中国国际贸易中心股份有限公司
七届八次董事会会议决议公告
2018-04-20
来源：上海证券报
证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2018-008
中国国际贸易中心股份有限公司
七届八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2018年4月18日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事12人，实际出席12人，会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议分别以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下决议：
一、选举林明志先生为公司第七届董事会董事长、执行董事及薪酬委员会委员，并同意林明志先生接替洪敬南先生担任饭店政策执行委员会委员。
二、选举郭惠光女士为公司第七届董事会执行董事。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2018年4月18日
