内蒙古兴业矿业股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018-14
内蒙古兴业矿业股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第三次会议于2018年5月2日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2018年4月27日以传真及电子邮件等方式发出，应参加表决监事3名，实际收到表决票3张。会议符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古兴业矿业股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、审议通过《关于补选监事的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2018年5月3日在证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《兴业矿业：关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会
二○一八年五月三日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018-15
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于监事会主席辞职暨补选监事的公告
本公司及监事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到公司监事会主席杨大平先生的书面辞职报告，杨大平先生因个人原因申请于2017年年度监事会后辞去公司第八届监事会主席职务，辞去该职务后杨大平先生不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，杨大平先生未持有公司股份。
鉴于杨大平先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，杨大平先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，杨大平先生将继续履行监事职责。公司及监事会对杨大平先生在担任监事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2018年5月2日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》；公司第八届监事会提名吴云峰先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止(监事候选人简历附后)。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会
二○一八年五月三日
附：简历
吴云峰，男，1963年2月出生，硕士学历。曾任富生矿业矿长助理、安全技术副矿长，内蒙古兴业集团股份有限公司总工办主任、生产技术部副部长、总工办地质副总工、技术中心副主任，现任西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司技术处总工程师。
吴云峰先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在不得提名为监事的情形，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，与公司控股股东及持股5%以上股东不存在关联关系。
