以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

(五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。

二、 董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》；

鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予完成登记，已向125名激励对象授予人民币普通股（A股）4,359,050股，并于2018年4月9日在上海证券交易所上市，同意根据公司本次激励计划的结果并结合实际要求，对《公司章程》中有关注册资本、股份总数及其他相关内容做出相应修订，具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-016）及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》，本次变更注册资本及修改公司章程已经2018年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2018年4月14日

证券代码：603825 证券简称：华扬联众公告编号：2018-016

华扬联众数字技术股份有限公司

关于变更注册资本及

修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予完成登记。首次授予完成后，公司新增股份4,359,050股，注册资本相应增加人民币4,359,050.00元，公司变更后的总股数为164,359,050股，注册资本为人民币164,359,050.00元（以下简称“本次新增股份”）。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月27日对本次激励计划的资金到位情况进行了审验，并出具了《关于华扬联众数字技术股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]02370003号）。本次新增股份已于2018年4月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管等相关事宜。

公司于2018年4月13日召开公司第三届董事会第五次（临时）会议，审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，同意根据公司本次激励计划的结果并结合实际需求，对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数的相关条款进行修订。

具体修订情况如下：

■

除修改上述条款外，章程其他内容不变。

本次变更注册资本及修改公司章程已经2018年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2018年4月14日