深圳市特尔佳科技股份有限公司
2017年年度报告摘要
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2018-037
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司从事的主要业务
公司主营业务为汽车缓速器的研发、设计、生产及销售，主要产品为电涡流缓速器，公司产品已经完成国内主要车桥、变速箱制造商的产品匹配认证，可广泛应用于制动频繁、制动强度较高的大中型长途旅游客车等客车市场；同时，为不断满足大型车辆对辅助制动的要求，公司在国内率先开发出2500Nm和4000Nm的液力缓速器，可广泛应用于高档豪华客车和中重型载重车，目前公司正与一汽、二汽、陕西重汽等卡车制造商及宇通、金龙等主要客车制造商进行技术论证及匹配验证。
公司始终秉承“让人类的运输生活更安全”的使命，力求为客户创造高效环保、物超所值的缓速器产品，并提供完备快捷的售后服务，致力成为世界一流的商用车制动系统解决方案服务商。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（二）行业发展现状、周期性特点及公司所处的行业地位
公司目前所处行业为汽车零部件产业，汽车零部件产业是汽车工业产业链上重要的一环。经过多年的技术引进、吸收和创新发展，目前我国汽车零部件产业已经形成较大规模，其技术水平和市场竞争力也大幅提高，在国家颁布的“十三五”规划中，明确提出要加快汽车零部件产业的发展及其制造体系的升级完善。汽车缓速器是上世纪90年代进入我国市场的产物，随着人们对交通、出行的安全问题越来越关注，车缓速器行业已逐渐成为政府部门高度重视的新兴行业，90年代末以来政府相继出台有关汽车缓速器政策法规，我国汽车缓速器行业获得稳健的发展。
汽车缓速器作为一个辅助制动装置，受国内政策影响的因素比较大。随着新能源汽车上升为国家战略，各级政府将为新能源汽车产业发展的各个环节提供更加全面的政策支持，适用于传统能源汽车的电涡流缓速器市场受到持续冲击。目前，国内汽车行业使用的汽车缓速器产品主要为电涡流缓速器，少量车辆使用液力缓速器。
公司自2000年成立至今，一直专注于汽车辅助制动系统产品的研发、设计、生产和销售，是中国汽车缓速器产业的创立者和开拓者，是我国电涡流缓速器行业标准的主要制订者。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年度，我国经济发展中结构性问题和深层次矛盾凸显，经济下行压力持续加大，国内外形式仍错综复杂。据中国汽车工业信息网统计，2017年，商用车产销增速明显高于上年，汽车工业已成为我国国民经济体系中发展最快的重要支柱产业。随着国民经济的持续增长、城市居民消费的升级、农村市场的不断扩张以及快速增长的出口的拉动，预计未来十年内，我国汽车工业仍将保持高速增长态势。报告期内，公司始终秉承“让人类的运输生活更安全”的企业价值观，持续夯实公司战略规划，致力于研发、生产、销售车用辅助制动产品，紧紧围绕“以市场为导向，以研发为重心，以资本为纽带，内生式增长和外延式扩张并举，实现公司跨越式发展”的经营方针，充分发挥现有的技术、规模、营销网络体系、市场地位等优势，不断增强公司的整体市场竞争优势，巩固公司的行业优势地位。
报告期内，公司主要完成以下事项：
(一）持续推进产品的研发、升级和完善
截至本报告日，公司已获得国家20项发明专利、32项实用新型专利，尚在受理阶段的发明专利8项、实用新型专利8项、外观专利1项；公司在国内率先开发出2500Nm和4000Nm的液力缓速器，广泛应用于高档豪华客车和中重型载重车，目前正在与一汽、二汽、陕西重汽等卡车制造商及宇通、金龙等主要客车制造商进行技术论证及匹配验证；报告期内，公司参与制定的《商用车辆缓速制动系统性能试验方法》(GB/T 32692-2016)国家标准，及《商用车辆后置液力缓速器性能要求及台架试验方法》(QC/T 1046-2016)行业标准，均已发布实施。
（二）加强市场推广与宣传、巩固和提升市场地位
报告期内，市场部加大力度推广混合动力车加装电涡流缓速器，有效利用成功案例全面开展市场推广；持续推动其他类型对象对公司产品的需求，完成多类对象安装前后数据对比的报告性文件，努力拓宽产品市场。截至本报告日，公司新产品液力缓速器已获准加入一汽供应商体系，并联式液力缓速器首次在一汽前装并获得标配车型，实现了零的突破，串联式液力缓速器在三江航天军车上完成批量安装。在积极寻求液力缓速器市场突破的同时，在传统电涡流缓速器市场，公司在传统电涡流缓速器市场继续巩固与各大主机厂的合作关系，不断加强与中小主机厂的合作，重视维护和提升与主机厂合作关系，提升产品市场份额。
（三）完善人力资源体系建设、建良好公司环境
报告期内，公司人力资源部完成接触职业危害的岗位认定工作，并安排进行职业健康体检，开展了对相关人员进行职业健康危害的培训；规范员工考勤相关制度，贯彻落实员工刷卡及工作证佩带等规章情况，合理规范员工日常行为；达成年度员工培训计划，实现外审通过，未出现一般不符合项；修订完善公司相关规章管理制度，并督促实施；规范员工日常行为及工作要求，进行员工满意度调查，加强各项沟通，提升员工满意度。
（四）完善处理西安土地事项、维护公司利益
公司全资子公司特尔佳制动购置的工业用地受宏观经济放缓、国家新能源政策、电涡流缓速器市场竞争加剧等因素影响，结合公司整体经营和财务成本的实际情况，土地未能按照与政府签订的合同约定如期开展基建施工。经与相关政府的多次沟通，根据董事会、股东大会决议，特尔佳制动于2017年7月31日与陕西省西咸新区沣东新城储备中心签订《国有建设用地使用权收储协议》和《补充协议》。截至本报告日，特尔佳制动已收回全部土地收储款，且在处置土地过程中，特尔佳制动取得相关政府关于减免增值税的备案。
报告期内，公司主营业务未发生变化。公司实现营业收入11,829.46万元，与上年同比下降21.49%，主要受国家新能源政策、电涡流缓速器市场竞争加剧等因素影响，公司本年产品销量以及销售金额都较上年出现一定幅度的下降；营业成本为7,468.64万元，与上年同比下降16.44%，原因为报告期营业收入下降导致相应的营业成本下降；销售费用为1,693.63万元，与上年同比下降7.20%，原因为报告期公司加大销售市场开拓的同时严控公司费用的开支；管理费用为2,633.13万元，与上年同比减少7.41%，在人力成本快速上升的情况下，公司加强内部基础管理工作，通过精兵简政、减员增效、开源节流等措施加强对公司管理费用的管控，并取得一定的成效；财务费用为-138.86万元，与上年同比下降20.38%，原因为利息收入增加；所得税费用为104.28万元，与上年同比下降54.20%，原因为报告期子公司特尔佳制动利润总额较上年同期增加，可用以前年度亏损弥补额增加，导致公司利润总额增加的情况下所得税费用减少；归属于上市公司股东的净利润为1,012.77万元，与上年同比增加26.87%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司主营业务未发生变化。公司实现营业收入11,829.46万元，与上年同比下降21.49%，主要受国家新能源政策、电涡流缓速器市场竞争加剧等因素影响，公司本年产品销量以及销售金额都较上年出现一定幅度的下降；营业成本为7,468.64万元，与上年同比下降16.44%，原因为报告期营业收入下降导致相应的营业成本下降；销售费用为1,693.63万元，与上年同比下降7.20%，原因为报告期公司加大销售市场开拓的同时严控公司费用的开支；管理费用为2,633.13万元，与上年同比减少7.41%，在人力成本快速上升的情况下，公司加强内部基础管理工作，通过精兵简政、减员增效、开源节流等措施加强对公司管理费用的管控，并取得一定的成效；财务费用为-138.86万元，与上年同比下降20.38%，原因为利息收入增加；所得税费用为104.28万元，与上年同比下降54.20%，原因为报告期子公司特尔佳制动利润总额较上年同期增加，可用以前年度亏损弥补额增加，导致公司利润总额增加的情况下所得税费用减少；归属于上市公司股东的净利润为1,012.77万元，与上年同比增加26.87%。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
鉴于报告期内财政部颁布了《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号-政府补助》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司执行新企业会计准则导致会计政策变更。
根据《企业会计准则》及其附录的相关规定，本次会计估计变更，是对坏账计提政策的完善，不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
深圳市特尔佳科技股份有限公司
法定代表人：连松育
2018年4月18日
证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2018-035
深圳市特尔佳科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2018年4月7日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2018年4月18日在公司会议室以现场会议、记名投票方式召开，会议由董事长连松育先生召集并主持。本次会议应到董事7名，亲自出席董事6名，独立董事孙东升先生因工作原因无法亲自出席现场会议，已以书面形式委托独立董事林卓彬先生代为出席并行使所有议案的表决权。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；
《2017年度董事会工作报告》具体内容详见《2017年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。
公司独立董事范晴、王苏生、崔军、孙东升、胡春元分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
《2017年度独立董事述职报告》具体内容详见2018年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
报告期，公司实现营业收入118,294,591.28元，与上年同比下降21.49%；归属于上市公司股东的净利润为10,127,731.69元，与上年同比上升26.87%；2017年末，公司总资产432,440,095.69元，与上年同比下降1.76%；归属于上市公司股东的净资产365,994,852.74元，与上年同比上升2.25%。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2017年度利润分配预案>的议案》；
公司2017年度财务经营状况经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司报表口径）2017年度实现归属于上市公司股东净利润-20,784,702.38元，提取法定盈余公积金0元，加上年结转未分配利润136,814,820.96元，减去报告期内向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计分配现金2,060,000.00元，期末结余实际可供股东分配的利润为113,970,118.58元。
受国家新能源汽车产业政策、电涡流缓速器市场竞争加剧等因素综合影响，2017年度，母公司实现归属于上市公司股东净利润-20,784,702.38元，虽公司合并报表口径下2017年度实现归属于上市公司股东净利润为10,127,731.69元，但该利润主要来自于公司西安子公司处置土地；结合公司2018年度经营计划及战略要求，在保持正常经营的同时，公司在加大产品的市场推广、推进产品的完善和升级等方面还有较大的流动资金需求。为保证公司正常经营和可持续发展，满足公司业务开拓的需要和公司流动资金的需求，在综合考虑公司实际情况的前提下，公司拟定2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案符合相关法律、法规的要求，符合公司的利润分配政策，具有合法合规性。
独立董事就该事项发表了独立意见。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2018年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2017年年度报告全文>及<2017年年度报告摘要>的议案》；
经审议，董事会认为：《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
独立董事就该事项发表了独立意见。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-037）具体内容详见2018年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告全文》、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2018年4月20日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》；
公司独立董事对该事项发表了独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
《2017年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》具体内容详见2018年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会对公司《2017年度内部控制的自我评价报告》发表了核查意见。
《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-036）具体内容详见2018年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2017年度内部控制规则落实自查表>的议案》；
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
《内部控制规则落实自查表》、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2018年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司及子公司2018年业务发展计划，为保证公司及子公司经营活动中融资业务的正常开展，提高经营效率，公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度（主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务）总计不超过3亿元，适用期限为2017年年度股东大会审议通过后至2018年年度股东大会重新核定申请授信额度之前，并拟授权公司经营管理层与相关银行确定流动资金周转需求的具体融资形式及保证条件等，根据银行实际授予授信额度的情况，视生产经营对资金的需求在上述额度范围内调节使用，并具体办理申请授信融资、签约等相关事宜。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计工作的评价》；
董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）现场负责人及主审注册会计师严格按照中国注册会计师审计准则的要求，在本次审计工作中执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。中兴财光华对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的；中兴财光华及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
10、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事长薪酬的议案》；
董事长连松育先生回避表决本议案。
2017年度，经董事会薪酬与考核委员会审核，根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司董事长2017年度的薪酬拟定为33.74万元（税前），薪酬的具体情况详见公司《2017年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”中“四、董事、监事和高级管理人员报酬情况。”
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2018年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；
2017年度，经董事会薪酬与考核委员会审核，根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司高级管理人员2017年度的薪酬，薪酬的具体情况详见公司《2017年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”中“四、董事、监事和高级管理人员报酬情况。”
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2018年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》；
经审议，董事会认为：本次会计政策及会计估计变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”等相关规定，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，本次会计估计变更，是对坏账计提政策的完善，不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策及会计估计变更。
本次会计政策及会计估计变更无需提交公司股东大会审议。
独立董事就该事项发表了独立意见。
《关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2018-038）具体内容详见2018年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2018年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第九次会议决议》；
2、经董事、高级管理人员签署的《董事、高级管理人关于2017年年度报告的书面确认意见》；
3、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
4、经法定代表人签字并加盖公司公章的《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2018年04月18日
证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2018-036
深圳市特尔佳科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2018年4月7日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2018年4月18日在公司会议室以现场会议、记名投票方式召开，会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。本次会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
《2017年度监事会工作报告》具体内容详见2018年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
监事会对《2017年度财务决算报告》发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司《2017年度财务决算报告》符合公司实际情况，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2017年度利润分配预案>的议案》；
监事会对《关于2017年度利润分配预案的议案》发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司2017年度利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2017年年度报告全文>及<2017年年度报告摘要>的议案》；
经审议，监事会认为：《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-037）具体内容详见2018年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告全文》具体内容详见2018年4月20日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》；
监事会对《2017年内部控制自我评价报告》发表审核意见如下：经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。经审阅，监事会认为公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
《2017年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2018年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次会计政策及会计估计变更符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”等相关规定，本次变更能够客观、公允地反映公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，公司董事会审议本次会计政策及会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策及会计估计变更。
《关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2018-038）具体内容详见2018年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第六次会议决议》；
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
监 事 会
2018年04月18日
证券代码： 002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2018-038
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于会计政策及会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策及会计估计变更情况概述
（一）会计政策变更
1、变更原因
2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第42号――持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），该项会计准则自 2017年5月28日起施行，对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年12月25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策予以相应变更。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行未经上述修订的《企业会计准则――基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号――持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则――基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、会计政策变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（二）会计估计变更
1、根据《企业会计准则》附录对应收款项坏账准备计提政策进行补充完善。原计提坏账准备的应收款项包括：应收账款、其他应收款等，现根据实际执行情况变更为：计提坏账准备的应收款项包括：应收账款、其他应收款、预付账款等。
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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二、会计政策和会计估计变更对公司的影响
（一）会计政策变更对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第42号――持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，在资产负债表中新增“持有待售资产”和“持有待售负债”项目；在利润表中新增“资产处置收益”项目，对净利润按经营持续性进行分类列报，新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目。
公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更列报于“资产处置收益”，变更本项会计政策仅对财务报表项目列示产生影响，对公司2017年年度报告所有者权益、净利润不产生影响。对 2016 年度合并财务报表相关损益项目的影响如下：
单位：元
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（二）会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更，是对坏账计提政策的完善，不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响。
三、审批程序
公司于2018年4月18日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所中小企业版股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策及会计估计变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策及会计估计变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策及会计估计变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”等相关规定，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，本次会计估计变更，是对坏账计提政策的完善，不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策及会计估计变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
经审议，我们认为：公司本次会计政策及会计估计变更符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果；本次会计政策及会计估计变更事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策及会计估计变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会认为：公司本次会计政策及会计估计变更符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”等相关规定，本次变更能够客观、公允地反映公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，公司董事会审议本次会计政策及会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策及会计估计变更。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第九次会议决议》；
2、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
3、经与会监事签字并加盖监事会印章的《公司第四届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2018年04月18日
证券代码： 002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2018-039
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于举行2017年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月27日（星期五）下午15：00－17：00在全景网举行公司2017年度报告网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席2017年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理连松育先生、董事会秘书兼副总经理何强先生、独立董事孙东升先生、财务总监兼副总经理梅峰先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2018年04月18日
